Code des valeurs mobilières: Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) titre abrégé: Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. Le Conseil d’administration est convoqué par M. Niu wenwen, Président de la société, et l’avis de réunion est envoyé le 4 mars 2022 par des moyens de communication tels que la livraison personnelle et le courrier électronique.
2. Le Conseil d’administration se réunit dans la salle de réunion de la compagnie le 15 mars 2022 et vote par la combinaison du site et de la communication.
3. Six administrateurs doivent assister à la réunion et six administrateurs doivent y assister.
4. Le Conseil d’administration était présidé par M. Niu wenwen, Président de la société, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote.
5. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion du Conseil d’administration est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts et est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
Pour plus de détails sur le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la compagnie, veuillez consulter l’annonce publiée par la compagnie le même jour sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Pour plus de détails sur le contenu du rapport de travail du Conseil d’administration de 2021, veuillez consulter l’annonce publiée par la société le même jour sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Les administrateurs indépendants, M. Wang Jing, Mme Xiao hongying, M. Sun Wei, Mme Liu zhuoqin et M. Wu chunbo, ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 sur les administrateurs indépendants, qui a été publié le même jour sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Examen et adoption du rapport de travail du Directeur général 2021
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Pour plus de détails sur le contenu du rapport financier final de la société pour 2021, veuillez consulter l’annonce faite par la société le même jour sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Selon le rapport d’audit publié par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 est de 11425500 RMB, dont 9184400 RMB réalisé par la société mère. Conformément aux dispositions pertinentes des statuts, une réserve de surplus statutaire de 918400 RMB représentant 10% du bénéfice net réalisé par la société mère en 2021 est prélevée, plus le solde annuel du bénéfice non distribué de 59 274100 RMB, moins le dividende en espèces effectivement distribué de 10 929900 RMB en 2020; Le bénéfice non distribué de la société mère à la fin de la période s’élevait à 566191 millions de RMB et le bénéfice disponible pour distribution aux actionnaires au 31 décembre 2021 était de 566191 millions de RMB.
Selon les conditions d’exploitation réelles de la société et en combinaison avec les dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées de la c
109208 976 millions d’actions sont considérées comme la base et un dividende en espèces de 0,60 RMB (impôt inclus) est versé pour chaque 10 actions; Entre – temps, la réserve de capital est transférée à tous les actionnaires pour augmenter de 5 actions par 10 actions, et les bénéfices non distribués restants sont reportés à l’année suivante.
Si, avant la mise en œuvre du plan de distribution, le capital – actions total de la société change en raison de la conversion d’obligations convertibles en actions, du rachat d’actions, de l’exercice d’incitation au capital – actions et de la cotation des nouvelles actions de refinancement, la proportion de distribution est ajustée en conséquence En fonction du principe selon lequel le montant total de la distribution reste inchangé.
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis clairs sur la proposition. L’annonce du plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 de la société a été publiée le même jour sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021
Les administrateurs présents ont estimé que la société avait mis en place un système de contrôle interne relativement complet et raisonnable en fonction de la situation réelle et des besoins de gestion, et que le système de contrôle interne mis en place s’étendait à tous les niveaux et à tous les liens des activités opérationnelles de la société et était effectivement mis en œuvre pour assurer un fonctionnement sain et le contrôle des risques opérationnels de toutes les activités opérationnelles de la société. La société a maintenu un contrôle interne efficace en matière d’information financière à tous les égards importants, conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux règlements pertinents, et il n’y a pas de défauts majeurs dans le contrôle interne en matière d’information financière.
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis clairs sur la proposition. Pour plus de détails sur le contenu du rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 de la société, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés
Pour plus de détails sur le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’informations désigné par le GEM de la c
TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’authentification sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688)
Les administrateurs indépendants ont exprimé une opinion indépendante claire sur la question.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
La société a préparé le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment au 31 décembre 2021. Voir le site Web de divulgation d’information désigné par Gem de la c
TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’authentification sur l’utilisation des fonds collectés précédemment. Voir le site Web de divulgation d’informations sur le GEM désigné par la csrc pour plus de détails sur les documents susmentionnés.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit 2022 de la société
Le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a vérifié et évalué l’achèvement des travaux d’audit et la qualité de la pratique de TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) en 2021 et a recommandé son renouvellement en tant qu’institution d’audit financier de la société en 2022.
Le Conseil d’administration a décidé d’engager TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier de la société en 2022 pour une période d’un an. En ce qui concerne les dépenses des institutions d’audit, il est demandé à l’Assemblée générale d’autoriser le Directeur général à déterminer, conformément aux normes de l’industrie et aux conditions de travail réelles de l’audit de la société, les dépenses maximales d’audit ne dépassant pas 1 million de RMB.
La proposition a été approuvée à l’avance par les administrateurs indépendants de la société, et les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis clairs sur la proposition. L’annonce de la société sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable a été publiée le même jour sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
10. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs en 2022
Sur la base de la diligence raisonnable des administrateurs de la société et de la stratégie de développement de la société, afin de mobiliser pleinement l’enthousiasme, l’initiative et la créativité des administrateurs et de promouvoir un développement stable et efficace de la société, et en combinaison avec la situation réelle de la société, la rémunération et les indemnités des administrateurs sont confirmées et approuvées par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société après délibération et approbation.
Les administrateurs de la société qui occupent des postes de direction dans la société reçoivent une rémunération en fonction des postes de direction qu’ils occupent; Les administrateurs qui n’occupent pas de poste de direction ne reçoivent pas de rémunération ou d’allocation. L’allocation par administrateur indépendant de la société est de 80 000 RMB par an (avant impôt).
Les administrateurs indépendants ont exprimé une opinion indépendante claire sur la question.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
11. Examen et adoption de la proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs en 2022
Sur la base de la diligence raisonnable des cadres supérieurs de l’entreprise et de la stratégie de développement de l’entreprise, afin de mobiliser pleinement l’enthousiasme, l’initiative et la créativité des cadres supérieurs et de promouvoir un développement stable et efficace de l’entreprise, et en combinaison avec la situation réelle de l’entreprise, la rémunération et Les indemnités des cadres supérieurs sont confirmées après délibération et approbation par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de l’entreprise. Les détails de la confirmation sont les suivants:
Les cadres supérieurs de l’entreprise sont rémunérés en fonction des postes de direction qu’ils occupent dans leur entreprise.
Les administrateurs indépendants ont exprimé une opinion indépendante claire sur la question.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
12. Examen et adoption de la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021
Conformément aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises et aux conventions comptables pertinentes de la société, la société a effectué un test de dépréciation des créances, des actifs contractuels, des autres créances et des prises de participation à long terme dans le cadre des états financiers consolidés au 31 décembre 2021 et a retiré une provision pour dépréciation en fonction des résultats du test.
Selon l’audit effectué par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership), au cours de la période considérée, la perte de valeur de crédit accumulée de 3 613096,76 RMB et la perte de valeur d’actif accumulée de 7 954389,39 RMB se traduiront par une diminution de 11 567486,15 RMB du bénéfice total de la société pour l’année en cours et de 11 567486,15 RMB du bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère dans les états consolidés de la société. La valeur nette de l’actif de la société à la fin de la période de déclaration est réduite en conséquence, ce qui n’a pas d’incidence sur les flux de trésorerie d’exploitation de la société au cours de la période de déclaration.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions claires sur la proposition. L’annonce de la compagnie sur la provision pour dépréciation d’actifs accumulée en 2021 a été divulguée le même jour sur le site Web d’information sur le GEM désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13. Examiner et adopter la proposition d’annulation des options d’achat d’actions
Selon les résultats financiers vérifiés de la compagnie en 2021, les exigences pertinentes en matière d’évaluation du rendement du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2019 (projet) (ci – après dénommé « Plan d’incitation») n’ont pas été respectées. Conformément aux dispositions du plan d’incitation, la compagnie annulera les options d’achat d’actions de l’objet d’incitation correspondant aux Options d’achat d’actions qui ont été accordées pour la troisième période d’exercice.
L’option d’achat d’actions annulée par la société est conforme aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, aux lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation de la société. Elle n’affectera pas le fonctionnement continu de la société et ne nuira pas aux droits et intérêts légitimes de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis clairs sur la proposition. L’annonce de la société sur l’annulation des options d’achat d’actions a été publiée le même jour sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
14. Délibérer et adopter la proposition de demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire.
Conformément aux mesures relatives à l’administration de l’enregistrement des émissions de titres des sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental), aux règles d’examen et d’approbation de l’inscription des émissions de titres des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, aux règles de mise en œuvre des activités d’émission et de souscription de titres des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et à l’avis sur l’exécution des travaux relatifs aux procédures sommaires applicables au refinancement des sociétés cotées au GEM, Le Conseil d’administration de la société demande par la présente à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à décider d’émettre des actions d’un montant maximal de 300 millions de RMB et d’un montant maximal de 20% de l’actif net à la fin de l’année la plus récente (ci – après dénommé « microfinancement rapide» / « cette émission») à des objets spécifiques. Les autorisations spécifiques de l’Assemblée générale sont les suivantes:
Confirmer si l’entreprise satisfait aux conditions de microfinancement rapide
Autorise le Conseil d’administration à procéder à une auto – inspection de la situation réelle et des questions de la société conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures d’enregistrement du refinancement, aux règles d’examen du refinancement, aux règles de mise en œuvre et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société; Déterminer si l’entreprise remplit les conditions d’un microfinancement rapide.
Type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions émises sont des actions ordinaires cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Mode d’émission, objet de l’émission et Arrangement de placement aux actionnaires initiaux
L’émission d’actions est effectuée par voie d’émission non publique à des objets spécifiques, qui ne sont pas plus de 35 objets spécifiques, tels que des personnes morales, des personnes physiques ou d’autres organisations d’investissement légales, conformément aux dispositions des autorités de surveillance. Les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés du RMB qui souscrivent à plus de deux produits qu’ils gèrent sont considérés comme un seul objet d’émission. Lorsqu’une société de fiducie est l’objet de l’émission, elle ne peut souscrire que sur ses propres fonds. L’objet final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires en fonction de l’offre d’achat. Tous les objets d’émission des actions émises sont souscrits en espèces.
Date de référence des prix, principe des prix, prix d’émission et quantité d’émission
La date de référence pour la tarification des actions émises est le premier jour de la période d’émission et le prix d’émission n’est pas inférieur au prix moyen de négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification.
