Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) Les exigences des documents normatifs et des règlements pertinents tels que le règlement intérieur du Conseil d’administration de Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) Promouvoir l’amélioration du niveau de gouvernance d’entreprise et le développement des activités de l’entreprise, a joué un rôle actif et efficace dans le Conseil d’administration. Les travaux du Conseil d’administration en 2021 sont présentés comme suit:
Travaux quotidiens du Conseil d’administration de la société en 2021
1. Convocation du Conseil d’administration
En 2021, le Conseil d’administration de la société a tenu neuf réunions du Conseil d’administration, dont l’avis, la convocation, la convocation et les procédures de vote ont été strictement conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société. Les détails sont les suivants: le 17 mars 2021, la société a tenu La deuxième 15e réunion du deuxième Conseil d’administration. La proposition relative à l’achat par la société d’une partie des capitaux propres et des opérations connexes de Beijing Black Horse chuangzhan Investment Management Co., Ltd. Pour les investissements à l’étranger a été examinée et adoptée.
Le 30 mars 2021, la société a tenu la vingt – sixième réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition d’utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance, la proposition d’ajouter des sujets de mise en œuvre des projets d’investissement collectés et d’augmenter les filiales à part entière de la Société par des fonds collectés. Proposition d’ajustement du montant des fonds collectés à investir dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés, proposition d’emploi du Directeur financier et proposition d’emploi du Directeur général adjoint et du Secrétaire du Conseil d’administration.
Le 26 avril 2021, la compagnie a tenu la 27e réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté le texte intégral et le résumé du rapport annuel de 2020, le rapport de travail du Conseil d’administration de 2020, le rapport de travail du Directeur général de 2020, le rapport financier final de 2020 et la proposition sur le plan de distribution des bénéfices de 2020. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020, rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020, proposition de renouvellement de l’emploi de l’institution d’audit en 2021, proposition de modification des conventions comptables, proposition de régime de rémunération des administrateurs en 2021, proposition de régime de rémunération des cadres en 2021, Proposition relative à l’autorisation de la direction de la société d’utiliser les fonds propres inutilisés et les fonds collectés pour acheter des produits de gestion financière, proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions (projet) de la société pour 2021 et à son résumé, proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de La mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société pour 2021, La proposition de demander à l’Assemblée générale de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital, la proposition de modification du capital social de la société, la proposition de modification des statuts, la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des administrateurs, Proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants, proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés, proposition de modification du système de gestion des investissements à l’étranger, proposition de modification du système de gestion des garanties à l’étranger, proposition de modification des règles et règlements pertinents de la société, proposition d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions, Proposition relative à la provision pour pertes de valeur sur actifs en 2020, rapport du premier trimestre 2021, proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire et proposition relative à la demande de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2020.
Le 26 mai 2021, la compagnie a tenu la vingt – huitième réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition d’attribution d’actions restreintes aux objets d’incitation.
Le 8 juillet 2021, la compagnie a tenu la 29e réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs et la proposition relative à l’utilisation des comptes de base pour payer les dépenses du personnel chargé des projets d’investissement et les remplacer par le montant équivalent des fonds collectés.
Le 25 août 2021, la compagnie a tenu la 30e réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté le texte intégral et le résumé du rapport semestriel de 2021 et le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés au cours du semestre de 2021.
Le 30 septembre 2021, la compagnie a tenu la 31e réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de nomination d’administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration, la proposition de nomination d’administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration et la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la compagnie en 2021.
Le 15 octobre 2021, la compagnie a tenu la 32e réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de modification du projet d’investissement des fonds levés, la proposition de modification des statuts, la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des administrateurs. Proposition de modification des mesures de gestion des fonds collectés par la société en 2021
Le 22 octobre 2021, la compagnie a tenu la 33e réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté le rapport du troisième trimestre 2021.
2. Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires au cours de la période considérée
Au cours de la période considérée, la société a tenu une Assemblée générale annuelle des actionnaires et une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Le Conseil d’administration de la société s’est acquitté de ses fonctions en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents de l’État, les statuts et d’autres dispositions pertinentes, a appliqué consciencieusement toutes les Résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires et a assuré l’application effective des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires.
3. Performance des administrateurs indépendants
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants de la société, Wang Jing et Xiao hongying, se sont acquittés fidèlement et diligemment de leurs fonctions d’administrateur indépendant en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et d’autres lois et règlements, les statuts et d’autres dispositions pertinentes, ont participé activement aux réunions pertinentes, ont examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et ont émis des avis indépendants sur les questions pertinentes dans une attitude responsable à l’égard de la société et des actionnaires. Elle a joué un rôle positif dans le bon développement de la société et a effectivement protégé les intérêts de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Rendement des comités spéciaux du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société est composé d’un Comité d’audit, d’un Comité de nomination, d’un Comité de rémunération et d’évaluation et d’un Comité de stratégie. Au cours de la période considérée, les quatre comités spéciaux du Conseil d’administration de la société ont rempli leurs fonctions en stricte conformité avec les statuts, le règlement intérieur du Conseil d’administration et les règles d’application de chaque comité spécial. Les fonctions de chaque comité au cours de la période considérée sont les suivantes:
1. Comité des commissaires aux comptes
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a exercé ses fonctions de supervision et de vérification avec diligence et diligence conformément aux règlements pertinents, aux statuts et aux règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration.
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a communiqué et discuté des questions relatives à l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, au dépôt et à l’utilisation des fonds collectés, au renouvellement du cabinet comptable de la société, etc., et a formulé des avis. Le Comité d’audit a procédé à une évaluation sommaire des travaux d’audit annuel des sociétés comptables.
2. Comité de nomination
Au cours de la période considérée, le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société s’est acquitté de ses fonctions de sélection et de formulation de recommandations concernant les candidats, les critères et les procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs de la société conformément aux règlements pertinents, aux statuts et aux règles de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration.
3. Comité de rémunération et d’évaluation
Au cours de la période considérée, le Comité de rémunération et d’évaluation a mené activement ses travaux et s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions conformément aux règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et à d’autres dispositions pertinentes. Au cours de la période considérée, le Comité de rémunération et d’évaluation a examiné la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et a conclu que la norme de rémunération et la détermination de la rémunération annuelle totale étaient conformes aux règlements pertinents du système de gestion de la rémunération de la société.
4. Comité stratégique
Dans le rapport, le Comité de stratégie de la société s’acquitte de ses fonctions avec diligence et diligence conformément aux lois et règlements pertinents, aux statuts et aux règles de travail du Comité de stratégie du Conseil d’administration, étudie la stratégie de développement à long terme de la société et les principales décisions d’investissement et de financement et formule des recommandations.
Orientation des travaux du Conseil d’administration en 2022
1. La société continuera de mettre en œuvre les politiques d’exploitation établies et s’efforcera de réaliser une croissance régulière des revenus et des bénéfices d’exploitation en 2022 afin de mieux rembourser les actionnaires.
2. Améliorer encore le niveau de gouvernance normalisée de l’entreprise et améliorer l’efficacité de la prise de décisions du Conseil d’administration. Réviser en temps opportun les documents de contrôle interne pertinents de la société conformément aux lois et règlements, aux règles et règlements des autorités de surveillance, etc.
3. En stricte conformité avec les exigences réglementaires, organiser activement les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société pour participer à la formation sur les connaissances commerciales organisée par le Département de la réglementation afin d’améliorer continuellement la capacité des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs à s’acquitter de leurs fonctions. 4. Approfondir la gestion de l’exploitation de l’entreprise, comprendre pleinement l’état de l’exploitation de l’entreprise, les questions importantes et les facteurs de risque et d’autres informations importantes, continuer à divulguer l’information en temps opportun et avec exactitude conformément aux exigences réglementaires, afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude, le temps et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information de l’entreprise.
Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) Conseil d’administration 15 mars 2022
