Code des valeurs mobilières: Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) titre abrégé: Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
1. La réunion du Conseil des autorités de surveillance est convoquée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Cao guoxiong. L’avis de la réunion est envoyé le 4 mars 2022 par des moyens de communication tels que la livraison personnelle et le courrier électronique.
2. Le Conseil des autorités de surveillance s’est réuni dans la salle de réunion de la société le 15 mars 2022 et a procédé au vote en combinant le site et la communication.
3. Trois superviseurs assistent à la réunion et trois y assistent effectivement. Le Secrétaire du Conseil d’administration a assisté à la réunion sans droit de vote. 4. Le Conseil des autorités de surveillance est présidé par M. Cao guoxiong, Président du Conseil des autorités de surveillance.
5. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et statuts et est légale et efficace.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
Après un examen attentif, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021 de la société, le contenu et le format du rapport annuel sont conformes aux dispositions des documents pertinents; Au cours de la préparation du rapport annuel, il n’y a pas eu de divulgation de secrets ou d’autres actes contraires aux lois et règlements, aux statuts ou aux intérêts de la société; Le rapport financier de la société reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, sans fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante.
Pour plus de détails sur le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la compagnie, veuillez consulter l’annonce publiée par la compagnie le même jour sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Pour plus de détails sur le contenu du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2021, veuillez consulter l’annonce publiée par la société le même jour sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Pour plus de détails sur le contenu du rapport financier final de la société pour 2021, veuillez consulter l’annonce faite par la société le même jour sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Après un examen attentif, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 de la société est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du plan de rendement des dividendes, ainsi qu’aux exigences des lois et règlements pertinents, aux politiques de distribution des bénéfices de la société et Au plan de rendement des dividendes pour les actionnaires, compte tenu de la situation réelle actuelle de la société. Conformité et rationalité.
L’annonce du plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 de la société a été publiée le même jour sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021
Après un examen attentif, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a respecté le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, les normes de base pour le contrôle interne des entreprises, Les statuts et les règlements pertinents ont mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et raisonnable et ont été mis en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 du Conseil d’administration reflète objectivement, réellement et précisément la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société, et le système de contrôle interne de la société n’a pas de défauts majeurs.
Le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été divulgué le même jour sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés
Après un examen attentif, le Conseil des autorités de surveillance estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et au système de gestion des fonds collectés de la société, et que l’utilisation des fonds collectés est légale et conforme. Aucune violation des lois, règlements ou actes préjudiciables aux intérêts des actionnaires n’a été constatée. Le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été divulgué le même jour sur le site Web de divulgation d’informations sur le GEM désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
La société a préparé un rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment en ce qui concerne l’utilisation des fonds collectés précédemment au 31 décembre 2021 et a engagé TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) à publier un rapport d’authentification sur l’utilisation des fonds collectés précédemment.
Le contenu pertinent a été divulgué le même jour sur le site Web de divulgation d’information de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
8. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit 2022 de la société
Le Conseil des autorités de surveillance estime que TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership), en tant qu’institution d’audit de la société en 2021, est capable de s’acquitter de ses responsabilités d’audit avec diligence, honnêteté et confiance dans le processus d’audit, d’évaluer objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et d’émettre des opinions d’audit indépendantes conformément aux normes de pratique et aux normes éthiques des comptables publics certifiés. Le Conseil des autorités de surveillance convient que la société continuera d’employer TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier de la société en 2022.
L’annonce de la société concernant le renouvellement de l’institution d’audit en 2022 a été publiée le même jour sur le site Web de divulgation d’informations du GEM désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis clairs d’approbation préalable et d’approbation sur la proposition, qui doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
9. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des superviseurs en 2022
Selon la diligence raisonnable des superviseurs de la société, les détails du régime de rémunération des superviseurs de la société en 2022 sont les suivants: les superviseurs de la société reçoivent la rémunération en fonction de leur poste de travail réel dans la société; Si le superviseur de l’entreprise n’a pas de poste de travail réel dans l’entreprise, aucun salaire ou allocation n’est versé.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
10. Examen et adoption de la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié les éléments de la provision pour dépréciation des actifs de la société. La provision pour dépréciation des actifs de la société a été retirée conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société, ce qui est conforme à la situation réelle de la société. Après la Provision pour dépréciation des actifs, la valeur des actifs et la situation financière de la société au 31 décembre 2021 peuvent être reflétées plus fidèlement et avec plus de précision. La procédure de prise de décision de la proposition est conforme aux lois et règlements pertinents ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, et le Conseil des autorités de surveillance accepte que la société retire cette provision pour dépréciation d’actifs.
L’annonce de la compagnie sur la provision pour dépréciation d’actifs accumulée en 2021 a été divulguée le même jour sur le site Web d’information sur le GEM désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
11. Examen et adoption de la proposition d’annulation des options d’achat d’actions
Selon les résultats financiers vérifiés de la compagnie en 2021, le rendement de la compagnie en 2021 n’a pas satisfait aux exigences d’évaluation du rendement pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2019 (projet) (ci – après appelé « Plan d’incitation »). Conformément aux dispositions du plan d’incitation, la compagnie doit racheter et annuler les options d’achat d’actions accordées pour la troisième période d’exercice.
Étant donné que ce régime d’encouragement est terminé, la compagnie annulera toutes les options d’achat d’actions qui ont été accordées à l’égard de ce régime d’encouragement et dont les conditions d’exercice n’ont pas été remplies.
L’annulation de l’option d’achat d’actions est conforme aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, des lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires et du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) de la société en 2019. Les procédures sont légales et conformes et n’auront pas d’incidence importante sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
L’annulation de certaines options d’achat d’actions qui n’ont pas été exercées a été soumise aux procédures d’approbation nécessaires et est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, tels que les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM.
L’annonce de la société sur l’annulation des options d’achat d’actions a été publiée le même jour sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance.
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration.
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) 17 mars 2022
