Code des valeurs mobilières: Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) titre abrégé: Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: troisième Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, et conformément à la résolution de la deuxième Assemblée du troisième Conseil d’administration de la société, la société doit convoquer l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 8 avril 2022. La convocation et la convocation de l’Assemblée générale par le Conseil d’administration de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. 4. Date et heure de la réunion:
Temps de réunion sur place:
Vendredi 8 avril 2022 à 15 h (les actionnaires participant à l’Assemblée sur place doivent se présenter au lieu de l’Assemblée 15 minutes avant l’Assemblée pour s’inscrire).
Temps de vote en ligne:
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 8 avril 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 8 avril 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne, et la société utilisera la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leur droit de vote sur les propositions par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des actions: 30 mars 2022 (mercredi)
7. Participants:
À la date d’enregistrement des capitaux propres (30 mars 2022), à la clôture de la bourse, les titres enregistrés et réglés en Chine étaient:
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la société à responsabilité limitée ont le droit d’assister à l’Assemblée générale et de voter. L’actionnaire peut nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres personnes qui assistent à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: zone B, bâtiment 2, diantong Creative Plaza, No 7, Jiuxianqiao North Road, Chaoyang District, Beijing
Salle de réunion de Black horse.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
3.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement √
7.00 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs en 2022 √
8.00 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs en 2022 √
9.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit 2022 de la société √
10.00 « sur la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions spécifiques √
Proposition relative aux questions relatives à l’émission d’actions par l’objet
11.00 proposition relative à l’élection partielle d’administrateurs indépendants √
Les propositions 1 à 10 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration et à la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société; La proposition 11 a été examinée et adoptée à la première réunion du troisième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée par la société sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Les propositions 5, 7, 9 et 11 ci – dessus sont des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition et doivent compter et divulguer séparément les résultats du vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société).
Les propositions 1 à 9 et 11 ci – dessus sont des résolutions ordinaires de l’Assemblée générale des actionnaires et sont adoptées par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires). La proposition 10 est une proposition de résolution spéciale qui est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris les représentants des actionnaires).
Les administrateurs indépendants de la société, Wang Jing, Xiao hongying, Wu chunbo, Sun Wei et Liu zhuoqin, feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actions ou son certificat de participation; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, celui – ci doit passer par les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa procuration (voir l’annexe 3 pour le modèle détaillé) et sa carte de compte d’actions;
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé.
Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte de compte d’actions, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Si le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal (voir l’annexe 3 pour le modèle détaillé), le certificat d’identité du Représentant légal et la carte de compte d’actions de l’actionnaire légal;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés, mais ils doivent présenter l’original des certificats susmentionnés à l’Assemblée du site pour examen. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’enregistrement des actionnaires participants (voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le format) afin de faciliter l’enregistrement et la confirmation. Veuillez confirmer par téléphone après avoir envoyé un fax. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée pour cette réunion.
2. Heure d’inscription: 9: 00 – 11: 30, 13: 00 – 16: 00 le 30 mars 2022.
3. Registration and letter Delivery place: Securities Affairs Department, Block B, Building 2, diantong Creative Plaza, No. 7 Jiuxianqiao North Road, Chaoyang District, Beijing.
4. Précautions:
Les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les certificats originaux pertinents et se présenter au lieu de l’Assemblée 15 minutes avant l’Assemblée pour s’inscrire.
La réunion sur place durera une demi – journée et les frais de logement, d’hébergement et de transport des participants seront pris en charge par eux – mêmes.
Pendant le vote en ligne, si le système de vote subit l’influence d’événements soudains et importants, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est effectué conformément à l’avis du jour en cours.
5. Coordonnées du personnel de la réunion:
Contact: Xu Wenfeng, Xiang Jie
Tel: 010 – 62691933
Fax: 010 – 62510308
E – mail: [email protected].
Adresse postale: Securities Affairs Department, Block B, Building 2, diantong Creative Plaza, No. 7 Jiuxianqiao North Road, Chaoyang District, Beijing.
Code Postal: 100015
Processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l’annexe 2 pour le déroulement détaillé du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration du Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) ;
2. Résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688)
Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688)
Formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée générale annuelle 2021
Nom de l’actionnaire individuel / nom de l’actionnaire de la personne morale numéro d’identification de l’actionnaire individuel / numéro d’enregistrement de l’actionnaire de la personne morale ou code unifié de crédit social
Nombre d’actions détenues par les actionnaires
Si les noms des participants sont délégués
Nom de l’agent numéro d’identification de l’agent
Numéro de contact courriel
Adresse de contact Code Postal
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Le Code de vote est “350688”, et le vote est abrégé en “vote de cheval noir”.
2. Remplir les avis de vote.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Lorsque les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif.
En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 8 avril 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. L’heure exacte du vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le 8 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688)
Procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
Nous confions par la présente à M. (Mme) le plein pouvoir d’assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) Technology Group Co., Ltd. En 2021 au nom de notre société (moi) et d’exercer le droit de vote en son nom. Les conséquences de l’exercice du droit de vote sont à la charge de notre société (moi).
Client (signature / sceau):
Numéro d’identification du client / numéro de licence commerciale:
Nature et nombre d’actions détenues par le client:
Numéro de compte de l’actionnaire du client:
Signature du fiduciaire:
Numéro d’identification du syndic:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Les opinions de vote de la société / moi – même sur les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
Cochez cette colonne pour la proposition
Nom de la proposition codée
