Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – Lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées au GEM pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et aux Statuts de La société, nous sommes des administrateurs indépendants de la société. Sur la base d’une lecture attentive des documents pertinents et d’une vérification complète de la situation réelle, émettre les avis indépendants suivants sur les propositions pertinentes examinées à la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Après vérification, nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de 2021 de la société est conforme au droit des sociétés, aux statuts et au plan de rendement des dividendes afin de mieux rembourser les actionnaires, qu’il ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, qu’il est conforme aux conditions réelles actuelles de la société et qu’il est propice au développement durable, stable et sain de la société. Approuver la proposition de plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 présentée par le Conseil d’administration de la société et soumettre le plan de distribution des bénéfices à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Avis indépendants sur la nomination de l’institution d’audit en 2022
Après vérification, nous croyons que la compagnie a l’intention de renouveler l’emploi de TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après appelé « TianQing international ») en tant qu’organisme d’audit annuel de la compagnie pour 2022. En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons fait une démonstration suffisante des questions couvertes par la proposition. Nous croyons que le renouvellement de TianQing international a été décidé en tenant compte de la qualité de l’audit, du niveau de service et des frais. Il est juste et raisonnable et peut garantir que les intérêts des actionnaires de la société ne seront pas lésés. Par conséquent, nous convenons de renouveler l’engagement de TianQing international en tant qu’institution d’audit annuelle de la société en 2022 et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021 pour examen.
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la description spéciale de la garantie externe
Après vérification, nous croyons que les opérations en capital de la société avec les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées au cours de la période visée par le rapport peuvent être strictement conformes aux dispositions des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires pour les opérations en capital et les garanties externes des sociétés cotées, et que les actionnaires contrôlants et les autres parties liées n’occupent pas les fonds de la société. Il n’y a pas non plus d’occupation illégale de fonds par des parties liées qui s’est produite au cours des années précédentes et qui s’est accumulée jusqu’au 31 décembre 2021; Il n’y a pas eu d’événements de garantie externe de quelque nature que ce soit dans la société, ni d’événements de garantie externe qui se sont produits au cours des périodes précédentes mais qui se sont poursuivis au cours de la période considérée.
Avis indépendants sur le régime de rémunération des administrateurs en 2022
Après vérification, nous croyons que la procédure de prise de décisions et la base de détermination de la rémunération des administrateurs et de l’indemnité des administrateurs indépendants de la société en 2022 sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, ainsi qu’au niveau de rémunération de la région et de l’industrie dans lesquelles la société est située. Nous convenons du régime de rémunération des administrateurs et de l’allocation des administrateurs indépendants de la société pour 2022 et nous convenons de soumettre la proposition de régime de rémunération des administrateurs pour 2022 à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen en 2021.
Avis indépendants sur le régime de rémunération des cadres supérieurs en 2022
Après vérification, nous estimons que la procédure de prise de décisions et la base de détermination de la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2022 sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, ainsi qu’au niveau de rémunération de la région et de l’industrie dans lesquelles la société est située. Nous acceptons le régime de rémunération des cadres supérieurs de la compagnie pour 2022 et acceptons que la compagnie paie les cadres supérieurs de la compagnie en conséquence.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Après vérification, nous croyons que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par le Conseil d’administration de la société reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes; L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut être mise en œuvre efficacement. Tous les systèmes de contrôle interne de l’entreprise sont conformes aux exigences des lois et règlements nationaux et aux exigences de la production et de l’exploitation actuelles de l’entreprise, qui jouent un meilleur rôle de contrôle et de prévention dans chaque processus et chaque lien clé de la gestion de l’exploitation.
Après vérification des opinions indépendantes sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds levés en 2021, nous croyons que le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds levés en 2021 préparé par la société est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses et d’omissions majeures. Il reflète fidèlement la situation réelle du dépôt et de l’utilisation des fonds levés par la société en 2021 et est conforme aux dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants sur l’annulation des options d’achat d’actions
Après vérification, nous croyons que l’annulation de l’option d’achat d’actions par la société est conforme aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires et au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) de la société pour 2019, et qu’elle n’aura pas d’incidence importante sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Cela n’affectera pas non plus la diligence de l’équipe de direction de l’entreprise. Les procédures de délibération et de vote du Conseil d’administration de la société sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents. Les administrateurs indépendants de la société ont accepté d’annuler cette option d’achat d’actions. Avis indépendants sur la provision pour dépréciation des actifs en 2021
Après vérification, nous estimons que la société, sur la base du principe de prudence et en stricte conformité avec les dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les normes comptables pour les entreprises commerciales, les statuts et les conventions comptables de la société, a retiré les réserves de dépréciation des actifs pertinents dans le cadre des états financiers consolidés au 31 décembre 2021 sur une base suffisante et que les méthodes de retrait et les procédures de prise de décisions sont légales et efficaces. Après la provision pour dépréciation des actifs, elle peut refléter plus fidèlement et plus précisément la valeur des actifs et la situation financière de la société et aider à fournir aux investisseurs des informations comptables plus fiables, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Les administrateurs indépendants de la société ont accepté de retirer cette provision pour dépréciation d’actifs de la société.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis indépendant de Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) administrateurs indépendants
Liu zhuoqin Wu chunbo
15 mars 2022
