China National Medicines Corporation Ltd(600511)
Avis indépendants sur les propositions pertinentes de la 37e réunion
Conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices de la c
Opinion indépendante sur le rapport d’audit annuel 2021 de la société
Nous croyons qu’ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) est en mesure de faire preuve de diligence raisonnable dans le processus d’audit financier de la société en 2021, de communiquer en temps opportun avec les administrateurs indépendants et le Comité d’audit sur les questions liées à l’audit annuel, de s’assurer que les résultats de l’audit sont véridiques et exacts et que le rapport d’audit publié est conforme à la qualité globale.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021
La société a procédé à une auto – évaluation de la construction du système de contrôle interne au 31 décembre 2021 conformément aux exigences des normes de base pour le contrôle interne de l’entreprise, des lignes directrices pour l’évaluation du contrôle interne de l’entreprise et d’autres lois et règlements pertinents, et a préparé le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 sur cette base. Nous croyons que la construction du système de contrôle interne de l’entreprise est conforme aux exigences pertinentes et à la réalité de l’entreprise, que le système de contrôle interne de l’entreprise est mis en œuvre dans le processus de production et d’exploitation, et que le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise pour 2021 reflète fidèlement et complètement la mise en place et l’amélioration du système de contrôle interne de l’entreprise.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Selon l’audit d’ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership), China National Medicines Corporation Ltd(600511) En fonction des besoins de la société en matière d’exploitation et de développement et conformément aux statuts, le plan de distribution proposé par la société est le suivant: sur la base du capital social total de 754502998 actions au 31 décembre 2021, un dividende en espèces de 7,0 RMB (impôt inclus) sera distribué pour chaque 10 actions, soit un dividende en espèces total de 52815209860 RMB, et les bénéfices non distribués restants seront reportés aux années suivantes.
Nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme à la réalité de la société. La société a tenu compte des intérêts des actionnaires en fonction de ses propres besoins d’exploitation et de développement et conformément aux statuts, de sorte que le plan de distribution a été convenu à l’unanimité.
Avis indépendants sur les opérations quotidiennes entre apparentés de la société
Nous avons procédé à un examen attentif de la situation réelle des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021 et de la situation prévue des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022, et nous croyons que la situation des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie est causée par le modèle d’entreprise, que le montant des opérations est raisonnablement estimé en fonction de la situation des opérations des années précédentes et que le prix des opérations est déterminé sur la base de la politique des prix du Gouvernement et du principe de commercialisation. Le prix des transactions avec la société et d’autres entreprises non liées est essentiellement le même, ce qui reflète l’équité et protège les intérêts de tous les actionnaires. La procédure de vote sur les questions relatives aux opérations entre apparentés à la 37e réunion du septième Conseil d’administration de la société est légale. Les administrateurs liés de la société ont évité le vote sur les questions liées, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents.
Avis indépendants sur le projet de la société d’accorder des prêts internes aux filiales à part entière et aux filiales Holding en 2022
Nous pensons qu’il est proposé d’accorder des prêts internes (y compris, sans s’y limiter, des prêts confiés) à la filiale à part entière Guodian Holdings Beijing Co., Ltd., à la filiale à part entière Guodian Holdings Beijing kangchen Biomedicine Co., Ltd., à la filiale à part entière Guodian Holdings Beijing Huahong Co., Ltd., à la filiale à part entière Guodian Holdings Lanzhou Shengyuan Pharmaceutical Co., Ltd. Et à la société Guodian Group Beijing Medical Technology Co., Ltd. Il peut répondre à la demande de fonds pour le développement des activités de ces cinq filiales, ce qui est bénéfique pour économiser les coûts financiers, réduire les coûts financiers, aider les filiales à mener des activités opérationnelles quotidiennes et protéger les intérêts de l’entreprise. Et ce prêt interne n’affectera pas le fonctionnement normal de la société et les investissements connexes, ni les intérêts des actionnaires minoritaires et des investisseurs en général. La proposition est conforme aux lois et règlements pertinents et la procédure de vote est légale, de sorte que la proposition est approuvée à l’unanimité.
Avis indépendants sur le projet de la société d’accorder des prêts internes et des opérations connexes à la filiale Holding Guodian Holding Beijing Tianxing Puxin Biopharmaceutical Co., Ltd. En 2022
Nous croyons que l’émission de prêts internes et de transactions connexes est bénéfique pour économiser les coûts financiers et réduire les coûts financiers, conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité; Lorsque le Conseil d’administration de la société examine les propositions pertinentes, les administrateurs associés se retirent du vote et se conforment aux lois, règlements et statuts pertinents; La mise en œuvre de cette question est favorable au développement de la société et est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Avis indépendants sur le projet de la société de fournir une garantie globale de crédit aux filiales à part entière en 2022
Le 16 mars 2022, la compagnie a tenu la 37e réunion du 7e Conseil d’administration, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition de la compagnie visant à fournir une garantie globale de crédit à la filiale à part entière de guoyao Airport (Beijing) International Trade Co., Ltd. En 2022. Cette garantie est déterminée par le Conseil d’administration sur la base d’une prévision raisonnable des besoins de production et d’exploitation, des flux de trésorerie et des besoins d’investissement des filiales à part entière de la société en fonction de la situation financière et des conditions de garantie existantes de la société, et elle est conforme aux intérêts généraux de la société. Le risque de garantie est sous le contrôle de la société.
Avis indépendants sur l’intention de continuer à utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement
La société a l’intention de continuer à utiliser les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, ce qui n’affectera pas le déroulement normal du plan de collecte de fonds de la société, et il n’y aura pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés. La société a mis en œuvre les procédures de prise de décisions nécessaires pour compléter le Fonds de roulement par des fonds collectés inutilisés, conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, « Shanghai Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidance No. 1 – Regulatory Operation » and other relevant provisions. Le projet de loi est favorable à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, à la réduction des dépenses financières de la société et au maintien des intérêts de tous les actionnaires de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. En résum é, il est convenu d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds collectés
En tant qu’administrateurs indépendants de la société, nous avons vérifié les documents pertinents et examiné attentivement les rapports spéciaux sur les fonds collectés publiés par les comptables et les conseillers financiers. Il est considéré que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021 est vrai, exact et complet conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé de la Bourse de Shanghai. Le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société ont été divulgués en temps opportun. La société n’a pas enfreint la gestion des fonds collectés en 2021.
Avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable en 2022
Au cours de l’audit de 2021, Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) a suivi des normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales, a effectué l’audit avec diligence et diligence et a exécuté le processus d’audit de manière plus complète, plus détaillée et plus rigoureuse. À notre avis, le cabinet comptable Ernst & Young (société en nom collectif spéciale) possède les qualifications professionnelles, l’éthique professionnelle et la capacité de s’acquitter de ses fonctions correspondantes, coopère à long terme avec la société, se familiarise avec la situation de la société, communique rapidement et efficacement avec le Comité d’audit du Conseil d’administration, les administrateurs indépendants et la direction de la société, dispose d’une base d’audit solide et produit des rapports objectifs. Il reflète fidèlement la situation financière, les résultats d’exploitation et le contrôle interne de l’entreprise et peut répondre aux exigences de l’audit des rapports financiers et du contrôle interne de l’entreprise. Nous convenons de reconduire Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit des états financiers de la société pour 2022 et de le soumettre à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour examen en 2021.
Avis indépendants sur la modification de certaines dispositions des Statuts de la société
Nous avons examiné attentivement la proposition de modification de certaines dispositions des statuts. Il est proposé de modifier l’article 13 du chapitre II des Statuts de la société dans le cadre de cette révision afin d’ajouter les termes « vente d’instruments d’analyse expérimentale, de produits plastiques et de produits chimiques (à l’exclusion des produits dangereux) » et « service de gestion de la chaîne d’approvisionnement» au champ d’activité. Cette révision répond aux besoins de développement des entreprises de l’entreprise. La procédure de vote du Conseil d’administration sur cette question est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires. Accepter cette modification de certaines dispositions des statuts.
Avis indépendants sur l’élection du Conseil d’administration
Nous avons soigneusement examiné les documents pertinents des candidats à chaque administrateur et avons mené des enquêtes auprès des ministères et du personnel concernés de la société sur les questions pertinentes. Par la présente, nous formulons les avis suivants sur le changement de session du Conseil d’administration de la société:
La procédure de nomination du huitième Conseil d’administration de la société est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Les qualifications des candidats à l’emploi de chaque administrateur sont conformes aux conditions d’emploi des administrateurs et des administrateurs indépendants de la société cotée en bourse. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les administrateurs de la société ne peuvent pas être nommés en vertu du droit des sociétés, ni les circonstances dans lesquelles l’interdiction d’entrer sur le marché n’a pas été levée, comme l’a déterminé la c
Nous convenons à l’unanimité de nommer M. Jiang Xiuchang, M. Liu Yong, M. Lian wanyong, Mme Li xiaojuan, M. Wen deyong, Mme Jiang Xin et M. Tian Guotao candidats aux postes d’administrateur non indépendant au huitième Conseil d’administration de la société, et M. Yu xingxi, M. Shi liuwen, M. Chen Mingyu et M. Liu Xu candidats aux postes d’administrateur indépendant au huitième Conseil d’administration de la société. (aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de China National Medicines Corporation Ltd(600511)
Signature du directeur indépendant:
Zhang Lianqi Ren Peng
Sheng Lei Ming Liu Fengzhen
China National Medicines Corporation Ltd(600511) 16 mars 2022
