Déclaration des candidats aux postes d’administrateur indépendant
J’ai pleinement compris et j’accepte la nomination du candidat à la huitième session du Conseil d’administration de sinopharm Group Pharmaceutical Co., Ltd. Je déclare publiquement que je suis qualifié pour agir en tant qu’administrateur indépendant et que je m’engage à ne pas avoir de relations qui pourraient affecter mon indépendance d’agir en tant qu’administrateur indépendant, comme suit:
1. J’ai une connaissance de base du fonctionnement d’une société cotée, je connais bien les lois, règlements administratifs, règles départementales et autres documents normatifs pertinents, et j’ai plus de cinq ans d’expérience de travail dans les domaines juridique, économique, financier, de la gestion ou dans d’autres domaines nécessaires à l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant. Et a obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant conformément aux lignes directrices pour la formation des cadres supérieurs des sociétés cotées et aux règlements pertinents.
2. Ma qualification professionnelle satisfait aux exigences des lois, règlements administratifs et règlements ministériels suivants:
Les dispositions du droit des sociétés relatives à la qualification des administrateurs;
Les dispositions de la loi sur la fonction publique relatives à l’emploi simultané de fonctionnaires;
Les dispositions de l’avis de la Commission centrale d’inspection disciplinaire et du Département de l’Organisation centrale sur la normalisation des cadres dirigeants qui démissionnent de leurs fonctions publiques ou qui prennent leur retraite en tant qu’administrateurs indépendants et superviseurs indépendants des sociétés cotées et des sociétés de gestion de fonds;
Les dispositions relatives à l’emploi simultané de membres de l’équipe dirigeante de l’Université dans les avis sur le renforcement de la lutte contre la corruption et la promotion de l’intégrité dans les établissements d’enseignement supérieur publiés par la Commission centrale d’inspection disciplinaire, le Ministère de l’éducation et le Ministère de la supervision;
Les dispositions des mesures provisoires du CIRC pour l’administration des administrateurs indépendants des compagnies d’assurance;
Les circonstances prévues par d’autres lois, règlements administratifs et règles ministérielles.
3. Je suis indépendant et ne suis pas dans les circonstances suivantes:
Les personnes employées dans les sociétés cotées ou leurs filiales, leurs proches parents et leurs principales relations sociales (les proches parents se réfèrent au conjoint, aux parents, aux enfants, etc.; les principales relations sociales se réfèrent aux frères et sœurs, aux beaux – parents, aux beaux – fils et aux belles – filles, aux conjoints des frères et sœurs, aux frères et sœurs du conjoint, etc.);
Les actionnaires qui détiennent directement ou indirectement plus de 1% des actions émises de la société cotée ou qui sont des personnes physiques parmi les dix principaux actionnaires de la société cotée et leurs proches parents;
Les personnes qui occupent des postes dans des unités d’actionnaires détenant directement ou indirectement plus de 5% des actions émises de la société cotée ou dans les cinq premières unités d’actionnaires de la société cotée et leurs proches parents;
Les personnes qui occupent des postes dans le Contrôleur effectif de la société cotée et de ses filiales; Le personnel qui fournit des services financiers, juridiques et de consultation à la société cotée et à ses actionnaires contrôlants ou à leurs sociétés affiliées respectives, y compris tout le personnel de l’équipe de projet, les examinateurs à tous les niveaux, le personnel qui signe le rapport, les partenaires et les principales personnes responsables de l’intermédiaire qui fournit les services;
Exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur ou de cadre supérieur dans une unit é ayant des relations d’affaires importantes avec la société cotée et ses actionnaires contrôlants ou leurs filiales respectives, ou exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur ou de cadre supérieur dans l’unité des actionnaires contrôlants de cette unité;
(Ⅶ) une personne qui, au cours de la dernière année, s’est trouvée dans l’une des circonstances énumérées aux six alinéas précédents;
Autres circonstances dans lesquelles la Bourse de Shanghai estime qu’elle n’est pas indépendante.
Je n’ai pas les mauvais dossiers suivants:
A été puni par la c
Pendant la période considérée publiquement par la bourse comme inapte à exercer les fonctions d’administrateur d’une société cotée;
Avoir été publiquement réprimandé par la bourse au cours des trois dernières années ou avoir fait l’objet de plus de deux avis de critique;
Le nombre d’administrateurs indépendants qui n’ont pas assisté à la réunion du Conseil d’administration deux fois de suite ou qui n’ont pas assisté en personne à la réunion du Conseil d’administration représente plus du tiers des réunions du Conseil d’administration de l’année en cours;
Les opinions indépendantes exprimées au cours de la période où il a été administrateur indépendant sont manifestement incompatibles avec les faits.
5. Le nombre de sociétés cotées en Chine dont je suis également administrateur indépendant, y compris China National Medicines Corporation Ltd(600511) Je n’ai pas plus de six ans de service continu au China National Medicines Corporation Ltd(600511) .
J’ai vérifié la qualification de mon candidat à l’emploi d’administrateur indépendant conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shanghai pour le dépôt et la formation des administrateurs indépendants des sociétés cotées en bourse de Shanghai et j’ai confirmé qu’il satisfait aux exigences.
Je suis pleinement conscient du devoir de l’administrateur indépendant de veiller à ce que les déclarations ci – dessus soient vraies, complètes et exactes, exemptes de toute fausse déclaration ou de tout élément trompeur, et je suis pleinement conscient des conséquences qu’une fausse déclaration peut entraîner. La Bourse de Shanghai peut confirmer ma qualification et mon indépendance conformément à cette déclaration.
Je m’engage à ce que, pendant mon mandat d’administrateur indépendant de sinopharm Pharmaceutical Group Co., Ltd., je me conforme aux exigences des lois et règlements, des règles, règlements, avis publiés par la c
Je m’engage à démissionner de mon poste d’administrateur indépendant dans les 30 jours suivant la date à laquelle j’ai pris mes fonctions si, après mon entrée en fonction, je ne suis pas qualifié pour occuper ce poste. Il est déclaré par la présente.
Déclarant: Liu Xu
16 mars 2022
