Code du stock: China National Medicines Corporation Ltd(600511) nom abrégé du stock: China National Medicines Corporation Ltd(600511)
Annonce de la résolution de la 27e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu. Réunion du Conseil des autorités de surveillance
China National Medicines Corporation Ltd(600511) Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La réunion a examiné et adopté la résolution suivante:
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société est examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition de texte intégral et de résumé du rapport annuel 2021 de la société est examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le rapport financier final de la société pour 2021 est examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à la situation quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2021 et à la situation quotidienne prévue des opérations entre apparentés de la société en 2022 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de la société concernant la demande de crédit global à la Banque commerciale en 2022 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
(Ⅶ) La proposition de la société relative à l’émission d’emprunts internes pour les filiales en propriété exclusive et les filiales Holding en 2022 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
(Ⅷ) La proposition de la société concernant l’octroi de prêts internes et de transactions entre apparentés à la filiale Holding Guodian Holding Beijing Tianxing Puxin Biopharmaceutical Co., Ltd. En 2022 a été examinée et approuvée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
(Ⅸ) La proposition de la compagnie concernant la fourniture d’une garantie de crédit globale pour la filiale à part entière de guoyao Airport (Beijing) International Trade Co., Ltd. En 2022 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition de la société concernant l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 est examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport d’audit du contrôle interne de la société en 2021 et au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition de la société concernant le renouvellement du cabinet comptable de la société en 2022 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition de modification de certaines dispositions des Statuts de la société a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Délibérer et adopter la proposition d’élection du Conseil des autorités de surveillance de la société pour un nouveau mandat par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi doit être soumis à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour délibération et le système de vote cumulatif doit être adopté pour délibération.
En ce qui concerne les travaux de la société en 2021, le Conseil des autorités de surveillance émet les avis suivants:
1. En 2021, les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société ont assisté à toutes les assemblées des actionnaires et réunions du Conseil d’administration de la société sans droit de vote, et ont supervisé la procédure de convocation, les questions de résolution, les procédures de prise de décisions, l’exécution des résolutions de l’assemblée des actionnaires et l’exécution des fonctions des cadres supérieurs conformément aux lois et règlements. Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, la société sera en mesure de fonctionner conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts, d’améliorer continuellement les systèmes de gestion et de contrôle internes et de les mettre en œuvre efficacement; Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société n’ont commis aucune violation des lois, règlements, statuts ou actes préjudiciables aux intérêts de la société.
2. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur le contrôle de la situation financière de la société
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a soigneusement examiné les rapports financiers de la société pour chaque période et a estimé que les rapports financiers de la société pour l’année 2021 reflétaient fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, que le système de contrôle interne de la société était solide et qu’il n’y avait pas eu de violation du système de gestion financière, et que les rapports d’audit standard et sans réserve émis par le cabinet comptable d’aec Huaming étaient véridiques, objectifs, Reflète fidèlement la situation financière de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne de la société; Le contenu et le format du rapport annuel 2021 sont conformes aux dispositions de la c
3. Avis indépendant du Conseil des autorités de surveillance sur les opérations entre apparentés de la société
En 2021, le prix des transactions entre apparentés liées à l’exploitation de la société était équitable, et les transactions quotidiennes entre apparentés étaient conformes aux normes de procédure et au principe de l’équité du marché. Les opérations susmentionnées n’affecteront pas l’indépendance des actifs de la société, ne nuiront pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires et ne nuiront pas aux intérêts des actionnaires non liés. 4. Avis du Conseil des autorités de surveillance
La société a mis en œuvre les procédures de prise de décisions nécessaires pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement en utilisant une partie des fonds collectés inutilisés, conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (révisées en 2013). Les dispositions des lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, sont propices à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, n’affectent pas le déroulement normal du plan d’investissement des fonds collectés, n’ont pas non plus de circonstances dans lesquelles l’utilisation des fonds collectés peut être modifiée de manière déguisée et ne nuisent pas aux intérêts des actionnaires. En résum é, il est convenu d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
China National Medicines Corporation Ltd(600511)
17 mars 2022
