China National Medicines Corporation Ltd(600511)
Rapport sur le rendement du Comité de vérification du Conseil d’administration en 2021
En 2021, conformément aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées de la c
I. composition du Comité des commissaires aux comptes
Le Comité de vérification du Conseil d’administration est composé de quatre administrateurs: Zhang Lianqi, Président, Ren Peng, Liu Fengzhen et Jiang Xiuchang. Le Comité d’audit se compose de trois administrateurs indépendants, dont le Président est un administrateur indépendant qualifié d’expert – comptable agréé.
II. Réunions du Comité des commissaires aux comptes
Au cours de la période considérée, le Comité des commissaires aux comptes a tenu de nombreuses réunions en temps voulu:
1. Le 17 mars 2021, une réunion de communication sur la vérification du rapport annuel du Comité de vérification du Conseil d’administration a eu lieu pour entendre le rapport de travail et la proposition de gestion de l’institution de vérification, pour communiquer pleinement les problèmes rencontrés dans la vérification du rapport annuel et pour entendre le rapport de situation sur le contrôle interne.
2. À la 26e réunion du septième Conseil d’administration de la société, tenue le 17 mars 2021, le Comité de vérification a examiné et adopté la proposition relative à la situation quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2020 et aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2021, ainsi que la proposition relative à la demande de prêt confié et d’opérations entre apparentés proposée à guorui Pharmaceutical Co., Ltd., une filiale contrôlante, en 2021. Proposition relative à l’émission de prêts internes et d’opérations connexes pour la filiale holding de sinopharm Holding Beijing Tianxing Puxin Biomedicine Co., Ltd. En 2021, rapport d’audit du contrôle interne de la société en 2020 et proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020, Proposition de renouvellement du mandat d’ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2021.
3. À la 28e réunion du septième Conseil d’administration de la société tenue le 23 avril 2021, le Comité de vérification a examiné et adopté la proposition de texte intégral et de texte du rapport du premier trimestre 2021 de la société.
4. À la 32ème réunion du 7ème Conseil d’administration tenue le 18 août 2021, le Comité de vérification a examiné et adopté la proposition de texte intégral et de résumé du rapport semestriel 2021 de la société.
5. À la 34e réunion du septième Conseil d’administration de la société, tenue le 20 octobre 2021, le Comité de vérification a examiné et adopté la proposition relative à l’examen du texte intégral et du corps du rapport du troisième trimestre 2021 de la société.
6. Une réunion de communication sur la vérification du rapport annuel du Comité de vérification du Conseil d’administration a eu lieu en janvier 2022. Conformément aux dispositions pertinentes des procédures de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration pour le rapport annuel, le Comité d’audit communique pleinement avec l’expert – comptable agréé pour l’audit annuel avant sa mobilisation pour l’audit, écoute le rapport annuel d’audit de l’institution d’audit et déploie des travaux sur des questions importantes telles que l’audit des actions. Écouter le rapport de situation sur le contrôle interne et le plan de vérification interne de 2021.
Exécution du mandat du Comité des commissaires aux comptes
1. Audit du rapport annuel de la société
Dans le cadre de l’audit du rapport annuel, conformément aux dispositions et à l’esprit pertinents de la c
Déterminer le plan de vérification du rapport annuel. Avant la mobilisation d’ernst & Young Huaming pour la vérification, le Comité de vérification a tenu la première réunion de communication avec l’institution de vérification afin de négocier l’organisation de la vérification et de déterminer les questions et le calendrier précis de la vérification. En outre, l’institution d’audit est tenue d’effectuer l’audit en stricte conformité avec les normes de pratique des comptables publics certifiés chinois et de communiquer en temps voulu avec le Comité d’audit si des problèmes importants sont constatés au cours de l’audit.
Suivre les progrès de la vérification des rapports annuels. Au cours de la vérification sur place de l’ACP, le Comité de vérification a maintenu une communication étroite avec la personne responsable de la vérification du projet, a supervisé l’avancement de la vérification et a tenu la deuxième réunion de communication avec l’institution de vérification en temps opportun après la vérification sur place afin de résoudre les problèmes relevés Au cours de la vérification et de déterminer le moment de la présentation de la première ébauche du rapport de vérification.
Examiner le rapport d’audit. Après avoir examiné attentivement le projet de rapport d’audit, proposé des modifications et examiné à nouveau le projet final, tous les membres du Comité d’audit conviennent de soumettre le rapport d’audit vérifié par l’institution d’audit et les états financiers annuels de la société au Conseil d’administration de la société pour examen.
Renouvellement du cabinet comptable. Les membres du Comité d’audit ont procédé à une évaluation sommaire impartiale et objective des travaux d’audit effectués par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) engagés par la société. Ils ont estimé que: Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) engagés par la société se conformait strictement aux dispositions des normes chinoises d’audit pour les comptables publics certifiés dans la prestation de services d’audit à la société. S’acquitter consciencieusement de ses fonctions, suivre des normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales et bien accomplir tous les travaux confiés par l’entreprise. À la 26e réunion du 7ème Conseil d’administration, tenue le 17 mars 2021, la proposition de renouvellement de Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2021 a été adoptée.
2. Autres travaux d’audit
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit a également examiné des questions importantes telles que les rapports trimestriels, semestriels, trimestriels et les comptes financiers définitifs de la société, la répartition des bénéfices et les prêts confiés.
En 2022, le Comité d’audit s’acquittera de ses fonctions avec plus de diligence, prêtera une attention particulière à l’audit interne de la société, améliorera et améliorera constamment le système d’audit interne, jouera pleinement son rôle de supervision et protégera efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
China National Medicines Corporation Ltd(600511) Comité de vérification du Conseil d’administration 16 mars 2022
