Code du stock: China National Medicines Corporation Ltd(600511) nom abrégé du stock: China National Medicines Corporation Ltd(600511)
Annonce des résolutions de la 37e réunion du 7ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Réunion du Conseil d’administration
China National Medicines Corporation Ltd(600511) Il y a neuf administrateurs à la réunion, dont neuf (dont le directeur ZHOU Xudong a chargé le Président Jiang Xiuchang d’assister à la réunion et d’exercer le droit de vote), dont quatre administrateurs indépendants ont participé à la réunion, présidée par le Président Jiang Xiuchang, et les superviseurs et certains cadres supérieurs ont assisté à La réunion sans droit de vote, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a examiné et adopté la résolution suivante:
Le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 est examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le rapport de travail annuel du Directeur général de la société pour 2021 est examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de texte intégral et de résumé du rapport annuel 2021 de la société a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Vérifié par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership), China National Medicines Corporation Ltd(600511) Les bénéfices distribuables attribuables à la société mère au cours de l’année en cours sont de 175408421880 RMB. Selon les besoins de la société en matière d’exploitation et de développement et conformément aux statuts, le plan de distribution proposé par la société est le suivant: sur la base du capital social total de 754502998 actions au 31 décembre 2021, un dividende en espèces de 7,0 RMB (impôt inclus) sera distribué pour chaque 10 actions, soit un dividende en espèces total de 52815209860 RMB. Les bénéfices non distribués restants sont reportés aux années suivantes. Ce plan de distribution sera soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. (pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn et l’annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021 publiée le même jour par China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily.)
Le rapport annuel de la société sur la responsabilité sociale des entreprises 2021 est examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅶ) Le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants est examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2020 est examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅸ) Examiner et adopter la proposition de la compagnie sur les opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et les opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022 par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Lors de l’examen de la proposition, 5 des 9 administrateurs de la société ont évité de participer au vote, 4 administrateurs non liés (tous des administrateurs indépendants) ont tous accepté et ont émis des opinions indépendantes pertinentes. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. (pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn. Et l’avis sur China National Medicines Corporation Ltd(600511)
(Ⅹ) La proposition de la société concernant la demande de crédit global à la Banque commerciale en 2022 a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition de la société concernant l’émission d’emprunts internes pour les filiales à part entière et les filiales Holding en 2022 a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. (pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn. Et l’annonce du China National Medicines Corporation Ltd(600511)
La proposition de la société concernant l’émission de prêts internes et de transactions connexes pour la filiale holding de sinopharm Holding Beijing Tianxing Puxin Biopharmaceutical Co., Ltd. En 2022 a été examinée et adoptée par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Lors de l’examen de la proposition, 5 des 9 administrateurs de la société ont évité de participer au vote, 4 administrateurs non liés (tous des administrateurs indépendants) ont tous accepté et ont émis des opinions indépendantes pertinentes. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. (pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn et l’annonce du China National Medicines Corporation Ltd(600511)
La proposition de la société concernant la fourniture d’une garantie globale de crédit à la filiale à part entière de guoyao Airport (Beijing) International Trade Co., Ltd. En 2022 a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. (pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn. Et l’annonce de China National Medicines Corporation Ltd(600511)
La proposition de la société concernant l’utilisation continue d’une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. (pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn. Et l’annonce de China National Medicines Corporation Ltd(600511)
Le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 est examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs indépendants expriment des opinions indépendantes sur la proposition. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. (pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn et le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 publié le même jour par China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily.)
La proposition relative au rapport d’audit du contrôle interne de la société en 2021 et au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition de la société concernant le renouvellement du cabinet comptable en 2022 a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. (pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn et l’annonce du renouvellement du cabinet comptable en 2022 publiée le même jour par China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily.)
La proposition de modification de certaines dispositions des Statuts de la société a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. (pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn et l’annonce de la modification de certaines dispositions des statuts publiée le même jour par China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily.)
La proposition d’élection du Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour délibération et le système de vote cumulatif doit être adopté pour délibération.
La proposition relative à la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société est examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. (pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai, www.sse.com.cn., China Securities Journal, Shanghai Securities journal et l’avis de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires)
Avis est par les présentes donné.
China National Medicines Corporation Ltd(600511) 17 mars 2022
