Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Au cours de la période considérée, tous les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société se sont conformés au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et
Les dispositions pertinentes des Statuts de la société, s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions de surveillance et comprennent et maîtrisent la société en temps opportun.
L’état de la production et de l’exploitation de l’entreprise est axé sur la prévention et le contrôle des risques, le développement de l’entreprise et les activités financières de l’entreprise.
Superviser le fonctionnement et la gestion des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et accorder une grande importance au Conseil d’administration.
La procédure de prise de décisions a été supervisée afin de protéger les droits et les intérêts des actionnaires de la société.
Travaux du Conseil des autorités de surveillance
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu cinq réunions et examiné et adopté 23 propositions importantes.
Nombre de réunions tenues 5
État de la réunion du Conseil des autorités de surveillance
China National Medicines Corporation Ltd(600511)
Proposition de vote sur place le 17 mars 2021 2. Texte complet et résumé du rapport annuel 2020 de la société
3. Rapport financier final de la société pour 2020
Trois superviseurs votent effectivement. 4. Plan de distribution des bénéfices de la société en 2020
5. Situation quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2020 et proposition concernant les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2021
6. Proposition de la société concernant le projet de demande de prêt confié et de transaction connexe à guorui Pharmaceutical Co., Ltd., une filiale contrôlée, en 2021
7. Proposition de la société concernant la demande de crédit global à la Banque commerciale en 2021
9. Proposition de la société concernant l’émission de prêts internes et de transactions entre apparentés pour la filiale Holding Guodian Holding Beijing Tianxing Puxin Biopharmaceutical Co., Ltd. En 2021
10. Proposition de la société concernant l’émission de prêts internes et de transactions connexes pour la filiale Holding Guodian Group Beijing Medical Technology Co., Ltd. En 2021
11. Proposition de la société concernant la garantie globale de crédit proposée pour la filiale à part entière de guoyao Airport (Beijing) International Trade Co., Ltd. En 2021
12. Proposition de la société concernant les opérations entre apparentés de Guodian Park credit commercial Factoring Co., Ltd. Fournissant des services financiers à la société en 2021
13. Proposition de la société concernant l’utilisation continue d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement
14. Rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 202015. Rapport d’audit du contrôle interne de la société en 2020 et proposition de la société sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
16. Proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2021
China National Medicines Corporation Ltd(600511)
2. Proposition de modification du domicile de la société présentée par Sinopec
Trois superviseurs votent effectivement. 3. Proposition de modification de certains articles des Statuts
China National Medicines Corporation Ltd(600511) 24th meeting of the 7th Supervisory Board
La société a voté sur place le 16 juillet 2021 sur la proposition d’investissement et de souscription du Fonds d’investissement pour l’innovation dans l’industrie médicale et les transactions connexes de la TCM.
Projet de loi
Trois superviseurs votent effectivement.
China National Medicines Corporation Ltd(600511)
La réunion a eu lieu le 18 août 2021 sous la forme d’un vote sur place 2. Les actions de sinopharm concernant le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés au cours du semestre 2021, avec un vote effectif de trois superviseurs. Projet de loi
China National Medicines Corporation Ltd(600511) 26ème réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance
Vote sur place du 20 octobre 2021 rapport du troisième trimestre 2021
Trois superviseurs votent effectivement pour la tenue de la réunion.
Avis indépendants du Conseil des autorités de surveillance sur le fonctionnement de la société conformément à la loi
Le Conseil des autorités de surveillance se conforme aux lois et règlements pertinents de l’État, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
Les procédures de prise de décisions, le système de contrôle interne, les administrateurs et les administrateurs adjoints de la société
Le Directeur général (qui préside les opérations) et d’autres cadres supérieurs ont supervisé l’exécution de leurs fonctions.
L’entreprise estime qu’au cours de la période considérée, elle a pris des mesures pour atteindre les objectifs annuels de production et d’exploitation, formuler des mesures de développement durable,
Améliorer la structure de gouvernance d’entreprise et d’autres questions importantes pour prendre des décisions scientifiques, des procédures normalisées et légales; Gong
Les directeurs, les directeurs généraux adjoints (qui dirigent les opérations) et les autres cadres supérieurs de la Division peuvent se conformer strictement
S’acquitter consciencieusement de ses fonctions conformément aux dispositions pertinentes et protéger les intérêts de la société et les droits et intérêts des actionnaires. Réunion avec l’entreprise
Les questions importantes telles que le traitement prévu, la modification des statuts et la restructuration de la société sont examinées avec emphase.
Avis indépendants du Conseil des autorités de surveillance sur le contrôle de la situation financière de la société
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a examiné attentivement les rapports financiers de la société pour chaque période et a estimé que la société 2020
Le rapport financier annuel, le rapport financier du premier trimestre, le rapport financier semestriel et le rapport financier du troisième trimestre de 2021 sont vrais respectivement.
La situation financière actuelle et les résultats d’exploitation de l’entreprise sont reflétés sur le terrain. Le système de contrôle interne de l’entreprise est solide et ne fonctionne pas.
Lorsqu’il a été constaté qu’il y avait eu violation du système de gestion financière, le cabinet comptable d’anyong Huaming a attaqué la société.
Le rapport d’audit standard sans réserve publié dans le rapport financier de 2020 est vrai, objectif et correct.
Reflète fidèlement la situation financière de la société. Avis du Conseil des autorités de surveillance: rapport annuel 2020 et 2021 de la société
Les procédures de préparation et d’examen des rapports du premier trimestre, du deuxième semestre et du troisième trimestre de l’année sont conformes aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne de la société; Le contenu et le format du rapport sont conformes aux dispositions de la c
Avis indépendants du Conseil des autorités de surveillance sur les opérations entre apparentés de la société
En 2021, le prix des transactions entre apparentés liées à l’exploitation de la compagnie était équitable, et les transactions quotidiennes entre apparentés étaient conformes aux normes de procédure et au principe de l’équité du marché. Les opérations susmentionnées n’affecteront pas l’indépendance des actifs de la société, ne nuiront pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires et ne nuiront pas aux intérêts des actionnaires non liés.
Avis indépendants du Conseil des autorités de surveillance sur la reconstitution temporaire du Fonds de roulement par la société en utilisant une partie des fonds collectés inutilisés
La société a mis en œuvre les procédures de prise de décisions nécessaires pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement en utilisant une partie des fonds collectés inutilisés, conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (révisées en 2013). Les dispositions des lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, sont propices à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, n’affectent pas le déroulement normal du plan d’investissement des fonds collectés, n’ont pas non plus de circonstances dans lesquelles l’utilisation des fonds collectés peut être modifiée de manière déguisée et ne nuisent pas aux intérêts des actionnaires. En résum é, il est convenu d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Avis indépendants du Conseil des autorités de surveillance sur les opérations entre apparentés de Guodian Park credit commercial Factoring Co., Ltd. Fournissant des services financiers à la société
Le Conseil des autorités de surveillance estime que Guo Yao Pu Xin commercial Factoring Co., Ltd., en tant que société d’affacturage commercial établie avec l’approbation de la zone de libre – échange de Tianjin, possède toutes les qualifications nécessaires pour fournir des services d’affacturage et de financement des comptes débiteurs aux membres du Groupe. La fourniture de services financiers à La société est conforme aux principes d’égalité, de volontariat, d’intérêt mutuel, de réciprocité et de bonne foi, et le principe de tarification est juste. La coopération entre l’entreprise et l’entreprise est propice au plein jeu des avantages de l’échelle du capital, à l’amélioration du niveau de gestion du capital de l’entreprise et à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation du capital. China National Medicines Corporation Ltd(600511) 16 mars 2022
