China National Medicines Corporation Ltd(600511)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de China National Medicines Corporation Ltd(600511) Les dispositions pertinentes du système de travail pour le rapport annuel des administrateurs indépendants de la société et les exigences pertinentes du Département de la réglementation des valeurs mobilières s’acquittent fidèlement, diligemment et consciencieusement de leurs fonctions, assurent l’équité et l’efficacité de la prise de décisions par le Conseil d’administration, protègent les intérêts généraux de la société, en particulier ceux des actionnaires minoritaires, promeuvent le fonctionnement normal de la société et jouent le rôle approprié des administrateurs indépendants. Les travaux de 2021 sont présentés comme suit:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants du septième Conseil d’administration de la société sont M. Zhang Lianqi, M. Ren Peng, M. Sheng Lei Ming et Mme Liu Fengzhen.
Curriculum vitae personnel, antécédents professionnels et situation professionnelle
Mr. Zhang Lianqi: born in November 1963, doctor, Senior Certified Public Accountant, Senior Certified Public Accountant, Certified Asset Appraiser, Certified Tax Officer, member of the 12th National Committee of the People’s Political Consultative Conference of China, member of the proposal Committee, and National Accounting Officer of the Ministry of Finance. De 1979 à 1987, il a été comptable en chef de la Beijing Commercial Network Construction Company. De 1987 à 1996, il a été Directeur financier du journal économique; De 1996 à 2001, il a été Directeur général adjoint du cabinet comptable Yuehua. De 2001 à octobre 2020, il a été associé Directeur de Ruihua Certified Public Accountants; De novembre 2020 à aujourd’hui, il a travaillé à Beijing Guofu Certified Public Accountants. Depuis janvier 2015, il est administrateur indépendant de China National Medicines Corporation Ltd(600511) .
M. Ren Peng: né en mai 1966, membre du Parti communiste chinois, docteur en comptabilité. De septembre 1989 à juillet 1994, il a été Directeur du Département d’enseignement et de recherche de l’Université pétrochimique de Liaoning. De juillet 1997 à mars 2001
Être Industrial Bank Co.Ltd(601166) Xiamen Branch President; De mars 2001 à juin 2014, il a été Directeur adjoint de la Bourse de Shanghai; De mars 2001 à février 2003, il a participé à l’examen de l’émission au Département de l’émission de la c
M. Sheng Lei Ming: né en mars 1970, membre du Parti communiste chinois, docteur en droit. De juillet 1993 à octobre 1995, il a été assistant juridique et avocat au Shanghai Foreign Trade Law Office. Octobre 1995 – décembre 2008: Professeur de droit civil et commercial (avocat à temps partiel) à l’Université des sciences politiques et du droit de la Chine orientale; De décembre 2008 à décembre 2016, il a été associé principal et avocat principal du Cabinet d’avocats Zhongmao de Shanghai; De décembre 2016 à aujourd’hui, il a été Président de la Conférence des partenaires du Cabinet d’avocats Guantao Zhongmao de Beijing, Avocat associé du Cabinet d’avocats Guantao Zhongmao de Beijing (Shanghai), Vice – Président de l’association nationale du barreau de Chine et a été Président de la 9ème Association du barreau de Shanghai et Vice – Président du Comité du parti. Depuis janvier 2015, il est administrateur indépendant de China National Medicines Corporation Ltd(600511) . Mme Liu Fengzhen: née en octobre 1948, membre du Parti communiste chinois, ingénieur principal, pharmacienne praticienne. De juin 1999 à octobre 2000, il a été Directeur de la Division de l’administration des aliments et drogues de la province du Jiangsu. D’octobre 2000 à novembre 2008, il a également été Secrétaire général de la Jiangsu Medical Quality Management Association; De juillet 2003 à janvier 2009, il a été Directeur adjoint du Centre d’examen de la certification des médicaments de la Jiangsu Food and Drug Administration (National Drug GMP Inspector); Retraite en janvier 2009. Depuis janvier 2015, il est administrateur indépendant de China National Medicines Corporation Ltd(600511) .
En tant qu’administrateur indépendant de China National Medicines Corporation Ltd(600511)
Aperçu du rendement annuel des administrateurs indépendants
1. Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires
Participation au Conseil d’administration et résultats du vote
Les administrateurs indépendants assistent à la réunion en 2021 et les administrateurs sont absents par procuration.
Nom Nombre de réunions (temps) (temps) (temps)
Zhang Lianqi 11 11 0 0
Ren Peng 11 11 0 0
Thunder 11 11 0 0
Liu Fengzhen 11 11 0 0
En 2021, la société a tenu 11 réunions du Conseil d’administration, et nous avons tous participé activement à la réunion, sans aucune absence.
Avant chaque réunion, nous examinons attentivement toutes les propositions examinées par le Conseil d’administration de diverses façons et, sur cette base, nous exerçons le droit de vote de manière indépendante, prudente et objective. En 2021, nous avons voté pour toutes les 11 propositions du Conseil d’administration, sans opposition ni abstention.
Participation aux réunions des comités spéciaux du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société a mis en place quatre comités spéciaux: stratégie, nomination, rémunération et évaluation, audit. Conformément aux exigences pertinentes des normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, conformément aux dispositions pertinentes des règles de mise en œuvre du Comité stratégique du Conseil d’administration, du Comité de nomination du Conseil d’administration, du Comité d’audit du Conseil d’administration et du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, Nous avons été nommés dans tous les comités professionnels et, selon les spécialités professionnelles de chaque administrateur indépendant, Ren Peng a été nommé Président du Comité de rémunération et d’évaluation, Zhang Lianqi a été nommé Président du Comité de vérification et Sheng Lei Ming a été nommé Président du Comité de nomination. Au cours de la période considérée, toutes les réunions du Conseil d’administration ont été convoquées conformément au droit des sociétés et aux statuts. Les questions relevant de leurs domaines respectifs ont été examinées par chaque comité spécial, et toutes les normes de fonctionnement du Conseil d’administration sont efficaces.
Conformément aux règles de mise en œuvre des comités spéciaux du Conseil d’administration de la société et aux exigences pertinentes du Département de la réglementation des valeurs mobilières, le Comité d’audit du Conseil d’administration s’est sérieusement acquitté de ses fonctions au cours de la préparation du rapport annuel de 2021 et a communiqué pleinement et méticuleusement avec le cabinet comptable sur les conditions pertinentes de la société avant l’examen et l’approbation du rapport annuel.
En ce qui concerne le changement de personnel du Conseil d’administration et l’emploi des cadres supérieurs au cours de la période considérée, le Comité de nomination du Conseil d’administration a soigneusement examiné les procédures de recommandation des actionnaires contrôlants et les qualifications des candidats aux postes d’administrateur et de cadre supérieur, s’est acquitté efficacement des fonctions de Nomination et a assuré la conformité de l’emploi des nouveaux administrateurs et cadres supérieurs. En 2021, nous avons examiné et approuvé la proposition de nommer M. Wei Pingxiao Directeur financier et M. Tian Guotao Directeur général adjoint de la société (Président des opérations).
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, le nombre total de jours que nous avons passés sur place pour enquêter et comprendre la situation de la société et de ses filiales était de 15 jours, afin de mieux comprendre la production, l’exploitation et la situation financière et de prêter attention aux questions de travail liées à la restructuration. Entre – temps, nous maintenons une communication étroite avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise par téléphone et par courriel, et nous nous concentrons toujours sur l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, ainsi que sur les reportages pertinents des médias sur l’entreprise, afin de comprendre et de maîtriser en temps opportun les principales questions de l’entreprise.
Coopération de la société avec les administrateurs indépendants
Avant chaque réunion du Conseil d’administration et les réunions connexes, le Secrétaire du Conseil d’administration et le Bureau du Conseil d’administration de la société doivent être en mesure de transmettre les documents de la réunion en temps opportun et avec exactitude, de fournir des conditions pratiques pour que les administrateurs indépendants puissent s’acquitter de leurs fonctions et de coopérer activement et efficacement avec les administrateurs indépendants.
Le Président du Conseil d’administration, le Directeur général, le Directeur financier, le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs de la société maintiennent un mécanisme de communication régulier avec les administrateurs indépendants afin que les administrateurs indépendants puissent comprendre en temps opportun les tendances opérationnelles de la société.
Participation à l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, nous avons assisté en personne à l’Assemblée générale des actionnaires de 2020 de la société, au cours de laquelle nous avons fait rapport sur le rendement des administrateurs indépendants en 2020. La société a tenu une Assemblée générale extraordinaire en 2021 et nous avons également participé à une Assemblée générale extraordinaire.
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
1. Opérations entre apparentés
Lors de la 26e réunion du Conseil d’administration du China National Medicines Corporation Ltd(600511) 7 tenue le 17 mars 2021, nous avons procédé à un examen attentif de la situation réelle des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2020 et de la situation prévue des opérations quotidiennes Entre apparentés pour l’ensemble de l’année 2021, et nous avons conclu que la Le prix de transaction est déterminé sur la base de la politique de prix du Gouvernement et du principe de commercialisation, qui est essentiellement conforme au prix de transaction de la société et d’autres entreprises non liées, incarne l’équité et protège les intérêts de tous les actionnaires. La procédure de vote sur les questions relatives aux opérations entre apparentés à la 26e réunion du septième Conseil d’administration de la société est légale, et les administrateurs liés de la société ont évité le vote sur les questions liées, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents.
Lors de la 26e réunion du Conseil d’administration du China National Medicines Corporation Ltd(600511) 7 tenue le 17 mars 2021, il est proposé de demander un prêt confié et une transaction connexe à guorui Pharmaceutical Co., Ltd., une filiale contrôlante de sinopharm Group. Le montant total du prêt est de 300 millions de RMB, le taux d’intérêt annuel du prêt est le taux d’intérêt de référence du prêt de la Banque populaire de Chine pour la même période et la durée du prêt confié est d’un an. Le prêt confié et les opérations connexes sont conçus pour répondre à la demande de fonds pour le développement des activités de la société, et le taux d’intérêt du prêt est égal au taux d’intérêt de référence du prêt bancaire pour la même période, ce qui est avantageux pour la société d’économiser les coûts financiers et de réduire les dépenses financières, et ne nuira pas aux intérêts des actionnaires non liés. La procédure de vote sur les questions relatives aux opérations entre apparentés à la 26e réunion du septième Conseil d’administration de la société est légale, et les administrateurs liés de la société ont évité le vote sur les questions liées, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents.
Lors de la 26e réunion du Conseil d’administration du China National Medicines Corporation Ltd(600511) Réduire les dépenses financières conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité; Lorsque le Conseil d’administration de la société examine les propositions pertinentes, les administrateurs associés se retirent du vote et se conforment aux lois, règlements et statuts pertinents; La mise en œuvre de cette question est favorable au développement de la société et est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Lors de la 26e réunion du Conseil d’administration du China National Medicines Corporation Ltd(600511) Respecter les principes d’ouverture, d’équité et d’équité; Lorsque le Conseil d’administration de la société examine les propositions pertinentes, les administrateurs associés se retirent du vote et se conforment aux lois, règlements et statuts pertinents; La mise en œuvre de cette question est favorable au développement de la société et est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Lors de la 26e réunion du Conseil d’administration du China National Medicines Corporation Ltd(600511) Le principe de justice; Lorsque le Conseil d’administration de la société examine les propositions pertinentes, les administrateurs associés se retirent du vote et se conforment aux lois, règlements et statuts pertinents; La mise en œuvre de cette question est favorable au développement de la société et est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Lors de la 30e réunion du 7ème Conseil d’administration du China National Medicines Corporation Ltd(600511) Le Comité de vérification a également émis une opinion écrite sur l’opération connexe; Lorsque le Conseil d’administration de la société examine les propositions pertinentes, les administrateurs associés se retirent du vote et se conforment aux lois, règlements et statuts pertinents; La mise en œuvre de cette question est favorable au développement de la société et est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
2. Garantie externe et occupation des fonds
Lors de la 26e réunion du Conseil d’administration du China National Medicines Corporation Ltd(600511) 7 tenue le 17 mars 2021, nous avons émis des avis indépendants sur la garantie de la société. La réunion a adopté la proposition de la société concernant l’offre d’une garantie de crédit globale pour la filiale à part entière de guoyao Airport (Beijing) International Trade Co., Ltd. En 2021, qui est une garantie que le Conseil d’administration, en fonction de la situation financière de la société et de la situation actuelle en matière de garantie, doit fournir pour la production et l’exploitation de la filiale à part entière et de la filiale contrôlante de la société. Les flux de trésorerie et les investissements doivent être déterminés sur la base d’une prévision raisonnable, ce qui est dans l’intérêt général de la société, et le risque de garantie est sous le contrôle de la société. Toutes les propositions relatives à la garantie sont conformes aux lois et règlements pertinents et les procédures de vote sont légales, de sorte que toutes les propositions sont approuvées à l’unanimité. À l’exception des questions de garantie susmentionnées, la société et ses filiales contrôlantes n’ont pas d’autres questions de garantie externe et n’ont pas enfreint les lois et règlements pertinents.
3. Utilisation des fonds collectés
La 7ème session du Conseil d’administration du China National Medicines Corporation Ltd(600511) tenue le 17 mars 2021
