Code des valeurs mobilières: China National Medicines Corporation Ltd(600511) titre abrégé: China National Medicines Corporation Ltd(600511)
China National Medicines Corporation Ltd(600511)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 7 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 9 h 30, 7 avril 2022
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de conférence (v), 8F, tour ouest, Zhonghai Real Estate Plaza, 7F, no 8 Yard, West Binhe Road, yongdingmen, Dongcheng District.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Date de début et de fin du vote en ligne: 7 avril 2022
Au 7 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 examiner le rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2. Examiner le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
3 proposition visant à examiner le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société √
4 Examen du rapport financier final de la société pour 2021 √
5 examiner le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
6. Examiner la situation quotidienne des opérations entre apparentés et les prévisions de la société en 2021 √
Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
7. Examiner la demande globale de la société à la Banque commerciale en 2022 √
Proposition de crédit, etc.
8. Examiner la proposition de la société de devenir une filiale à part entière et une filiale Holding en 2022 √
Proposition de prêt interne
9. Examiner la proposition de la société de devenir une filiale holding de Sinopec en 2022 √
Actions émises par Beijing Tianxing Puxin Biomedicine Co., Ltd.
Proposition de prêt et de transaction connexe
10. Examen de la proposition de la société de devenir une filiale à part entière de Sinopec en 2022 √
Hong Kong (Beijing) International Trade Co., Ltd. Fournit une garantie de crédit globale
Proposition de garantie
11 Examen du dépôt et de la réalité des fonds collectés par la société en 2021 √
Rapport spécial sur l’utilisation
12 Examen de la société 2021 √ émise par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants
Rapport annuel d’audit du contrôle interne et contrôle interne de la société en 2021
Proposition de préparation du rapport d’auto – évaluation
13 examiner √ le renouvellement du cabinet comptable de la société en 2022
Projet de loi
14 examiner la proposition de modification de certaines dispositions des statuts √
Cumul des votes
15.00 proposition relative à l’élection des administrateurs (7) administrateurs à élire
15.01 Élection de M. Jiang Xiuchang au huitième Conseil d’administration de la société √
15.02 Élection de M. Liu Yong au huitième Conseil d’administration de la société √
15.03 Élection de M. Lian wanyong au huitième Conseil d’administration de la société √
15.04 Élection de Mme Li xiaojuan au huitième Conseil d’administration de la société √
15.05 Élection de M. Wen deyong au huitième Conseil d’administration de la société √
15.06 Élection de Mme Jiang Xin au huitième Conseil d’administration de la société √
15.07 Élection de M. Tian Guotao au huitième Conseil d’administration de la société √
16.00 proposition d’élection d’administrateurs indépendants les administrateurs indépendants sont élus (4)
16.01 M. Yu xingxi est élu administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration de la société √
Oui.
16.02 Élection de M. Shi xianwen en tant qu’administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration de la société √
Oui.
16.03 M. Chen Mingyu est élu administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration de la société √
Oui.
16.04 Élection de M. Liu Jun en tant qu’administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration de la société √
17.00 proposition relative à l’élection des superviseurs (2)
17.01 Élection de Mme Liu Jingyun comme Superviseur du huitième Conseil des autorités de surveillance √
17.02 M. Lu Kai est élu superviseur du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société √
1. The time of Disclosure of the proposals and the media of disclosure the above proposals have been considered and passed at the 37th Meeting of the 7th Board of Directors and the 27th Meeting of the 7th Board of Supervisors of the company, and the relevant Announcements have been made on March 17, 2022 in China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities daily and the Shanghai Stock Exchange website (www.sse.com.cn.) À divulguer.
2. Proposition de résolution spéciale: 143. Proposition de décompte séparé des voix pour les petits et moyens investisseurs: toutes les propositions 4. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: 6, 9
Nom des actionnaires liés qui doivent éviter le vote: sinopharm Holdings Co., Ltd. (le vote d’évitement est les propositions 6 et 9) 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le nombre de votes exprimés par les actionnaires dépasse le nombre de votes exprimés par eux, ou si le nombre de votes exprimés lors d’une élection de marge dépasse le nombre de candidats, le vote des actionnaires sur la proposition est considéré comme nul et non avenu.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif, voir l’annexe 2 pour plus de détails.
Participants à la réunion
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a China National Medicines Corporation Ltd(600511) China National Medicines Corporation Ltd(600511) 2022 / 3 / 31
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres personnes 5. Procédures d’enregistrement de la méthode d’enregistrement de l’Assemblée: les actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires doivent suivre les procédures d’enregistrement de l’Assemblée avec leur propre carte d’identité, compte de valeurs mobilières ou certificat de personne morale (le fiduciaire détient une carte d’identité, compte de valeurs mobilières du mandant et procuration). Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur.
Adresse enregistrée: 9 / F, West Tower, Zhonghai Real Estate Plaza, 7th Floor, No. 8 Yard, West Binhe Road, yongdingmen, Dongcheng District, Beijing
Date d’inscription: 1er avril 2022
Autres questions (i) Contact: Luo Lichun Wang Ke
Code Postal: 100077 Téléphone: 010 – 67271828
Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais. Avis est par les présentes donné.
China National Medicines Corporation Ltd(600511) Conseil d’administration 17 mars 2022 annexe 1: procuration annexe 2: explication de la méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs au moyen d’un vote cumulatif annexe 1: Procuration
Procuration
China National Medicines Corporation Ltd(600511) :
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 7 avril 2022 au nom de notre Unit é (ou moi – même) et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Examen du rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
2. Examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
3 proposition visant à examiner le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société
4. Examen du rapport financier final de la société pour 2021
5 Examen du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
6. Examiner la situation quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2021 et
Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
7 Examen de la demande globale de la société à la Banque commerciale en 2022
Proposition de coopération et de crédit
8. Examiner la proposition de la société de devenir une filiale à part entière et une filiale Holding en 2022
Proposition de prêt interne de la société
9. Examen de la proposition de la société de devenir une filiale holding de Sinopec en 2022
Délivré par Beijing Tianxing Puxin Biomedicine Co., Ltd.
Proposition de prêt interne et de transaction connexe
10. Examen de la proposition de la société de devenir une filiale à part entière de Sinopec en 2022
Airport (Beijing) International Trade Co., Ltd. Offre une licence complète
Proposition de garantie de crédit
11 Examen du dépôt et de la réalité des fonds collectés par la société en 2021
Rapport spécial sur l’utilisation internationale
12 Examen de la société émise par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants
Rapport de vérification du contrôle interne 2021 et année 2021 de la société
Proposition de rapport d’auto – évaluation du contrôle interne
13 Examen du renouvellement du cabinet comptable de la société en 2022
Projet de loi
14 Examen de la proposition de modification de certaines dispositions des Statuts
Numéro de série cumul des votes nom de la proposition nombre de votes
15.00 proposition relative à l’élection des administrateurs
15.01 Élection de M. Jiang Xiuchang au huitième mandat de la société
