Code du stock: China National Medicines Corporation Ltd(600511) nom abrégé du stock: China National Medicines Corporation Ltd(600511)
Annonce de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
À l’expiration du mandat du septième Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, la société élit le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance pour une nouvelle session conformément aux procédures et propose de constituer le huitième Conseil d’administration et Le Conseil des autorités de surveillance de la société.
Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Élection du Conseil d’administration
Le 16 mars 2022, la compagnie a tenu la 37e réunion du 7e Conseil d’administration pour examiner et adopter la proposition d’élection du Conseil d’administration. Conformément aux dispositions pertinentes des statuts, le huitième Conseil d’administration de la société sera composé de 11 administrateurs, dont 7 administrateurs non indépendants et 4 administrateurs indépendants.
Sur la recommandation des actionnaires contrôlants, le Comité de nomination nomme M. Jiang Xiuchang, M. Liu Yong, M. Lian wanyong, Mme Li xiaojuan, M. Wen deyong, Mme Jiang Xin et M. Tian Guotao comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant au huitième Conseil d’administration de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae); Nommer M. Yu xingxi, M. Shi liuwen, M. Chen Mingyu et M. Liu Jun candidats aux postes d’administrateur indépendant au huitième Conseil d’administration (voir l’annexe pour le curriculum vitae).
La proposition ci – dessus doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Le mandat du huitième Conseil d’administration est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants pertinents à cet égard: la procédure de nomination au huitième Conseil d’administration de la société est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, les qualifications des candidats à l’emploi de chaque administrateur sont conformes aux conditions d’emploi des administrateurs de la société cotée, et aucune condition d’exclusion des administrateurs de la société en vertu du droit des sociétés n’a été trouvée. Et l’interdiction d’entrée sur le marché déterminée par la c
Élection du Conseil des autorités de surveillance
Le 16 mars 2022, la compagnie a tenu la 27e réunion du septième Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter la proposition d’élection du Conseil des autorités de surveillance pour un nouveau mandat. Conformément aux dispositions pertinentes des statuts, le huitième Conseil des autorités de surveillance sera composé de trois autorités de surveillance. Parmi eux, il y a deux superviseurs représentant les non – employés et un superviseur représentant les employés.
Sur la recommandation des actionnaires contrôlants, Mme Liu Jingyun et M. Lu Kai sont nommés candidats au poste de superviseur (superviseur non salarié) du huitième Conseil des autorités de surveillance (voir l’annexe pour le curriculum vitae).
Le Conseil des autorités de surveillance estime que Mme Liu Jingyun et M. Lu Kai sont qualifiés pour occuper le poste de superviseur China National Medicines Corporation Ltd(600511) et que la procédure de recommandation des actionnaires contrôlants est légale et efficace.
Les deux autorités de surveillance non représentatives des travailleurs ci – dessus et l’une des autorités de surveillance représentatives des travailleurs élues par le Congrès des travailleurs constituent conjointement le huitième Conseil des autorités de surveillance de la société.
La proposition susmentionnée doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen. Le mandat du huitième Conseil des autorités de surveillance est de trois ans à compter de la date de son adoption par l’Assemblée générale des actionnaires.
Avis est par les présentes donné.
China National Medicines Corporation Ltd(600511) De juillet 1986 à mars 2002, il a occupé le poste de directeur adjoint du Département de l’information, de directeur adjoint du Bureau de la réforme, de directeur adjoint du Département des finances et de directeur adjoint du Département des médicaments. De mars 2002 à mai 2010, il a successivement été Directeur adjoint du Département des finances, Directeur du Département des finances et Directeur financier du China National Medicines Corporation Ltd(600511) . De mai 2010 à mars 2021, il a été Directeur financier de sinopharm Holdings. De juillet 2013 à aujourd’hui, il a été Vice – Président de sinopharm Holdings et Président et Directeur de nombreuses filiales de sinopharm Holdings. De mars 2011 à décembre 2017, il a été Directeur de China National Medicines Corporation Ltd(600511) 2. Mr. Liu Yong: born in January 1969, member of the CPC, doctor degree, Director of Pharmaceutical and Practising Pharmaceutical. Depuis juillet 1992, il a successivement occupé des postes à la station Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) , China Meheco Group Co.Ltd(600056) Shanghai Depuis janvier 2009, il a occupé le poste de haute direction de sinopharm Holdings et est actuellement Directeur, Président et Secrétaire adjoint du Comité du parti de sinopharm Holdings. Il est également Directeur de sinopharm Products and Investment et Président et Directeur de nombreuses filiales de sinopharm Holdings. Depuis avril 2010, il est Directeur de China National Medicines Corporation Ltd(600511) . 3. M. Lian wanyong: né en novembre 1970, membre du Parti communiste chinois, maîtrise en médecine / administration des affaires, pharmacien en chef adjoint. De juillet 2005 à janvier 2018, il a occupé le poste de directeur adjoint du Département de la gestion des actifs financiers, de directeur du Département de la gestion des investissements et de directeur adjoint du Bureau de la recherche sur les politiques. De décembre 2008 à mars 2014, il a été Directeur de la production et de l’investissement de sinopharm et Directeur et superviseur de sinopharm Holdings de décembre 2008 à janvier 2018. De janvier 2018 à aujourd’hui, il a été Vice – Président de sinopharm Holdings et Président et Directeur de nombreuses filiales de sinopharm Holdings. De janvier 2018 à aujourd’hui, il a été Directeur de China National Medicines Corporation Ltd(600511) 4. Ms. Li xiaojuan: born in January 1976, member of the CPC Party, Master Degree, Senior Economist, non – Practising Certified Public Accountants and Assets assessments. D’avril 2001 à février 2005, il a successivement été Directeur de projet de Beijing Tianhua Certified Public Accountants et Vice – Ministre de la coopération stratégique de Dongsheng Group Co., Ltd. De février 2005 à août 2010, il a successivement été Directeur du Département financier, Directeur du Bureau d’audit et de supervision et Directeur du Département d’audit de China Meheco Group Co.Ltd(600056) Industrial Co., Ltd. 2. D’août 2010 à mars 2021, il a successivement été Directeur adjoint du Département de la gestion des investissements, Directeur adjoint du Département de l’audit, Directeur du Département de l’audit et Directeur du Département des finances du Groupe sinopharm. De janvier 2016 à mars 2021, il a été superviseur de sinopharm Holdings. Depuis mars 021, il est directeur financier de sinopharm Holdings et Président et Directeur de nombreuses filiales de sinopharm Holdings.
5. M. Wen deyong: né en décembre 1971, MBA. En mai 2002, il a rejoint Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) De septembre 1995 à mai 2016, il a travaillé pour Chongqing yaoyu Pharmaceutical Co., Ltd. Et Chongqing haisman Pharmaceutical Co., Ltd. Depuis septembre 2017, il est Directeur de sinopharm Holdings. Il est actuellement Directeur de la production et de l’investissement de médicaments chinois et superviseur de China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) Depuis mai 2019, il est Directeur de China National Medicines Corporation Ltd(600511) . 6. Ms. Jiang Xin: born in March 1970, member of the CPC, Bachelor of Science, Senior Engineer. D’août 1994 à août 1997, ingénieur adjoint de la quatrième usine pharmaceutique de Beijing. D’août 1997 à novembre 2009, il a travaillé pour China Biotechnology Co., Ltd. Et a successivement occupé les postes de personnel du Département de la gestion des actifs, de comptable en chef du Département des finances et de directeur adjoint du Département de la planification et du développement. De novembre 2009 à mars 2021, il a occupé le poste de directeur adjoint du Département de la planification et du développement, de directeur adjoint du Département de la planification stratégique, de directeur du Département de la planification stratégique, de directeur du Département de la gestion de la stratégie et de la marque et de directeur adjoint du Bureau de La recherche sur les politiques. De mars 2021 à aujourd’hui, il a été Secrétaire du Comité du parti de China National Medicines Corporation Ltd(600511) 7. Mr. Tian Guotao: born in October 1970, member of the Communist Party, College, Pharmaceutical teacher. D’août 1989 à juin 2008, il a travaillé au Département de pharmacie de l’hôpital de Beijing du Ministère de la santé. Il a successivement été pharmacien, Directeur adjoint de la salle d’approvisionnement en médicaments et Secrétaire adjoint de la branche du parti. De juillet 2008 à juin 2009, il a été Directeur du Département des affaires gouvernementales de la SCC Huahong; de juin 2009 à juin 2015, il a été Directeur général adjoint de la SCC Huahong; de juillet 2015 à décembre 2015, il a été Directeur général adjoint de la SCC Huahong et Secrétaire de la branche du parti; De janvier 2016 à aujourd’hui, il a été Directeur général de la SCC Huahong et Secrétaire de la branche du parti. Depuis août 2021, il a été Directeur général adjoint de China National Medicines Corporation Ltd(600511) D’octobre 2021 à aujourd’hui, il a été Président du Conseil d’administration de sinopharm Holdings Beijing Huahong Co., Ltd.
8. Mr. Yu xingxi: born in 1958, Chinese Nationality, Bachelor of Economics, Master of Management, Senior Accountant title, with Chinese Certified Public Accountant, Certified Tax Officer, Legal Advisor of Enterprises, Fund Practice and other qualifications. Il est actuellement Secrétaire général de l’Association des sociétés cotées à Beijing et professeur à temps partiel à l’École d’économie et de gestion de l’Université Jiaotong de Beijing. Il a été Secrétaire du Conseil d’administration, porte – parole de presse, Ministre des finances, Directeur du Département des investissements et Directeur, Président du Conseil d’administration, Directeur général, Directeur financier et comptable général de China Railway Construction Corporation (maintenant China Railway Construction Group Co., Ltd.) et de sa société cotée a + h dans son ensemble, et a participé ou présidé des pape, des émissions supplémentaires ciblées, des fusions et acquisitions, des obligations convertibles nationales et étrangères, La société cotée a + H a divisé ses filiales en opérations de capital à l’étranger et a créé plusieurs premières. Il a fait des recherches approfondies sur la comptabilité financière, l’investissement et le financement, le marché des capitaux, la gouvernance d’entreprise, etc., et est l’un des membres du Forum des 50 sur la gouvernance d’entreprise en Chine, qui a été créé le 31 octobre 2020. Plus de 80 articles professionnels ont été publiés, dont plusieurs ont été primés ou reproduits. À partir d’août 2017, il a ouvert la colonne « j’aime entendre et voir» dans le magazine New Finance (mensuel) et a régulièrement écrit pour le magazine Board of Directors et d’autres médias. Pendant son mandat de Secrétaire du Conseil d’administration, China Railway Construction Corporation Limited(601186) Yu xingxi a remporté plus de 40 prix dans son poste de Secrétaire d’administration, dont 5 au temple de la renommée du Secrétaire d’administration et 2 au prix des « dix meilleures opérations de capital » du Secrétaire d’administration de la nouvelle richesse, ainsi que le seul « prix d’honneur à vie » du Secrétaire d’administration de La nouvelle richesse et le seul « prix d’accomplissement à vie des 100 premières entreprises chinoises ». Et la Conférence des directeurs financiers de la Chine « les dix plus grands secrétaires d’administration de la Chine » et d’autres prix. Depuis février 2022, il est administrateur indépendant de Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) International Human Resources Co., Ltd. (Code boursier Beijing Career International Co.Ltd(300662) ). 9. Mr. Shi lvwen: born in 1963, Professor, Doctoral Supervisor. Il a été expert en évaluation des travaux pilotes du Conseil d’État sur l’assurance médicale de base pour les résidents urbains et expert du Groupe consultatif d’experts du Ministère de la santé sur l’approfondissement de la réforme du système médical et de santé. Il a été Vice – Président de l’École de médecine de l’Université médicale de Beijing, Directeur du Département de la logistique, Directeur adjoint du Département de médecine de l’Université de Beijing et assistant du Directeur général du Bureau de la santé de Beijing. Il est actuellement professeur au Département de gestion pharmaceutique et de pharmacie clinique de l’Université de Pékin, Directeur du Centre international de recherche sur la gestion pharmaceutique de l’Université de Pékin. Il est également Vice – Président du Comité professionnel de l’Administration pharmaceutique de l’Association chinoise de pharmacie, membre permanent du Comité professionnel de l’Administration pharmaceutique de l’Association chinoise des hôpitaux, membre permanent de l’Association chinoise de recherche sur l’assurance médicale, China Meheco Group Co.Ltd(600056) Deputy Chairman of the Special Committee on Evidence – based pharmacoeconomics of the Chinese Association for the Promotion of International Health Exchanges, Chairman of the Specialized Committee on pharmacoeconomics of the Beijing Pharmaceutical Association, and member of the Expert Committee on the Evaluation of Conformity of the Quality and Efficacy of generic Drugs of the State Drug Administration. Entre – temps, Ren Hong et Renai Medical Group Co., Ltd. (actions de Hong Kong) sont des administrateurs non exécutifs indépendants et China Meheco Group Co.Ltd(600056) (Code d’actions China Meheco Group Co.Ltd(600056) ) des administrateurs indépendants. 10. M. Chen Mingyu: né à Hong Kong (Chine) en 1963, il est titulaire d’un MBA de l’université de futamo (États – Unis) et a obtenu le certificat de qualification professionnelle d’agent fiscal enregistré de la Chine en passant l’examen d’agent fiscal enregistré de la Chine en cinq matières en 2000. Il a été associé fiscal de Deloitte Touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche Depuis août 2017, il est associé responsable de dehe’an (Beijing) Enterprise Consulting Co., Ltd. Depuis septembre 2017, il est professeur invité à l’université Tsinghua et enseigne l’administration fiscale. Administrateur indépendant de Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) (Code boursier Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) ) à partir de décembre 2017. Depuis décembre 2020, il est directeur indépendant de Beijing ChangXin Film & TV Media Co., Ltd. (société non cotée). 11. M. Liu Jian: né en décembre 1975, titulaire d’un doctorat. Ancien Directeur général adjoint de Shanghai New fugang Real Estate Development Co., Ltd. Et directeur indépendant de Beijing Shougang Co.Ltd(000959) (Code boursier Beijing Shougang Co.Ltd(000959) ), directeur indépendant de Shanghai kangheng Environment Co., Ltd. (société non cotée), directeur indépendant de Guizhou Guotai Liquor Co., Ltd. (société non cotée), Directeur indépendant de Shanghai Ziyan Food Co., Ltd. (société non cotée). Curriculum vitae des candidats aux postes de superviseur autres que les représentants du personnel
1. Ms. Liu Jingyun: born in October 1976, MBA. De mai 2003 à octobre 2003, il a été trésorier du Département financier de Shanghai Chemical reagent Co., Ltd. Du Groupe sinopharm. Depuis novembre 2003, il a occupé le poste de Vice – Ministre du Fonds et de la gestion du crédit, de Ministre du Fonds et de la gestion du crédit, de Ministre des finances et de la gestion des actifs et de Ministre du Fonds. De décembre 2011 à ce jour, il a été superviseur de China National Medicines Corporation Ltd(600511) 2. M. Lu Kai: né en novembre 1983, membre du Parti communiste chinois, titulaire d’un doctorat, a successivement occupé les postes de Commissaire, de directeur, de Vice – Ministre et de Ministre du Département de la gestion des risques et des opérations, et de Vice – Ministre du Département de la gestion des risques et des Opérations de sinopharm Holdings de juillet 2020 à aujourd’hui. À l’heure actuelle, il est également Directeur de sinopharm Holdings Fujian Co., Ltd.
