Code d’actions: Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) nom abrégé de la société: Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
Documents de l’Assemblée générale 2021
Mars 2022
Table des matières
Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) Ordre du jour de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 3 Proposition 1 Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 Proposition 2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 9.
Proposition 3 Comptes financiers de 2021 et rapport sur le budget financier de 2022….. – 13.
Proposition 4 Proposition relative à la signature d’un accord quotidien de transaction entre apparentés avec des parties liées… 18.
Proposition 5 proposition concernant le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021….. 18 ans.
Proposition 6 Proposition concernant le rapport annuel 2021 de la société et son résumé….. 20 ans.
Proposition 7 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société pour 2022 et paiement des frais d’audit….. 21 ans.
Proposition 8 proposition de modification des Statuts Proposition 9 Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société Proposition 10 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société Proposition 11 Proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants de la société Proposition 12 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société 49 Proposition 13 proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés de la société….. Proposition 14 Proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures de la société 61 Proposition 15 proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers de la société….. Proposition 16 Proposition de modification du système de gestion des fonds collectés par la société….. 71.
Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
Instructions pour l’Assemblée générale 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs et d’assurer le bon déroulement de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
1. Conformément aux dispositions du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et des statuts, la société effectue consciencieusement tous les travaux relatifs à la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Le Bureau du Conseil d’administration de la société est spécifiquement chargé des questions de procédure liées à la réunion.
Afin d’assurer le sérieux et l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires présents (y compris les représentants des actionnaires, voir ci – dessous), la société a le droit de refuser à d’autres personnes d’entrer sur le site conformément à la loi, à l’exception des actionnaires présents à l’Assemblée, des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société, des avocats employés par la société et du personnel invité par le Conseil d’administration.
4. Les actionnaires qui assistent à l’Assemblée doivent se rendre sur le site de l’Assemblée 20 minutes avant l’Assemblée pour s’inscrire auprès du Conseil d’administration et présenter la carte de compte d’actions, le certificat de détention d’actions, la carte d’identité ou le certificat d’Unit é juridique, la procuration et la carte d’identité des participants, etc., au besoin. Les actionnaires qui assistent à l’Assemblée ne peuvent assister à l’Assemblée qu’après avoir reçu les documents de l’Assemblée après vérification.
5. Si les actionnaires ont besoin de prendre la parole à l’Assemblée des actionnaires, ils doivent s’inscrire au Bureau du Conseil d’administration 20 minutes avant le début de l’Assemblée, présenter un certificat de participation valide et remplir le formulaire d’inscription; En principe, le nombre d’orateurs inscrits est limité à 10 et, au – delà de 10, les 10 principaux actionnaires détenant le plus grand nombre d’actions prennent la parole à tour de rôle.
6. La Déclaration des actionnaires est faite après que le Président de l’Assemblée a nommé l’actionnaire. Chaque actionnaire doit d’abord déclarer le nombre d’actions qu’il détient et le nom du détenteur, et exposer brièvement ses opinions et suggestions. Le temps de parole ne doit généralement pas dépasser 5 minutes. Le Président peut prendre des dispositions pour que les administrateurs, les superviseurs ou les cadres supérieurs de la société répondent aux questions des actionnaires.
7. Les actionnaires prennent la parole autour du sujet de l’Assemblée. Si le contenu des questions des actionnaires n’a rien à voir avec le sujet de l’Assemblée ou concerne les secrets d’affaires de la société, la société a le droit de ne pas répondre.
8. Afin d’améliorer l’efficacité des délibérations de l’Assemblée, le vote a lieu après la fin des réponses aux questions des actionnaires. Le vote à l’Assemblée sur place est effectué au scrutin secret. Les actionnaires sont priés de remplir leurs commentaires conformément aux exigences en matière de vote et le personnel de l’Assemblée générale des actionnaires recueille les votes uniformément.
9. Après le début de l’Assemblée, les actionnaires présents à l’Assemblée élisent deux représentants des actionnaires pour participer au dépouillement et à la surveillance des votes; Lorsque les actionnaires votent sur la proposition, les avocats, les représentants des actionnaires et les représentants des autorités de surveillance sont conjointement responsables du dépouillement et de la surveillance des votes; Le résultat du vote est annoncé par le Président de la réunion.
Le Conseil d’administration de la société a engagé des avocats en exercice du cabinet d’avocats Jiayuan de Beijing pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires et donner des avis juridiques.
11. Les actionnaires s’acquittent consciencieusement de leurs obligations légales lorsqu’ils assistent à l’Assemblée des actionnaires. Après le début de l’Assemblée, veuillez mettre la sonnerie de téléphone cellulaire en silence, respecter et protéger les droits et intérêts légitimes des autres actionnaires et garantir l’ordre normal de l’Assemblée.
12. La société a le droit de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux actes d’ingérence dans l’ordre de l’Assemblée générale des actionnaires, de provocation et de violation des droits et intérêts légitimes des autres actionnaires et de faire rapport aux services compétents pour enquête et sanction.
Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021
Heure de la réunion
1. Heure de la réunion sur place: 31 mars 2022, 14: 00
2. Heure du vote en ligne: 31 mars 2022
L’Assemblée générale des actionnaires de la société adopte le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Lieu de la réunion sur place
Salle de conférence, 4e étage, no 1, Lijing North Street, Yinchuan, Ningxia
Iii. Présidence
Dang Yanbao, Président de la société
Iv. Ordre du jour de la session
Le Président déclare la réunion ouverte.
L’hôte présente la participation des actionnaires et de leurs mandataires, administrateurs, superviseurs, secrétaires du Conseil d’administration et autres cadres supérieurs, avocats et autres personnes qui assistent à l’Assemblée sans droit de vote.
Le Président nomme les scrutateurs et les superviseurs de l’Assemblée et tous les actionnaires votent à main levée.
Les actionnaires présents à l’Assemblée examinent les propositions suivantes:
Numéro de série de la proposition nom de la proposition
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
2 Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
3 Comptes financiers de 2021 et rapport sur le budget financier de 2022
4 Proposition relative à la signature d’accords quotidiens de transaction entre apparentés avec des parties liées
5 proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021
6 Proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé
7 proposition concernant le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 et le paiement des frais d’audit
8 proposition de modification des Statuts
9 Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale de la société
10 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société
11 Proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants de la société
12 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société
13 proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés de la société
14 Proposition de modification du système de gestion des garanties externes de la société
15 proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers de la société
16 Proposition de modification du système de gestion des fonds collectés par la société
Déclarations des actionnaires et réponses des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs aux questions des actionnaires.
Vote sur place. (Ⅶ) lire le résultat du vote sur place. (Ⅷ) assister à la lecture de l’avis juridique par l’avocat. Le Secrétaire du Conseil d’administration donne lecture de la résolution de l’Assemblée générale. Vii) signature des documents de la Conférence. Le Président prononce la clôture de la réunion.
Proposition 1:
Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Partie I Résumé des travaux de 2021
En 2021, le centenaire de la Fondation du Parti communiste chinois a atteint le premier objectif du centenaire et a commencé un nouveau voyage vers le deuxième objectif du centenaire. Le parti et l’État ont répondu calmement à la situation changeante du siècle dernier et à la situation épidémique du siècle dernier, ont pris de nouvelles mesures pour mettre en place un nouveau modèle de développement, ont obtenu de nouveaux résultats en matière de développement de haute qualité et ont réalisé un bon début du « quatorzième plan quinquennal ». Cependant, sous l’impact de l’épidémie du siècle dernier, l’évolution de la situation au cours du siècle dernier s’est accélérée et l’environnement extérieur est devenu plus complexe, plus grave et plus incertain. Le développement économique de la Chine est également confronté à trois pressions: la contraction de la demande, l’impact de l’offre et la faiblesse des attentes.
Face à la situation politique et économique complexe à l’extérieur de la Chine, le Gouvernement d’entreprise et la direction de l’entreprise ont insisté pour trouver leur propre position, déterminer leur propre direction, résoudre les problèmes par la réforme, surmonter les difficultés par le travail pratique, résister à l’impact de la forte augmentation du prix des principales matières premières (charbon) de l’entreprise, mettre en place de nouvelles mesures pour mettre en œuvre la politique de « double contrôle» et s’efforcer de réduire les facteurs négatifs pour le développement de l’entreprise. Les objectifs opérationnels prévus au début de l’année ont été atteints. Le chiffre d’affaires annuel a atteint 23,3 milliards de RMB, en hausse de 46,29% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net réalisé s’élevait à 7070 milliards de RMB, en hausse de 52,95% par rapport à l’année précédente; Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation se sont élevés à 6488 milliards de RMB, en hausse de 25,16% d’une année sur l’autre; Avec un ratio actif – passif de 30,84%, l’entreprise a continué de maintenir un niveau de santé, et les principaux indicateurs d’exploitation ont atteint un niveau record, se classant septième dans la liste des « 2021 Petrochina Company Limited(601857)
Les principaux travaux et réalisations du Conseil d’administration au cours de l’année écoulée sont les suivants:
Optimiser la stratégie de développement de l’entreprise
Ajuster et optimiser la stratégie de développement de l’entreprise en fonction de la nouvelle tendance du développement du marché et de l’évolution des politiques. Au cours des deux dernières années, la capacité de production de polyéthylène et de polypropylène de la Chine est entrée dans une période de faible pointe. Parallèlement à l’amélioration de la capacité de remplacement des produits importés, elle a également commencé à se développer vers la direction de remplacement des produits haut de gamme. L’introduction d’une série de politiques nationales de protection de l’environnement de plus haut niveau et de politiques de production plus propres a commencé à influer sur la structure de consommation des produits en polyéthylène et en polypropylène, et la demande de produits durables haut de gamme a augmenté rapidement. La politique de neutralisation des émissions de carbone impose des objectifs et des exigences plus élevés en matière de réduction des émissions de carbone dans l’industrie. En ce qui concerne le développement du marché et l’ajustement des politiques, tout en continuant d’élargir l’échelle de capacité de production de polyéthylène et de polypropylène, l’entreprise accélère le développement vers le Haut de gamme, la différenciation et l’écologisation. À l’heure actuelle, les produits de polyéthylène et de polypropylène ont formé à titre préliminaire la structure en cascade de la série générale de matériaux, de la série spéciale de matériaux, des produits maojin et des produits EVA, et continuera de se développer vers la direction de remplacement des importations haut de gamme. Prendre l’initiative d’explorer et de mettre en oeuvre la nouvelle voie de « production d’hydrogène à partir de l’énergie photovoltaïque + de l’eau électrolytique ». Tout en fournissant de l’hydrogène vert à la production chimique pour réaliser son propre développement vert, il s’engage à devenir le premier fournisseur mondial de production d ‘« hydrogène vert ».
Promouvoir la construction du projet comme prévu
La mine hongsi, d’une capacité de 2,4 millions de tonnes / an, a réussi l’acceptation globale et a obtenu un permis de production de sécurité. Le projet de cokéfaction Multi – production de 3 millions de tonnes / an et les principaux travaux du projet de production de méthanol à partir de gaz de four à coke de 400000 tonnes / an ont été achevés et quatre fours à coke ont été mis à feu successivement d’octobre à novembre 2021. Le processus de construction et la moitié de la phase III du projet de production d’oléfines à partir du charbon de 1 million de tonnes / an et du projet de production d’oléfines à partir du charbon C2 – C5 (y compris 250000 tonnes d’Eva), dans lequel le projet de production de méthanol à partir du charbon devrait satisfaire aux conditions d’alimentation et de mise en service d’ici la fin de 2022. Les travaux préliminaires de construction et de préparation du projet de 4 millions de tonnes / an (phase I: 2,6 millions de tonnes / an) de charbon à oléfines en Mongolie intérieure ont été achevés, l’approbation du projet est entrée dans la dernière étape et les questions de construction peuvent être traitées après l’approbation de l’EIE. De nouveaux points de croissance des revenus et des bénéfices se sont formés, ce qui a accru l’attention du marché et l’influence de l’industrie.
Améliorer et normaliser la gouvernance conformément à la loi
Selon le développement des affaires et l’amélioration du niveau d’informatisation de l’entreprise, optimiser et ajuster la structure organisationnelle de l’entreprise, réviser et améliorer le système de gestion de base de l’entreprise, la gestion de l’exploitation est plus efficace et fluide. Une nouvelle équipe de direction a été embauchée et une nouvelle structure de gestion interne a été mise en place pour s’adapter à la structure organisationnelle optimisée. Adhérer à la prise de décisions sur les questions importantes conformément à la loi et à la réglementation, convoquer six réunions du Comité spécial du Conseil d’administration tout au long de l’année et examiner et adopter 22 propositions; Convoquer 6 réunions du Conseil d’administration et examiner et adopter 29 propositions; L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée une fois et huit propositions sont examinées et adoptées. Organiser 24 personnes pour assister à la formation des autorités de surveillance. Il n’y a pas eu d’occupation de fonds et de garantie illégale par des parties liées au cours de l’année, ni de nantissement d’actions par des actionnaires importants, ni d’autres problèmes importants énumérés dans les avis du Conseil d’État sur l’amélioration de la qualité des sociétés cotées.
Amélioration continue de la qualité de la divulgation de l’information
En ce qui concerne la divulgation de l’information, les rapports périodiques doivent être complets et approfondis et les rapports provisoires doivent être présentés en temps opportun et de manière équitable. Dans le rapport annuel et le rapport semestriel, s’efforcer d’introduire et d’analyser de manière exhaustive, raffinée, approfondie et précise les changements de politique, la situation de l’industrie, la gestion des opérations, les avantages et les risques, la stratégie de développement et les tendances futures auxquels l’entreprise est confrontée; En ce qui concerne l’annonce temporaire d’événements importants, nous devons saisir avec précision le moment de la divulgation, renforcer la gestion des initiés à l’information privilégiée, nous efforcer d’être rapides et équitables et d’améliorer le sentiment d’accès et d’équité des investisseurs à l’information de l’entreprise. Au cours de l’année, 41 avis de divulgation d’information ont été publiés et 82 documents ont été soumis sans correction; Répondre aux questions des investisseurs par e – interaction et d’autres réponses en ligne 329, comme une interprétation approfondie de la divulgation de l’information et des réponses aux questions; Réponse téléphonique 134 demandes de renseignements aux investisseurs. Reconnu par les autorités réglementaires et la confiance des investisseurs, la divulgation de l’information a été classée a par la bourse.
Renforcer l’interaction avec les investisseurs
Des réunions d’information sur les résultats des rapports annuels et semestriels ont eu lieu sur place et en ligne et ont été bien accueillies par les autorités compétentes de la Bourse de Shanghai. Coopérer activement avec la semaine du service aux investisseurs organisée par la Bourse de Shanghai pour entrer dans les activités des sociétés cotées. A participé à 30 réunions de stratégie des sociétés de valeurs mobilières et a participé à plus de 80 roadshows et échanges sur place à Beijing, Shanghai, Shenzhen et Guangzhou, et a tenu des réunions d’analyse des institutions d’investissement et des sociétés de valeurs mobilières.
