Code des valeurs mobilières: Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) titre abrégé: Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098)
Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Le Conseil d'administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans le contenu de l'annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l'authenticité, de l'exactitude et de l'exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Un dividende en espèces de 1,50 RMB (impôt inclus) est versé par action.
La réserve de capital est convertie en 4 actions par 10 actions pour tous les actionnaires.
La distribution des bénéfices est fondée sur le capital social total enregistré à la date d'enregistrement de la distribution des capitaux propres, et la date spécifique sera précisée dans l'annonce de mise en œuvre de la distribution des capitaux propres.
Si le capital - actions total de la société est modifié avant la date d'enregistrement de la distribution des capitaux propres, le ratio de distribution par action est maintenu inchangé, le montant total de la distribution est ajusté en conséquence et des ajustements spécifiques seront annoncés séparément.
Contenu du plan de distribution des bénéfices
Selon l’audit d’ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable à la société cotée en 2021 était de 170808 066,70 RMB et le bénéfice net des états consolidés était de 172972 339,21 RMB; Au 31 décembre 2021, le bénéfice distribuable de la société mère était de 33063739868 RMB et le solde de la réserve de capital était de 50219298176 RMB; Le bénéfice non distribué cumulé dans les états consolidés est de 43481003561 yuan et le solde de la réserve de capital est de 50272356709 yuan. Par résolution du Conseil d'administration, la société a l'intention de distribuer les bénéfices et d'augmenter le capital social en 2021 sur la base du capital social total enregistré à la date d'enregistrement de la distribution des capitaux propres. Le plan de distribution des bénéfices est le suivant: la société a l'intention de distribuer à tous les actionnaires un dividende en espèces de 1,50 yuan (impôt inclus) par action. Au 31 décembre 2021, le capital social total de la société était de 84341857 actions, sur la base desquelles le dividende en espèces total proposé était de 12651278550 Yuan (impôt inclus), Représentant 73,64% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021. Entre - temps, la société a l'intention d'augmenter le capital social de la société de 4 actions par 10 actions à tous les actionnaires sur la base de la réserve de capital. Par conséquent, le montant de l'augmentation du capital - actions est de 33736743 actions. Après cette augmentation, le capital - actions total de la Société est de 118078600 actions (le montant de l'augmentation du capital - actions est obtenu en arrondissant le résultat du calcul réel, et finalement le montant de l'augmentation réelle de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. L'emporte).
Si, entre la date de publication du présent avis et la date d'enregistrement de la distribution des capitaux propres, le capital - actions total de la société est modifié en raison de la conversion d'obligations convertibles en actions / rachat d'actions / annulation du rachat d'actions accordé par l'incitation au capital - actions / annulation du rachat d'actions de restructuration d'actifs importants, la société maintient la proportion de distribution par action inchangée et ajuste le montant total de la distribution en conséquence. En cas de modification ultérieure du capital social total, des ajustements spécifiques seront annoncés séparément.
Le plan de distribution des bénéfices doit encore être soumis à l'Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Procédures de prise de décisions mises en œuvre par la société
Convocation, délibération et vote des réunions du Conseil d'administration
La société a tenu la cinquième réunion du quatrième Conseil d'administration le 15 mars 2022. Après délibération de tous les administrateurs, la proposition concernant le plan annuel de distribution des bénéfices 2021 a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et a accepté de soumettre le plan à l'Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération; En outre, conformément aux résultats de l'examen du plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 par l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, il est proposé à l'Assemblée générale d'adopter les résolutions pertinentes sur l'augmentation du capital social de la société en raison de la mise en œuvre du plan annuel de distribution des bénéfices de 2021, d'accepter de modifier les dispositions correspondantes des statuts et de traiter les procédures d'enregistrement industriel et commercial pertinentes telles que le changement de capital social.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants estiment que le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux dispositions pertinentes des statuts et tient pleinement compte du niveau actuel des bénéfices, de la situation de trésorerie, des besoins de développement opérationnel et des besoins de fonds de la société, tout en assurant un rendement raisonnable des actionnaires, ce qui est propice au développement sain, durable et stable de la société.
En résum é, les administrateurs indépendants ont convenu à l'unanimité du plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et l'ont soumis à l'Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux dispositions pertinentes de la c
En résumé, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé le plan annuel de distribution des bénéfices pour 2021.
Conseils sur les risques connexes
Ce plan de distribution des bénéfices combine des facteurs tels que l'étape de développement de l'entreprise et la demande future de fonds, et n'aura pas d'impact significatif sur les flux de trésorerie d'exploitation de l'entreprise, ni sur le fonctionnement normal et le développement à long terme de l'entreprise.
Le plan de distribution des bénéfices doit encore être soumis à l'Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation avant sa mise en œuvre. Veuillez attirer l'attention des investisseurs sur les risques d'investissement.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) Conseil d'administration 17 mars 2022
