Code des valeurs mobilières: Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) titre abrégé: Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du quatrième Conseil d'administration
Le Conseil d'administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans le contenu de l'annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l'authenticité, de l'exactitude et de l'exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d'administration
Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) La réunion a eu lieu le 15 mars 2022 à 10 heures dans la salle de réunion de l'entreprise, sur place et par voie de communication. 7 administrateurs assistent à la réunion et 7 administrateurs y assistent effectivement. La réunion est présidée par M. Li Jian, Président du Conseil d'administration. La réunion est convoquée conformément au droit des sociétés, aux statuts et aux lois et règlements pertinents.
Délibérations du Conseil d'administration
Après un examen approfondi par les administrateurs présents à la réunion, les résolutions suivantes ont été adoptées:
La proposition relative au rapport de travail du Conseil d'administration de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Le rapport annuel 2021 de la société et le résumé du rapport annuel 2021 de la société sont divulgués.
Cette proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à l'exécution des fonctions du Comité d'examen du Conseil d'administration en 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport sur le rendement du Comité d'examen du Conseil d'administration en 2021.
La proposition relative à l'exécution des fonctions des administrateurs indépendants de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport sur le rendement du Comité d'examen du Conseil d'administration en 2021.
Cette proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
(Ⅶ) La proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l'utilisation effective des fonds collectés en 2021 a été examinée et adoptée.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation réelle des fonds collectés en 2021.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Selon l’audit d’ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable à la société cotée en 2021 était de 170808 066,70 RMB et le bénéfice net des états consolidés était de 172972 339,21 RMB; Au 31 décembre 2021, le bénéfice distribuable de la société mère était de 33063739868 RMB et le solde de la réserve de capital était de 50219298176 RMB; Le bénéfice non distribué cumulé dans les états consolidés est de 43481003561 yuan et le solde de la réserve de capital est de 50272356709 yuan.
Conformément aux dispositions des statuts, compte tenu des besoins futurs de la société en matière de développement et afin de mieux rembourser les investisseurs et de partager les bénéfices de la croissance de la société avec les investisseurs, la société a l'intention de distribuer un dividende en espèces de 15,00 RMB (y compris l'impôt) à tous les actionnaires Pour 10 actions sur la base de 84341857 actions afin d'assurer le fonctionnement normal et le développement à long terme de la société. Sur la base de ce calcul, le dividende en espèces total proposé est de 12 512785,50 RMB (impôt inclus) et la réserve de capital est versée au total.
L'actionnaire physique augmente 4 actions par 10 actions, de sorte que le montant de l'augmentation du capital - actions est de 33736743 actions (le montant de l'augmentation du capital - actions est arrondi en fonction des résultats réels du calcul et, en fin de compte, le montant de l'augmentation réelle de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.)
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices de 2021.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2022 a été examinée et adoptée. La société a l’intention de renouveler l’emploi d’ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier de la société en 2022 et d’employer Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de contrôle interne de la société en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce sur le renouvellement du cabinet comptable divulguée.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d'approbation préalable et des avis indépendants sur la question.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022 a été examinée et adoptée.
1. Rémunération des administrateurs non indépendants occupant des postes de direction
Lorsqu'un administrateur de la société occupe un poste de direction, il reçoit un salaire conformément au système de rémunération de la société en fonction du poste de direction qu'il occupe et du niveau de rémunération d'un poste similaire dans la même industrie, et il ne reçoit pas d'indemnité d'administrateur distincte.
2. Rémunération des administrateurs non indépendants qui n'occupent pas de postes de direction
L'allocation pour les administrateurs non indépendants qui n'occupent pas de postes de direction est de 120000 RMB / an (avant impôt).
3. Rémunération des administrateurs indépendants
L'allocation des administrateurs indépendants de la société est de 240000 RMB par an (avant impôt).
4. Rémunération des cadres supérieurs non directeurs
Les cadres supérieurs de l'entreprise reçoivent leur salaire conformément au système de rémunération de l'entreprise en fonction de leur poste de direction spécifique dans l'entreprise et du niveau de rémunération de postes similaires dans la même industrie.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à l'estimation des transactions quotidiennes entre la société et Beijing yikangmei Network Technology Co., Ltd. En 2022 a été examinée et adoptée.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 1 abstention. M. Li Jian, Directeur, a évité le vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce de l'estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 divulguée.
La proposition relative à l'estimation des transactions quotidiennes entre la société et Ningxia Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) Technology Co., Ltd. En 2022 a été examinée et adoptée.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce de l'estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 divulguée.
Après délibération et adoption de la proposition relative à l'utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie de la société, les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la question.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce sur l'utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, publiée.
Cette proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à l'utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie de la société a été examinée et adoptée.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce sur l'utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie divulguée.
Cette proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition de modification du siège social de la société et de modification des statuts et de traitement de l'enregistrement des modifications industrielles et commerciales a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce concernant le changement d'adresse enregistrée de la société et la modification des statuts et l'enregistrement des changements industriels et commerciaux.
Cette proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Les résultats du vote sur la proposition de convocation de l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société ont été examinés et adoptés par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La compagnie prévoit tenir l'Assemblée générale annuelle de 2021 le 7 avril 2022. Voir le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis de convocation de l'Assemblée générale annuelle 2021 divulgué. Avis est par les présentes donné.
Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) Conseil d'administration 17 mars 2022
