Code des valeurs mobilières: Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) titre abrégé: Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098)
Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 7 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: la méthode de vote adoptée à l’Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 7 avril 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: salle de conférence, bâtiment a, Lane 168, xinghong Road, Hongqiao Business District, Shanghai
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Date de début et de fin du vote en ligne: 7 avril 2022
Au 7 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition actionnaire a
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3 Proposition concernant le rapport annuel 2021 et son résumé de la société √
4 Proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société √
5 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
6 Proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022 √
7 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 de la société √
8 proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit 2022 de la société √
9 concernant le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022 √
Projet de loi
10 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société en 2022 √
11 Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie √
12 √ en ce qui concerne la gestion de la trésorerie de la société au moyen de fonds collectés temporairement inutilisés
Projet de loi
13 en ce qui concerne le changement de siège social de la société et la modification des statuts √
Proposition d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales
Cumul des votes
14.00 proposition relative à l’élection d’un superviseur représentant les non – employés (1)
14.01 proposition de nomination de Mme Li Yi comme Superviseur non salarié de la société √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails sur la proposition ci – dessus. L’annonce publiée ci – dessus et les documents publiés séparément pour l’Assemblée générale annuelle 2021, l’Assemblée pertinente
Les données seront disponibles sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) au plus tard le 1er avril 2022. Publié. 2. Proposition de résolution spéciale: 133. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 144. Proposition de retrait du vote des actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le nombre de votes exprimés par les actionnaires dépasse le nombre de votes exprimés par eux, ou si le nombre de votes exprimés lors d’une élection de marge dépasse le nombre de candidats, le vote des actionnaires sur la proposition est considéré comme nul et non avenu.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif, voir l’annexe 2 pour plus de détails.
Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) 2022 / 3 / 31
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
Lorsque le représentant légal d’un actionnaire d’une personne morale assiste à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité, une copie de la licence d’entreprise de la personne morale estampillée du sceau officiel, une carte de compte de titres et un certificat de détention d’actions. Si l’agent autorisé d’un actionnaire de la société assiste à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité, la procuration de la société et les certificats correspondants susmentionnés.
Les actionnaires individuels présents en personne à l’Assemblée doivent présenter leur carte d’identité, leur carte de compte de titres et leurs certificats de participation. Si l’agent autorisé d’un actionnaire individuel assiste à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité, sa procuration et les documents susmentionnés.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par la poste et apporter les documents susmentionnés pour confirmation et enregistrement sur place; Vous pouvez également vous inscrire sur le site avant la réunion. La date limite d’inscription est le début de la réunion. L’inscription ne sera pas effectuée après la date limite. Si les données d’enregistrement ci – dessus ne sont pas détenues, la société ne les enregistrera pas et ne les confirmera pas sur place.
1. Heure d’inscription: 10 h à 11 h 30 et 13 h 30 à 15 h le 6 avril 2022.
2. La durée de la réunion est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
3. Les participants à l’Assemblée doivent arriver au lieu de l’Assemblée dans un délai d’une demi – heure avant le début de l’Assemblée et apporter avec eux les originaux de la carte d’identité, de la carte de compte de l’actionnaire, de la procuration, etc., afin de vérifier l’entrée.
Adresse d’enregistrement pour d’autres questions: Building a, Lane 168, xinghong Road, Hongqiao Business District, Shanghai adresse de réponse écrite: Building a, Lane 168, xinghong Road, Hongqiao Business District, Shanghai Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) Code Postal: 201106 tel: 021 – 60260658 e – mail: [email protected]. Personne – ressource: Yang linyan et Sun Yinghong, seuls ou conjointement, détenant plus de 3% des actions de la société, peuvent soumettre des propositions provisoires par écrit au Conseil d’administration de la société dix jours avant l’Assemblée. Avis est par les présentes donné.
Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) Conseil d’administration 17 mars 2022 annexe 1: procuration annexe 2: explication de la méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs par Vote cumulatif
Annexe 1: Procuration
Procuration
Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le mandat de représenter notre Unit é (ou moi – même) à l’appel du 7 avril 2022.
Ouvrez l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société et exercez le droit de vote en son nom.
Nombre d’actions ordinaires détenues par le client:
Nombre d’actions privilégiées détenues par le client:
Numéro de compte de l’actionnaire principal:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition concernant le rapport de travail du Conseil d’administration 2021 de la société 2 Proposition concernant le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance 2021 de la société 3 Proposition concernant le rapport annuel 2021 et son résumé de la société
4 Proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
5 proposition concernant le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 proposition concernant le rapport sur le budget financier de la société pour 2022 proposition concernant le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
8 proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit 2022 de la société
À propos du régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022
9.
Projet de loi
10 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société en 202211 Proposition relative à la gestion de la trésorerie au moyen des fonds propres inutilisés de la société
En ce qui concerne l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie de la société
(12)
Projet de loi
Concernant le changement de siège social de la société et la modification des Statuts
– 13.
Proposition d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales
Numéro de série cumul des votes nom de la proposition nombre de votes
14.00 proposition d’élection d’un superviseur représentant les non – employés 14.01 proposition de nomination de Mme Li Yi comme Superviseur non – employé de la société
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
Annexe 2 explication de la méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif
1. L’élection des candidats aux postes d’administrateur, d’administrateur indépendant et de Conseil des autorités de surveillance à l’Assemblée générale des actionnaires est numérotée comme groupe de proposition. Les investisseurs Votent pour chaque candidat dans chaque groupe de proposition.
2. Le nombre d’actions déclarées représente le nombre de votes exprimés. Pour chaque groupe de propositions, chaque action détenue par un actionnaire a un nombre total de votes égal au nombre d’administrateurs ou de superviseurs à élire dans ce groupe de propositions. Si un actionnaire détient 100 actions de la société cotée, 10 administrateurs et 12 candidats à l’Assemblée générale des actionnaires sont élus, l’actionnaire dispose de 1 000 voix pour l’élection du Groupe de proposition au Conseil d’administration.
3. Les actionnaires votent dans la limite du nombre de voix pour chaque groupe de proposition. Les actionnaires votent de leur plein gré, soit en votant de façon centralisée pour un candidat donné, soit en votant pour différents candidats selon n’importe quelle combinaison. Après le vote
