Code du titre: Iray Technology Company Limited(688301) titre abrégé: Iray Technology Company Limited(688301) numéro d’annonce: 2022 – 013 Iray Technology Company Limited(688301)
Annonce de la résolution de la dixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Le 15 mars 2022, Iray Technology Company Limited(688301) La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Fenghua. Trois autorités de surveillance assistent à la réunion et trois autorités de surveillance assistent et votent effectivement. Les procédures de convocation et de vote de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et aux autres lois et règlements pertinents. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société reflète fidèlement, fidèlement et complètement les conditions de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021. En 2021, le deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société s’est acquitté diligemment et de manière indépendante des fonctions et pouvoirs de surveillance du Conseil des autorités de surveillance, a protégé les droits et intérêts légitimes des actionnaires et de la société et a approuvé et adopté à l’unanimité le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’année 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les comptes financiers définitifs de la société pour l’exercice 2021 sont établis conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux normes comptables pour les entreprises et aux statuts, qui reflètent fidèlement la situation financière de la société consolidée au 31 décembre 2021, ainsi que les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société consolidée pour l’exercice 2021. Le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 est approuvé et adopté à l’unanimité.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel de la société 2021 et au résumé
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport annuel et le résumé de la société pour 2021 sont préparés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes à tous les égards importants et que les informations contenues dans le rapport annuel et le résumé peuvent refléter fidèlement la situation opérationnelle et financière de la société pour 2021 à tous égards. Au cours de la préparation du rapport annuel, il n’y a pas eu de violation de la confidentialité par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel 2021 de la compagnie.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Résumé du rapport annuel de 2021 et du rapport annuel de 2021 divulgués.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de prise de décisions, les formes et les proportions de distribution des bénéfices du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts; Le plan de distribution des bénéfices tient pleinement compte de divers facteurs tels que la situation des bénéfices, l’état des flux de trésorerie et la demande de fonds de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires. Il est conforme à la situation actuelle de la société et est propice au développement durable, stable et sain de la société. Nous convenons d’adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce du Iray Technology Company Limited(688301) sur le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 (annonce no 2022 – 014) divulguée. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai concernant le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, qu’il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés, qu’il n’y a pas eu de modification ou de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés et que les intérêts des actionnaires ont été lésés. Nous approuvons le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 016) divulgué.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique (pour la mise en œuvre à titre expérimental), aux dispositions relatives au rapport sur L’utilisation des fonds collectés antérieurement (zjfbz [2007] No 500) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, La société a préparé le rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement par Iray Technology Company Limited(688301) et a engagé Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) pour publier le rapport d’authentification sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement par Xin Hsi Bao Zi [2022] No za10323.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement et rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de modification des estimations comptables de la société
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que cette modification de l’estimation comptable est conforme aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales No 28 – modifications des conventions comptables, des estimations comptables et de la correction des erreurs, ainsi qu’aux conditions d’exploitation réelles de la société, et qu’elle peut refléter plus objectivement et plus fidèlement La situation financière et les résultats d’exploitation de la société et de ses filiales, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires; La procédure d’examen de la modification des estimations comptables est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts.
Le Conseil des autorités de surveillance approuve la modification des estimations comptables de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) L’annonce de Iray Technology Company Limited(688301)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative à l’emploi d’un organisme d’audit financier et d’un organisme d’audit de contrôle interne en 2022 et a estimé que: Compte tenu du rendement professionnel, des compétences professionnelles et du niveau de service du cabinet comptable Lixin (société en nom collectif spéciale), ainsi que des bonnes relations de coopération établies depuis longtemps entre le cabinet comptable Lixin et la société, Nous convenons que la société engagera Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et d’audit de contrôle interne de la société en 2021 pour une période d’un an.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce de Iray Technology Company Limited(688301)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des superviseurs de la société en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la rémunération est versée chaque année en fonction des postes administratifs (le cas échéant) occupés par les autorités de surveillance et du système de rémunération interne de la société, et que l’évaluation et la rémunération sont effectuées conformément au système de gestion de la rémunération interne de la société, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État. Nous convenons d’adopter la proposition sur la rémunération des autorités de surveillance de la société en 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis est par les présentes donné.
Iray Technology Company Limited(688301) Conseil des autorités de surveillance 17 mars 2022
