Code du titre: Iray Technology Company Limited(688301) titre abrégé: Iray Technology Company Limited(688301) numéro d’annonce: 2022 – 012 Iray Technology Company Limited(688301)
Annonce de la résolution de la 10e réunion du deuxième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil d’administration
Le 15 mars 2022, Iray Technology Company Limited(688301) La réunion est présidée par M. tieer Gu, Président du Conseil d’administration, avec 9 administrateurs présents et 9 administrateurs présents et votants. La procédure de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents. Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
Après délibération, le Conseil d’administration estime qu’en 2021, avec les efforts conjoints de tous les administrateurs et conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et à d’autres dispositions, le Conseil d’administration de la société s’acquittera consciencieusement des fonctions et pouvoirs conférés par les lois et règlements pertinents conformément à L’attitude et à l’esprit de responsabilité à l’égard de tous les actionnaires de la société et mènera ses travaux de manière positive et efficace.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021»
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a exercé ses fonctions de Comité d’audit avec diligence et diligence conformément aux systèmes et règlements pertinents en 2021. Sur la base de leurs antécédents professionnels et de leur expérience, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a établi des rapports réguliers, supervisé l’audit interne, renouvelé le recrutement d’un organisme d’audit externe et discuté scientifiquement des transactions entre apparentés de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅲ) Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel du Directeur général de la société 2021
Après délibération, le Conseil d’administration estime qu’en 2021, le Directeur général a conduit les employés de l’entreprise à mettre en œuvre des activités axées sur les objectifs stratégiques et opérationnels et a obtenu de bons résultats. L’entreprise a saisi l’occasion du développement de l’industrie et a efficacement fait progresser le développement stable de diverses entreprises.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après délibération, le Conseil d’administration estime qu’en 2021, la société a maintenu un système de contrôle interne efficace pour tous les aspects importants des rapports financiers et non financiers, et que le contrôle interne a été maintenu et fonctionne efficacement dans l’ensemble.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’année 2021
Après délibération, le Conseil d’administration estime que les comptes financiers de la société pour l’exercice 2021 sont préparés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux statuts, qui reflètent fidèlement la situation financière de la société consolidée au 31 décembre 2021, ainsi que les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société consolidée pour l’exercice 2021. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel de la société 2021 et au résumé
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le rapport annuel et le résumé de la société pour 2021 sont préparés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes à tous les égards importants, et que les informations contenues dans le rapport annuel et le résumé peuvent refléter fidèlement la Situation opérationnelle et financière de la société pour 2021 sous tous ses aspects. Aucune violation de la confidentialité n’a été constatée par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel 2021 de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Résumé du rapport annuel de 2021 et du rapport annuel de 2021 divulgués.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après délibération, le Conseil d’administration estime que les procédures de prise de décisions, les formes et les proportions de distribution des bénéfices du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts; Le plan de distribution des bénéfices tient pleinement compte de divers facteurs tels que la situation des bénéfices, l’état des flux de trésorerie et la demande de fonds de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires. Il est conforme à la situation actuelle de la société et est propice au développement durable, stable et sain de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce du Iray Technology Company Limited(688301) sur le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 (annonce no 2022 – 014) divulguée. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition. Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Examiner et adopter la proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai concernant le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, qu’il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés, qu’il n’y a pas eu de modification ou de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés et que les intérêts des actionnaires ont été lésés.
L’institution de recommandation a émis des avis de vérification sur la proposition; L’institution d’audit a également publié un rapport d’assurance sur les questions visées par le projet de loi.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 016) divulgué.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie (pour la mise en œuvre à titre expérimental), aux dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement (zjfz [2007] No 500) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, La société a préparé le rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement par Iray Technology Company Limited(688301) et a engagé Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) pour publier le rapport d’authentification sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement par Xin Hsi Bao Zi [2022] No za10323.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement et rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition. Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Examiner et adopter la proposition de modification des estimations comptables de la société
Après délibération, le Conseil d’administration estime que cette modification de l’estimation comptable est conforme aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales No 28 – Modifications des conventions comptables, des estimations comptables et de la correction des erreurs, ainsi qu’aux conditions d’exploitation réelles de la société, et qu’elle peut refléter plus objectivement et plus fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et de ses filiales, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires; La procédure d’examen de la modification des estimations comptables est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) L’annonce de Iray Technology Company Limited(688301)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Examiner et adopter la proposition relative à l’emploi d’institutions d’audit financier et d’institutions d’audit de contrôle interne en 2022
Après délibération, le Conseil d’administration estime que, compte tenu du rendement professionnel, de la compétence professionnelle et du niveau de service de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership), ainsi que des bonnes relations de coopération établies de longue date entre Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et la société, il convient que la Société engage Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et de contrôle interne de la société en 2022. La période d’emploi est d’un an.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce de Iray Technology Company Limited(688301)
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition. Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative à l’élection d’administrateurs non indépendants par la société et à l’ajustement des membres des comités spéciaux en conséquence;
Le Conseil d’administration a l’intention de recommander M. Richard aufrichtig comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au deuxième Conseil d’administration de la société et d’ajuster les membres du Comité spécial conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce concernant la démission des administrateurs de la société et l’élection partielle des administrateurs et des membres des comités spéciaux du Conseil d’administration (avis no 2022 – 018) divulguée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition. Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des administrateurs de la société en 2022
Après délibération, le Conseil d’administration estime que cette rémunération reçoit une rémunération annuelle en fonction des postes administratifs (le cas échéant) ou des fonctions assumées par chaque administrateur et du système de rémunération interne de la société, et qu’elle est évaluée et qu’elle reçoit des primes conformément au système de gestion de la rémunération interne de la société, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition. Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2022
Après délibération, le Conseil d’administration estime que la rémunération est établie en fonction des postes administratifs ou des responsabilités assumés par les cadres supérieurs de la société et du système de rémunération interne de la société, ainsi que de l’évaluation et de l’obtention de primes conformément au système interne de gestion de la rémunération de la société, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Examiner et adopter la proposition relative à l’exploitation d’un pool de fonds RMB transfrontalier bidirectionnel entièrement fonctionnel
Afin de mieux assurer la gestion centralisée et l’arrimage systématique des fonds nationaux et étrangers de la société et d’appuyer le développement des activités à l’étranger de la société au sein du Groupe, le Conseil d’administration convient que la société exerce des activités transfrontalières de pool de fonds RMB bidirectionnels entièrement fonctionnelles au sein du Groupe et autorise le Président du Conseil d’administration ou toute autre personne autorisée à traiter toutes les questions spécifiques liées à ces activités.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Le Conseil d’administration demande la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, à laquelle participeront les actionnaires ou les représentants des actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les avocats témoins et les autres invités invités invités par la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société publié par Iray Technology Company Limited(688301) Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Iray Technology Company Limited(688301) Conseil d’administration 17 mars 2022