Code du titre: Iray Technology Company Limited(688301) titre abrégé: Iray Technology Company Limited(688301) numéro d’annonce: 2022 – 018 Iray Technology Company Limited(688301)
Annonce concernant la démission des administrateurs non indépendants de la société et l’élection partielle des administrateurs et des membres des comités spéciaux du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Notes sur la démission des administrateurs non indépendants de la société
Iray Technology Company Limited(688301) Après avoir démissionné, il n’occupera plus aucun poste dans l’entreprise. M. Zhou Kui et M. fengdeng confirment qu’il n’y a pas d’autres questions concernant leur démission qui doivent être portées à l’attention des actionnaires de la société. Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, no 1 – fonctionnement normalisé, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents, la demande de démission de M. Zhou kuisheng et de M. fengdeng prend effet à la date de signification au Conseil d’administration de la société. M. Zhou Kui et M. fengdeng ont fait preuve d’une diligence raisonnable et d’une diligence raisonnable au cours de leur mandat. Le Conseil d’administration de la société a exprimé son sincère respect et sa gratitude à M. Zhou Kui et à M. fengdeng pour leur contribution et leurs efforts au développement de la société au cours de leur mandat d’Administrateur.
Notes d’information sur l’élection partielle des administrateurs non indépendants de la société
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents, le Comité de nomination du deuxième Conseil d’administration de la Société a proposé et procédé à un examen de qualification. Le Conseil d’administration de la société a nommé M. Richard aufrichtig (dont le curriculum vitae est joint en annexe) comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au deuxième Conseil d’administration de la société. La société a tenu la 10e réunion du deuxième Conseil d’administration le 15 mars 2022 pour examiner et adopter la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants et à l’ajustement correspondant des membres du Comité spécial de la société, et a convenu que le Conseil d’administration de la société désignerait M. Richard aufrichtig comme candidat pour le deuxième Conseil d’administration non indépendant de la société. Le mandat commence à la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires et se termine à la date d’expiration du deuxième Conseil d’administration. La question doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Le Conseil d’administration de la société achèvera l’élection partielle d’un autre administrateur dès que possible, conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts.
Note d’information sur l’ajustement des membres du Comité spécial du Conseil d’administration de la société
Afin d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise, le Conseil d’administration de la société a également examiné et adopté les questions pertinentes relatives à l’ajustement des membres du Comité spécial du Conseil d’administration en conséquence. Tieergu a été élu membre du Comité de nomination du deuxième Conseil d’administration de la société. Après l’ajustement, les membres du Comité de nomination du deuxième Conseil d’administration de la société étaient Zhang Yan, Zhang Cheng et tieer Gu, dont Zhang Yan était le Président du Comité de nomination; Chengbinqiu a été élu membre du Comité d’audit du deuxième Conseil d’administration de la société. Après ajustement, les membres du Comité d’audit du deuxième Conseil d’administration de la société étaient Gao Yonggang, Zhang Cheng et chengbin Qiu, dont Gao Yonggang était Président du Comité d’audit. Les membres du Comité de stratégie et du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration demeurent inchangés.
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société
De l’avis des administrateurs indépendants de la société, le candidat au poste d’administrateur, M. Richard aufrichtig, n’a pas été interdit d’exercer ses fonctions en vertu du droit des sociétés et des statuts, ni n’a été identifié comme étant interdit d’entrer sur le marché par la c
Avis est par les présentes donné.
Iray Technology Company Limited(688301)
Richard aufrichtig, homme, né en avril 1967, de nationalité américaine, Ph.D., Ph.D., Case Western Reserve University, MBA, Carnegie Mellon University. Il a successivement été Vice – Président de Perkin Elmer R & D, Directeur principal de la R & D de Marriott et chef de la direction de radixview. D’août 2018 à aujourd’hui, il a été Vice – Président principal des ventes de l’entreprise, principalement responsable des ventes de gros clients et de la gestion des ventes.
M. Richard aufrichtig ne détient pas d’actions de la société, n’a aucune relation d’association avec l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur de la société en vertu de l’article 146 du droit des sociétés et n’est pas interdit d’entrer sur le marché par la csrc. Il n’y a pas non plus de personnes reconnues publiquement par la bourse comme inaptes à exercer les fonctions d’administrateur d’une société cotée, qui n’ont pas reçu de sanctions et de sanctions de la csrc, de la bourse et d’autres autorités compétentes, qui ne sont pas des personnes exécutées en cas de violation de la confiance publiées par la Cour populaire suprême et qui remplissent les conditions d’emploi requises par le droit des sociétés et d’autres lois, règlements et dispositions pertinents.
