Code du titre: Iray Technology Company Limited(688301) titre abrégé: Iray Technology Company Limited(688301) numéro d’annonce: 2022 – 019 Iray Technology Company Limited(688301)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale: 12 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de la réunion
Type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration
Mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure: 14 h 30, 12 avril 2022
Lieu de la réunion: salle de conférence au rez – de – chaussée, bâtiment 45, no 1000 Jinhai Road, Pudong New Area, Shanghai
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 12 avril 2022
Jusqu’au 12 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
(Ⅵ) Les procédures de vote pour les opérations de marge, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les investisseurs de Shanghai Stock Exchange concernant les opérations de marge, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange sont mises en œuvre conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées en bourse de Shanghai Scientific Innovation Board no 1 – fonctionnement normalisé, etc.
(Ⅶ) appel public aux droits de vote des actionnaires
Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
Nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 discussion sur le rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
CAS
2 discussion sur le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance 2021 √
CAS
3 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
4 Proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé de la société √
5 proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
6 Proposition relative au rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment √
7 en ce qui concerne la nomination de l’institution d’audit financier et de l’audit du contrôle interne en 2022 √
Proposition de l’organisme de planification
8 en ce qui concerne l’élection d’administrateurs non indépendants par la société et l’ajustement correspondant du Comité spécial √
Proposition des membres du Comité
9 Proposition concernant la rémunération des administrateurs de la société en 2022 √
10 proposition concernant la rémunération des superviseurs de la société en 2022 √
1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias divulgués
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la dixième réunion du deuxième Conseil d’administration et à la dixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance, tenues par la société le 15 mars 2022. Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (wwww.sse.com.cn.) Le 17 mars 2022. Et les annonces et documents pertinents publiés par Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Times et Securities Daily.
2. Proposition de résolution spéciale: aucune
3. Proposition de décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: 5, 6, 7, 8, 9
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié à éviter le vote: aucun
5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à la réunion
(Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Iray Technology Company Limited(688301) Iray Technology Company Limited(688301) 2022 / 4 / 6
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres membres du personnel
Afin d’assurer le bon déroulement de l’Assemblée des actionnaires, la société organise le lieu de l’Assemblée en fonction du nombre de participants à l’Assemblée et réduit le temps d’inscription avant l’Assemblée. Les actionnaires et les représentants des actionnaires qui assistent à l’Assemblée doivent s’inscrire à l’avance pour confirmation.
Heure d’inscription à l’Assemblée générale des actionnaires: 9 h à 12 h le 11 avril 2022; 13 h 00 – 17 h 00
Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration de la société, bâtiment 45, no 1000 Jinhai Road, Pudong New Area, Shanghai. Mode d’inscription: les actionnaires ou leurs mandataires qui souhaitent assister à l’Assemblée doivent présenter les documents suivants sur place à l’heure et au lieu susmentionnés. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. La lettre ou la télécopie est soumise à l’heure d’arrivée à la société. Veuillez indiquer les mots « Assemblée générale des actionnaires » sur la lettre; La compagnie n’accepte pas l’enregistrement par téléphone. L’original des documents justificatifs doit être apporté à la réunion.
1. Actionnaire de la personne physique: l’original de sa carte d’identité, l’original de sa carte de compte d’actions (le cas échéant) et d’autres certificats de participation; 2. Agent autorisé de l’actionnaire de la personne physique: l’original de la carte d’identité valide de l’agent, la copie de la carte d’identité de l’actionnaire de la personne physique, l’original de la procuration et l’original de la carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne physique (le cas échéant) et d’autres certificats de participation;
3. Représentant légal de l’actionnaire de la personne morale: l’original de ma carte d’identité valide, la licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale (photocopie et sceau officiel), l’original du certificat d’identité du représentant légal, l’original de la carte de compte d’actions (le cas échéant) et D’autres certificats de participation;
4. Agent autorisé de l’actionnaire de la personne morale: l’original de la carte d’identité valide de l’agent, la licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale (copie et sceau officiel), la procuration (signature et sceau officiel du représentant légal), l’original de la carte de compte d’actions (Le cas échéant) et d’autres certificats de détention d’actions. Vi. Questions diverses
Coordonnées de la réunion
Contact: Chen xunqi, Zhang Xiaodong
Tel: + 86 – 21 – 50720560 to board Office
Fax: 4008266163 – 60610
E – mail: [email protected].
Adresse: Bureau du Conseil d’administration, bâtiment 45, no 1000 Jinhai Road, Pudong New Area, Shanghai
La durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée. Les actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place sont invités à prendre leurs propres dispositions pour les frais d’hébergement et de transport.
(Ⅲ) les actionnaires participant à l’Assemblée doivent se présenter sur le site de l’Assemblée une demi – heure à l’avance avec les documents d’enregistrement originaux.
Afin de coopérer avec les arrangements actuels en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie de coronavirus de type nouveau, la société recommande aux actionnaires et aux représentants des actionnaires de participer à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne. Les actionnaires et les représentants des actionnaires participant à l’Assemblée sur place prennent des mesures de protection efficaces et coopèrent avec le lieu pour recevoir des tests de température corporelle et d’autres travaux connexes de prévention des épidémies.
Avis est par les présentes donné.
Iray Technology Company Limited(688301)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Iray Technology Company Limited(688301) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société tenue le 12 avril 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Nom de la proposition de vote non cumulatif
Droit de réponse
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration 2021 de la société
2 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
3 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
4 Proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé de la société
5 proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021
6 Proposition de rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
7 proposition de nomination d’un organisme d’audit financier et d’un organisme d’audit du contrôle interne en 2022
8 en ce qui concerne l’élection des administrateurs non indépendants par la société et l’ajustement des membres du Comité spécial en conséquence
Projet de loi
9 Proposition concernant la rémunération des administrateurs de la société en 2022
10 proposition concernant la rémunération des superviseurs de la société en 2022
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
