Code du titre: Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778) titre abrégé: Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778)
Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas de rejet, de modification ou d’ajout de propositions à l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale n’a pas pour objet de modifier les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation et participation
Convocation de la réunion
1. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le mercredi 16 mars 2022 à 14 h 30.
Heure du vote en ligne: 16 mars 2022
Y compris: les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 16 mars 2022 (date de l’Assemblée générale sur place)
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 16 mars 2022.
2. Date d’enregistrement des actions: 9 mars 2022 (mercredi)
3. Lieu de la réunion: salle de réunion de l’usine 2672, wuan, Hebei
4. Organisateur: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. He qishu, Président
6. Mode de convocation: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
7. En raison de la situation épidémique, certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs ont assisté à la réunion par vidéo.
La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Participation à la réunion
1. Participation générale à la réunion
Au total, 31 actionnaires et représentants des actionnaires ont participé à l’Assemblée sur place et au vote en ligne de l’Assemblée des actionnaires, Représentant 1692453427 actions, soit 424080% du total des actions de la société.
2. Participation à la réunion sur place
Les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée du site sont au nombre de 6, représentant 159968 117 actions, soit 399904% du capital social total de la société.
3. Vote en ligne
Vingt – cinq actionnaires ont voté par Internet, Représentant 96485310 actions, soit 24176% du total des actions de la société. 4. Participation des actionnaires minoritaires
Au total, 27 actionnaires minoritaires et représentants autorisés des actionnaires ont assisté à l’Assemblée, Représentant 96 651977 actions, soit 2 4218% du total des actions de la société.
5. Certains administrateurs, superviseurs, autres cadres supérieurs et avocats témoins de la société ont assisté à la réunion.
Examen et vote des propositions
Après examen article par article par l’Assemblée générale des actionnaires et vote par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne, la résolution suivante est adoptée à l’Assemblée:
La proposition relative au rachat et à l’annulation de certaines actions restreintes a été examinée et adoptée.
Vote:
Accord contre renonciation
Nombre de votes (actions) Pourcentage de votes (actions) Pourcentage de votes (actions)
Tableau récapitulatif des décisions 1692318154999920% 12917 Ningbo Gqy Video & Telecom Joint-Stock Co.Ltd(300076) % 610 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) %
Actionnaires minoritaires 96516704998600% 12917301336% 61 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 3% vote
La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Vote:
Accord contre renonciation
Nombre de votes (actions) Pourcentage de votes (actions) Pourcentage de votes (actions)
Tableau récapitulatif des décisions 1692158854999826% 13807 Liao Ning Oxiranchem Inc(300082) % 1565 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 2%
Actionnaires minoritaires 96 357404 996952% 13807301429% 15650001619% vote
Les propositions susmentionnées sont des résolutions spéciales adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Avis juridiques des avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Beijing zhonglun Law Firm
2. Lawyers: Li Yanli and Huang Fei
3. Observations finales:
La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts; Les qualifications des participants et des organisateurs de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires; La procédure de vote de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts, et le résultat du vote est légal et valide. Documents à consulter
1. Résolution de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022;
2. Avis juridique émis par un avocat;
3. Other documents required by SZSE.
Annonce faite par la présente
Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778) Conseil d’administration
17 mars 2022
