Code du titre: Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041) titre abrégé: Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041) annonce No: 2022 – 007
Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas rejeté la proposition;
2. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas pour objet de modifier les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
1. Organisateur de la réunion: Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041) (ci – après appelée « 2. Modérateur: M. Zheng Shizhong, Président de la société;
3. La réunion sur place aura lieu le mercredi 16 mars 2022 à 14 h 30;
4. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion du troisième étage de la compagnie, 399, fotang Avenue, Jiangdong Street, Yiwu, Zhejiang;
5. Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 16 mars 2022. L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 16 mars 2022.
6. Mode de tenue: combinaison de la réunion sur place et du vote en ligne.
7. La convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
II. Participation à la réunion
1. Participation générale
Au total, 12 actionnaires avec droit de vote et agents autorisés ont participé à l’Assemblée sur place et au vote en ligne de l’Assemblée des actionnaires, représentant 75 016600 actions, soit 750166% du total des actions avec droit de vote de la société cotée. Parmi eux: (1) Il y a au total 7 actionnaires votants et agents autorisés qui assistent à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires, représentant 75 millions d’actions, soit 75 000000% du total des actions avec droit de vote de la société cotée.
Au total, 5 actionnaires votent par l’intermédiaire du système de vote en ligne, représentant 16 600 actions, soit 00166% du total des actions avec droit de vote des sociétés cotées.
2. Participation des petits et moyens investisseurs
Les petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) sont au total 5, représentant 16 600 actions, soit 00166% du total des actions avec droit de vote de la société cotée.
3. Certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion. Les avocats témoins du cabinet d’avocats guohao (Hangzhou) ont assisté à la réunion, ont assisté à la réunion et ont émis des avis juridiques.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a adopté la combinaison du vote sur place et du vote en ligne pour le vote, et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants de la société
1.01 Élection de M. Yu Gaoming en tant qu’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 7500200 actions ont été approuvées, ce qui représente 999781% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée sont les suivants: 200 actions approuvées, Représentant 12048% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée.
1.02 Élection de M. Fu libin en tant qu’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 7500800 actions ont été approuvées, ce qui représente 999789% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée sont les suivants: 800 actions approuvées, Représentant 48193% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée.
La proposition a été approuvée par plus de la moitié des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale, c’est – à – dire par résolution ordinaire de l’Assemblée générale.
2. Proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information
Résultat du vote: 75 011000 actions, soit 999925% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 5 600 actions, soit 00075% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
La proposition a été approuvée par plus de la moitié des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale, c’est – à – dire par résolution ordinaire de l’Assemblée générale.
3. Proposition de modification de certains articles des Statuts
Résultat du vote: 75 011000 actions, soit 999925% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 5 600 actions, soit 00075% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
La proposition a été approuvée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale, c’est – à – dire par une résolution spéciale de l’Assemblée générale.
Avis juridiques émis par les avocats
L’avocat Hu Xiaoming et l’avocat Tang mengdi du cabinet d’avocats guohao (Hangzhou) se sont rendus à la réunion pour témoigner de l’Assemblée générale des actionnaires et ont émis un avis juridique. L’avis juridique estime que les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications du personnel participant à l’Assemblée, les qualifications du Coordonnateur, les procédures de vote et les résultats du vote à l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires, aux normes de gouvernance, aux règles de vote en ligne et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts de la société. Le résultat du vote adopté par l’Assemblée générale est légal et valide.
Documents à consulter
1. Résolution de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022;
2. Avis juridique sur Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041) 2022 première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires émis par le cabinet d’avocats guohao (Hangzhou).
Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041) Board of Directors 17 March 2022
