Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) Dans l’esprit de la responsabilité envers la société et tous les actionnaires, il s’est acquitté diligemment, consciencieusement, prudemment et consciencieusement des fonctions d’administrateur indépendant, a participé activement aux réunions pertinentes de la société, a examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et a émis des avis indépendants sur les questions pertinentes, a pleinement joué le rôle d’administrateur indépendant, a normalisé le fonctionnement de la société et a protégé les droits et intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. Nous présentons ci – dessous notre rendement dans l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Le 27 août 2021, la société a tenu la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’élection d’administrateurs indépendants par le Conseil d’administration. Sur la recommandation de l’actionnaire contrôlant de la société, Jidong Development Group Co., Ltd., le Conseil d’administration de la société a désigné M. Luo Xiong, M. Yue dianmin et Mme Wang Yumin comme administrateurs indépendants du septième Conseil d’administration. Il occupe également des postes importants au sein des comités spéciaux compétents du Conseil d’administration.
Le nombre d’administrateurs indépendants de la société dépasse un tiers du nombre de membres du Conseil d’administration, dont l’un est un professionnel de la comptabilité, qui satisfait aux exigences des lois et règlements pertinents en matière de proportion et de répartition professionnelle du nombre d’administrateurs indépendants des sociétés cotées. Il n’y a pas plus de cinq sociétés cotées à temps partiel d’administrateurs indépendants, ce qui garantit que les administrateurs indépendants peuvent s’acquitter de leurs fonctions de manière indépendante et prudente.
Participation aux réunions du Conseil d’administration de la société
Participation des administrateurs indépendants au Conseil d’administration
Nom assister en personne au Conseil d’administration autoriser l’absence
Temps (temps) (temps) (temps)
Luo Xiong 9 9 0 0
Yue dianmin 9 9 0 0
Wang Yumin 9 9 0 0
En 2021, la société a tenu neuf réunions du Conseil d’administration. Nous avons participé avec diligence aux réunions pertinentes du Conseil d’administration, des comités spéciaux et de l’Assemblée générale des actionnaires. Avant la réunion, consulter attentivement les documents pertinents de la réunion, demander activement à l’entreprise sur les questions clés et communiquer en profondeur avec la direction et les ministères concernés; Au cours du processus de prise de décisions du Conseil d’administration, chaque proposition a été examinée avec soin, chaque proposition a été activement discutée et des suggestions raisonnables ont été faites, le droit de vote a été exercé de manière indépendante, objective et prudente, le rôle des administrateurs indépendants a été pleinement mis en jeu, le fonctionnement normalisé de la société et les intérêts généraux des actionnaires ont été préservés, et les administrateurs indépendants ont vraiment rempli leurs obligations et responsabilités. Participation à l’Assemblée générale de la société
Nombre de fois où les administrateurs indépendants assistent effectivement à l’Assemblée générale
Rorqual 5 5 0
Yue dianmin 5 5 0
Wang Yumin 5 5 0
Iv. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux normes de gouvernance des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts, sur la base d’une compréhension approfondie de l’exploitation et de la gestion de la société en 2021, nous nous appuyons sur nos propres connaissances professionnelles pour nommer et révoquer les opérations entre apparentés et les cadres supérieurs de la société. L’emploi d’un cabinet comptable d’audit annuel, l’examen du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne et d’autres questions connexes ont donné des avis indépendants, objectifs et professionnels, ont maintenu le fonctionnement normalisé de la société et les intérêts généraux des actionnaires, et ont consciencieusement rempli les obligations et les responsabilités des administrateurs indépendants.
Nos opinions indépendantes sur les questions pertinentes de la société en 2021 sont les suivantes:
Temps de réunion type d’opinion des administrateurs indépendants
Sixième directeur 2021 1. En ce qui concerne les estimations des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021
Avis indépendant du Conseil, le 12 janvier. Date convenue de la réunion
1. Signature entre la société et Beijing Jinyu finance Co., Ltd.
Reconnaissance ex ante et indépendance de l’accord sur les services financiers
Voir
2. Pool de nantissement de factures impliquant des opérations entre apparentés de sociétés financières
Reconnaissance préalable des opérations financières telles que le financement, les dépôts et les emprunts
Et opinions indépendantes
3. To holding Shareholder Jidong Development Group Co., Ltd.
Approbation préalable et avis indépendants du sixième directeur sur la demande de prêt de la société en 2021
Réunion 29 8 février 4. Approbation préalable de la réunion et avis indépendants sur les questions relatives à la location de logements et aux transactions connexes;
5. Estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021
Opinion indépendante
6. Risques liés à Beijing Jinyu finance Co., Ltd.
Opinion indépendante sur le rapport d’évaluation
7. Dépôt auprès de Beijing Jinyu finance Co., Ltd.
Avis indépendant sur le plan d’élimination des risques.
1. Retrait de la provision pour dépréciation du crédit et du capital en 2020
Avis indépendant sur la provision pour dépréciation de la production;
2. Plan unique de distribution des bénéfices de la société en 2020
Formuler des avis;
Sixième directeur 2021 3. Actionnaires contrôlants de la société en 2020 et autres
La 30e réunion, le 22 mars, a approuvé la date de la réunion et les avis indépendants sur l’occupation des fonds et la garantie externe de la partie unie;
4. Indépendance du rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Avis;
5. Administrateurs non indépendants et cadres supérieurs
Un avis indépendant sur la rémunération en 2020;
6. To holding Shareholder Jidong Development Group Co., Ltd.
L’approbation préalable et l’avis indépendant de la société sur la demande de prêt;
7. Avant la location de maisons et les transactions connexes
Reconnaissance et opinion indépendante;
8. Achèvement des opérations quotidiennes entre apparentés des administrateurs indépendants en 2020
Vérification des résultats et avis spéciaux;
9. Estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021
Opinion indépendante.
1. Contrôle central du rapport semestriel 2021 de la société
Les actionnaires et les autres parties liées occupent le capital et la société de la société
Une description spéciale et des avis indépendants sur la garantie externe de la société;
2. À propos de Beijing Jinyu finance Co., Ltd.
L’opinion indépendante du rapport d’évaluation continue des risques;
Sixième directeur 2021 3. Nommer un cabinet comptable pour 2021
L’approbation préalable et l’avis indépendant du Comité le 11 août; Convenir de la date de la réunion 4. Sur la méthode de nomination et la nomination des candidats aux postes d’administrateur de la société
Une opinion indépendante sur les qualifications;
5. Transfert de la société à l’actionnaire contrôlant Jidong Development Group
Traitement thermique mécanique détenu par la société Tangshan Caofeidian Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856)
36% des capitaux propres de la société et acquisition de Jidong Development Group Co., Ltd.
Holding Hebei Mining Engineering Co., Ltd. Of Jidong Development Group
85% des actions.
Septième directeur 2021 1. Avis des administrateurs indépendants sur l’emploi de cadres supérieurs
On se voit le 27 août. Date de l’Accord
Septième directeur 2021 1. Avis indépendant sur l’ensemble des données financières de la société lors de la deuxième réunion de la réunion d’accord sur le regroupement rétroactif d’entreprises sous le même contrôle, le 27 octobre.
Session
1. Concernant la signature de l’Accord de financement avec Beijing Jinyu finance Co., Ltd.
Approbation préalable et avis indépendants de l’Accord de services financiers;
2. Pool de nantissement de factures impliquant des opérations entre apparentés de sociétés financières
La reconnaissance préalable et l’avis indépendant des opérations financières de financement;
3. Risques liés à Beijing Jinyu finance Co., Ltd.
L’opinion indépendante du rapport d’évaluation continue;
Le septième directeur 2021 4. On Deposit in Beijing Jinyu finance Co., Ltd.
Avis indépendant sur le plan d’élimination des risques de la troisième réunion du 1er décembre; Convenir de la date de la réunion 5. À propos de l’estimation quotidienne des transactions entre apparentés de la société en 2022
Des avis indépendants;
6. À propos de la société à Jidong Development Group Co., Ltd.
Approbation préalable et indépendance de la demande de prêt et des opérations connexes
Formuler des avis;
7. Avis des administrateurs indépendants sur la nomination des cadres supérieurs
À plus.
2021 1. Sur l’indépendance des opérations entre apparentés résultant d’appels d’offres publics
Avis du 8 décembre. Date du consentement
Septième directeur 2021 1. Des avis indépendants sur les opérations entre apparentés;
Quatrième réunion 17 décembre 2. Avis indépendant sur la méthode de nomination et les qualifications des administrateurs de la société.
2021 1. Avis de vérification sur la démission du Directeur et du Directeur adjoint de la société
On se voit le 17 décembre. Date du consentement
V. Travaux des comités professionnels
En tant que coordonnateur et membre du Comité professionnel subordonné au Conseil d’administration de la société, il communique activement avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, le Département des finances et des fonds, le Département de l’audit et le secrétariat du Conseil d’administration de la société, se tient au courant de l’état d’avancement et de l’effet des opérations, de la situation financière et du contrôle interne de la société, et utilise ses connaissances professionnelles et son expérience pratique. Participer sérieusement à la prise de décisions sur les questions importantes de l’entreprise.
1. Travaux du Comité de la Stratégie
Le Comité de stratégie du Conseil d’administration de la société se compose de trois administrateurs, dont un administrateur indépendant. Le Comité de stratégie du Conseil d’administration de l’entreprise formule des avis et des suggestions sur la formulation de la stratégie de planification du développement de l’entreprise en fonction de l’environnement industriel et de la situation du marché de l’entreprise, dirige et supervise le Département de la gestion des investissements et de la gestion stratégique de l’entreprise et prépare la stratégie de l’entreprise.
2. Conditions de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration
Le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société est composé de trois administrateurs, dont deux administrateurs indépendants, qui exercent activement leurs fonctions conformément au règlement intérieur du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et à d’autres dispositions pertinentes. Le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration examine le mécanisme d’évaluation du rendement, le plan de répartition des salaires et l’évaluation du rendement des administrateurs et des cadres supérieurs en fonction de l’achèvement des principaux indicateurs financiers et des objectifs opérationnels de la société, ainsi que de la portée du travail et des principales responsabilités des administrateurs et des cadres supérieurs, afin de s’acquitter efficacement de leurs responsabilités et d’assurer un contrôle efficace du Conseil d’administration sur la direction de la société.
