Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) Independent Director
Confirmation préalable et avis indépendants sur les questions pertinentes
En tant qu’administrateur indépendant de Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants pour les sociétés cotées, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, à certaines dispositions sur le renforcement de la protection des droits et intérêts des actionnaires d’actions publiques et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société, et sur la base d’un jugement indépendant, les réserves de dépréciation des actifs de la société sont retirées. Des questions importantes telles que les opérations entre apparentés ont été vérifiées et des avis indépendants ont été émis comme suit:
Avis indépendants sur le retrait de la provision pour dépréciation de crédit et de la provision pour dépréciation d’actifs en 2021
Les administrateurs indépendants ont examiné attentivement la provision pour dépréciation de crédit et la provision pour dépréciation d’actifs de la société pour 2021 et ont conclu que:
Les éléments de la provision pour dépréciation de crédit et de la provision pour dépréciation d’actifs de la société pour l’exercice 2021 sont entièrement fondés, conformes aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société, et reflètent le principe de prudence comptable;
Après le retrait de la provision pour dépréciation de crédit et de la provision pour dépréciation d’actifs en 2021, la société reflète fidèlement la situation de l’actif et les résultats d’exploitation de la société, ce qui est utile pour fournir aux investisseurs des informations comptables plus véridiques et plus fiables. La provision est raisonnable et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Le Conseil d’administration de la société a consulté les administrateurs indépendants avant de délibérer sur la provision pour dépréciation de crédit et la provision pour dépréciation d’actifs pour l’exercice 2021 et a approuvé la provision pour dépréciation de crédit et la provision pour dépréciation d’actifs pour l’exercice 2021; La procédure suivie par le Conseil pour examiner la question est conforme à la loi. Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Étant donné que les bénéfices distribuables aux actionnaires à la fin de la période de déclaration de la société sont négatifs et qu’il n’y a pas de condition de dividende, le Conseil d’administration de la société a proposé un plan pour que la société n’effectue pas de distribution des bénéfices et que la réserve de capital soit convertie en capital – actions en 2021, ce qui est conforme aux faits objectifs et aux exigences des normes comptables pour les entreprises et des règlements connexes. Nous n’avons aucune objection au plan proposé par le Conseil d’administration selon lequel la société n’effectuera pas de distribution des bénéfices et ne transférera pas le Fonds d’accumulation en 2021.
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds et la garantie externe des actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société en 2021
Conformément aux dispositions pertinentes de l’avis sur la réglementation des activités de garantie externe des sociétés cotées (zjf (2005) No 120) (ci – après dénommé « l’avis»), nous avons enquêté et vérifié l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, ainsi que les questions de garantie externe de la société, et nous avons publié les notes pertinentes et les avis indépendants suivants:
Au cours de la période visée par le rapport, il n’y a pas eu d’occupation non opérationnelle des fonds par les actionnaires contrôlants de la société, ni d’occupation illégale des fonds par des parties liées qui s’est produite au cours des années précédentes et qui s’est accumulée au cours de la période visée par le rapport; Aucune autre garantie externe n’a été trouvée et aucune garantie n’a été fournie aux actionnaires, aux filiales de contrôle des actionnaires, aux filiales des actionnaires, aux autres parties liées détenant moins de 50% des actions de la société, aux unités non constituées en société ou aux particuliers; Aucune garantie directe ou indirecte n’a été trouvée pour les objets garantis dont le ratio actif – passif est supérieur à 70%.
À notre avis, la société peut se conformer strictement aux dispositions et aux exigences de l’avis sans porter atteinte aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 est établi conformément aux règles de préparation des rapports sur la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 21 – Dispositions générales pour les rapports annuels d’évaluation du contrôle interne, qui reflètent la situation réelle en matière de gouvernance d’entreprise et de contrôle interne; Tous les systèmes de contrôle interne de l’entreprise sont parfaits et répondent aux exigences des lois, règlements et autorités de surveillance pertinents de l’État; Les principales activités de contrôle interne de l’entreprise sont menées conformément aux dispositions de divers systèmes de contrôle interne, qui sont légitimes, raisonnables et efficaces. Le contrôle interne est strict, suffisant et efficace, assurant ainsi le fonctionnement et la gestion normaux de l’entreprise.
L’évaluation du contrôle interne de la société est conforme à la situation réelle du contrôle interne de la société. Nous convenons que la société divulguera le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021.
Avis indépendants sur la rémunération des administrateurs non indépendants et des cadres supérieurs en 2021
La rémunération des administrateurs non indépendants et des cadres supérieurs de la société en 2021 est déterminée conformément aux méthodes d’évaluation de la société. Le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société a examiné la question et a estimé que la norme de rémunération était conforme à la situation réelle de la société et que les Procédures de distribution étaient conformes aux règlements pertinents.
La procédure de délibération et de vote du Conseil d’administration de la société sur la proposition concernant la rémunération des administrateurs non indépendants en 2021 et la proposition concernant la rémunération des cadres supérieurs en 2021 est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que le droit des sociétés et les statuts, et est légale et efficace.
Les propositions pertinentes ont été examinées et adoptées à la huitième réunion du septième Conseil d’administration, dont la question de la rémunération des administrateurs non indépendants doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation continue des risques de Beijing Jinyu finance Co., Ltd.
Nous avons examiné attentivement le rapport d’évaluation continue des risques de Beijing Jinyu finance Co., Ltd. Et avons lu attentivement les documents pertinents soumis par la société. Maintenant, sur la base d’un jugement indépendant, nous émettons les opinions indépendantes suivantes:
Les propositions pertinentes ont été approuvées à l’avance par nous avant d’être soumises au Conseil d’administration pour examen. Nous estimons que les procédures de convocation, de convocation et de résolution des réunions du Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
Beijing Jinyu finance Co., Ltd. Est une institution financière non bancaire établie conformément à la loi, dont la création et l’exploitation sont conformes aux dispositions des lois et règlements, qui a fait l’objet d’un examen rigoureux par le Département de la réglementation bancaire et d’une surveillance continue par le Département de la réglementation bancaire; Nous n’avons constaté aucune lacune importante dans la gestion des risques de Beijing Jinyu finance Co., Ltd. Aucun problème de risque n’a été relevé dans les activités de dépôt et de prêt liées entre la société et Beijing Jinyu finance Co., Ltd.
Dans la mesure où les risques sont contrôlables, nous convenons de continuer à fournir des services financiers pertinents à la société.
Avis indépendants sur l’augmentation de capital de Tangshan Caofeidian Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) Machinery Heat Processing Co., Ltd., une filiale participante de la société
1. Approbation préalable des administrateurs indépendants
À l’avance, le Conseil d’administration de la société a informé les administrateurs indépendants de l’augmentation de capital de Tangshan Caofeidian Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) Machinery Heat Processing Co., Ltd., a fourni les documents pertinents et a effectué les communications nécessaires. Les administrateurs indépendants ont estimé que l’augmentation de capital de Tangshan Caofeidian Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) Machinery Heat Processing Co., Ltd. N’avait pas de transfert d’intérêts et était conforme aux dispositions pertinentes de la c
2. Les administrateurs indépendants donnent les avis indépendants suivants:
Les opérations entre apparentés de cet investissement sont conformes aux dispositions pertinentes, les opérations sont justes et raisonnables, les procédures de transaction entre apparentés sont légales et efficaces et servent les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
La huitième réunion du septième Conseil d’administration, tenue le 16 mars 2022, a examiné et adopté la proposition susmentionnée, et les administrateurs liés ont évité le vote. La procédure de prise de décisions pour les opérations liées est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs.
Cette transaction entre apparentés est soumise à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Reconnaissance préalable et avis indépendants sur l’emploi d’un cabinet comptable par la société en 2022 1. Avis de reconnaissance préalable
De l’avis des administrateurs indépendants, xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) est titulaire d’une licence d’entreprise en valeurs mobilières et d’autres activités connexes, d’une indépendance suffisante, d’une compétence professionnelle et d’une capacité de protection des investisseurs. L’Institut a été au service de l’entreprise pendant de nombreuses années. Il est capable de respecter les principes d’audit indépendants, objectifs et impartiaux dans le processus d’audit, de travailler consciencieusement, rigoureusement, diligemment et consciencieusement, d’avoir une bonne conduite professionnelle et une riche expérience de l’audit, d’assurer la qualité de l’audit de l’entreprise et de protéger les intérêts de l’entreprise et d’autres actionnaires, en particulier les intérêts des petits et moyens actionnaires. Accepter de recommander xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur des sociétés cotées. Il est convenu de soumettre au Conseil d’administration de la société, pour examen, la proposition de nomination d’un organisme d’audit financier pour 2022 et la proposition de nomination d’un organisme d’audit du contrôle interne pour 2022.
2. Opinion indépendante
Xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) has Securities and other related business licenses, sufficient Independence, Professional Competence and Investor Protection Ability. L’Institut a été au service de l’entreprise pendant de nombreuses années. Il est capable de respecter les principes d’audit indépendants, objectifs et impartiaux dans le processus d’audit, de travailler consciencieusement, rigoureusement, diligemment et consciencieusement, d’avoir une bonne conduite professionnelle et une riche expérience de l’audit, d’assurer la qualité de l’audit de l’entreprise et de protéger les intérêts de l’entreprise et d’autres actionnaires, en particulier les intérêts des petits et moyens actionnaires.
La procédure de renouvellement du cabinet comptable de la société est conforme aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts.
La société est convenue de maintenir xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et de contrôle interne de la société en 2022. Administrateurs indépendants: Luo Xiong, Yue dianmin et Wang Yumin
16 mars 2022
