Code des valeurs mobilières: Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) titre abrégé: Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856)
Annonce de la résolution de la troisième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) La réunion a eu lieu le 16 mars 2022 dans la salle de conférence de la compagnie au 11e étage. La réunion comprend trois autorités de surveillance votantes et trois autorités de surveillance votantes effectives. La réunion était présidée par M. che Hongwei, qui a examiné la proposition figurant dans l’avis. La convocation et la procédure de la réunion, ainsi que le nombre de superviseurs présents à la réunion, sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 17 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance publié.
Le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel de la société ont été examinés et adoptés.
Conformément au droit des sociétés, aux mesures de gestion de la divulgation d’informations par les sociétés cotées, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, voir la publication de la société le même jour dans Securities Daily, Securities Times et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
La proposition de la société concernant le retrait de la provision pour dépréciation de crédit et de la provision pour dépréciation d’actifs en 2021 a été examinée et approuvée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la provision pour dépréciation de crédit et la provision pour dépréciation d’actifs pour l’exercice 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales et des conventions comptables de la société et aux conditions réelles de la société, sur la base d’une base suffisante pour refléter fidèlement et objectivement la situation des actifs de la société après la provision pour dépréciation de crédit et la provision pour dépréciation d’actifs pour l’exercice 2021; Le Conseil d’administration examine la légalité et la conformité de la procédure de prise de décisions concernant le retrait de la provision pour dépréciation de crédit et de la provision pour dépréciation d’actifs en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur le retrait de la provision pour dépréciation de crédit et de la provision pour dépréciation d’actifs pour l’année 2021 (annonce no 2022 – 17) publiée dans le Securities Times, le Securities Daily et le grand tide Information Online le 17 mars 2022.
Le rapport financier final de la société pour 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport sur les comptes financiers de 2021 publié par la compagnie sur le site Web d’information de Juchao le 17 mars 2022.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examiné et adopté.
Selon le rapport d’audit annuel 2021 publié par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net réalisé par la société mère en 2021 était de 1111895487 RMB, plus le bénéfice non distribué au début de l’année – 35674569276 RMB, et le bénéfice effectivement distribué aux actionnaires était de 34562673789 RMB. Conformément aux dispositions de la justice publique et des Statuts de la société, il n’y a pas de distribution de bénéfices ni de conversion du Fonds d’accumulation en capital social en 2021. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société a été examiné et adopté.
Conformément aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 de Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) Le Conseil des autorités de surveillance n’a pas d’objection au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne publié par le Conseil d’administration.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la société sur le site Web d’information de Juchao le 17 mars 2022 et les avis du Conseil des autorités de surveillance sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 de la société. (Ⅶ) La proposition relative à la rémunération des superviseurs pour l’année 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Documents à consulter
Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856)
Avis est par les présentes donné.
Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) Conseil des autorités de surveillance 17 mars 2022
