Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856)
Article premier conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance d’entreprise pour les sociétés cotées en bourse et aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation») afin de normaliser les actes de gestion autorisés du Conseil d’administration de Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) Ces mesures sont formulées conformément aux lois, règlements et exigences en matière de documents tels que les statuts de Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) (ci – après dénommés « Statuts»).
Article 2 l’autorisation stipulée dans les présentes mesures est l’acte par lequel le Conseil d’administration confie au Président et au Directeur général l’exercice des pouvoirs conférés par les statuts dans certaines conditions et dans certaines limites.
Article 3 les principes de base de la gestion des autorisations sont les suivants:
Principe d’autorisation prudente. L’autorisation donne la priorité aux exigences en matière de conformité et de contrôle des risques, contrôle strictement les questions d’autorisation et n’autorise pas les pouvoirs statutaires du Conseil d’administration.
Principe d’autorisation de classification. L’autorisation est divisée en autorisation générale et autorisation temporaire.
Principe d’ajustement en temps opportun. L’autorisation reste relativement stable pendant la durée de validité de l’autorisation et est ajustée en temps opportun en fonction de l’évolution des facteurs internes et externes.
Principe d’une surveillance efficace. Le Conseil d’administration supervise et inspecte l’exécution de l’autorisation et surveille efficacement l’exécution de l’autorisation.
L’autorisation du Conseil d’administration doit être conforme à la loi, avec des droits et des responsabilités équivalents et des risques contrôlables, normaliser efficacement les procédures d’autorisation, mettre en œuvre les responsabilités en matière d’autorisation, améliorer le mécanisme de supervision et de gestion de l’autorisation, réaliser l’autorisation normalisée, l’autorisation scientifique et l’autorisation appropriée, et assurer l’uniformité de la qualité et de l’efficacité de la prise de décisions.
Chapitre II champ d’application de l’autorisation
Article 4 le Conseil d’administration autorise, dans le cadre des décisions prises par le Conseil d’administration en vertu des statuts, des questions telles que les opérations générales ou les opérations connexes approuvées par le Conseil d’administration, les projets d’infrastructure de mesures de réforme technique internes de la société, les appels d’offres fonciers, les dons à l’étranger, etc.
Article 5 les pouvoirs statutaires exercés par le Conseil d’administration, les questions de prise de décisions à soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen, les questions couvertes par la liste négative des questions autorisées spécifiée par l’unit é supérieure de surveillance et d’administration des actifs appartenant à l’État ne sont pas autorisés.
Article 6 l’autorisation du Conseil d’administration comprend l’autorisation générale et l’autorisation temporaire. L’autorisation générale fait référence à l’autorisation accordée au gestionnaire par le Conseil d’administration dans les règles de travail du gestionnaire Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) L’autorisation provisoire fait référence à l’autorisation du Conseil d’administration d’examiner des questions particulières.
Chapitre III Procédures d’autorisation
Article 7 en ce qui concerne les questions générales d’autorisation, les questions d’autorisation sont précisées dans les règles de travail des gestionnaires et d’autres systèmes, et la formulation et la révision des règles de travail des gestionnaires sont approuvées par le Conseil d’administration.
Article 8 en ce qui concerne les questions d’autorisation temporaire, le contexte de l’autorisation, l’objet de l’autorisation, les questions d’autorisation, la durée de l’autorisation, les conditions d’exercice (le cas échéant) et d’autres exigences spécifiques sont précisés sous la forme d’une résolution du Conseil d’administration.
Article 9 les questions de prise de décisions autorisées par le Conseil d’administration au Président du Conseil d’administration et au Directeur général font l’objet d’une étude et d’une discussion collectives conformément aux dispositions pertinentes et ne peuvent être prises par voie de consultation individuelle ou individuelle. En ce qui concerne les questions sur lesquelles le Conseil d’administration autorise le Président à prendre des décisions, le Président du Conseil d’administration convoque une réunion spéciale pour étudier et discuter collectivement; En ce qui concerne les questions sur lesquelles le Conseil d’administration autorise le gestionnaire à prendre des décisions, le gestionnaire convoque une réunion du Bureau du gestionnaire pour une étude et une discussion collectives.
Article 10 pour les questions ayant un cycle d’exécution plus long, l’objet de l’autorisation fait rapport au Conseil d’administration sur l’état d’avancement de l’exécution conformément aux exigences pertinentes de l’autorisation. Une fois la mise en oeuvre terminée, l’objet de l’autorisation doit, conformément aux exigences de l’autorisation, préparer des documents écrits sur la mise en oeuvre globale et les résultats et faire rapport au Conseil d’administration.
Article 11 lorsqu’une question d’autorisation a un intérêt dans l’objet de l’autorisation ou ses proches, l’objet de l’autorisation se retire volontairement et soumet la question au Conseil d’administration pour décision.
Article 12 lorsqu’il est nécessaire d’apporter des ajustements importants à la prise de décisions sur les questions d’autorisation dans des circonstances particulières ou qu’il n’est pas possible de les mettre en oeuvre en raison de changements importants dans l’environnement extérieur, l’objet de l’autorisation fait rapport en temps voulu au Conseil d’administration. Si nécessaire, il est soumis au Conseil d’administration pour décision.
Chapitre IV surveillance autorisée
Article 13 le Conseil d’administration assure régulièrement le suivi et la maîtrise de la prise de décisions et de l’exécution des questions autorisées, organise en temps voulu la supervision et l’inspection spéciales des questions autorisées et évalue l’effet de l’exercice. En fonction de l’exercice de l’objet d’autorisation et en combinaison avec les conditions réelles de gestion de l’entreprise, la capacité de contrôle des risques et les changements environnementaux internes et externes, mettre en œuvre une gestion dynamique des questions d’autorisation, modifier en temps opportun la portée, les normes et les exigences de l’autorisation, Afin d’assurer une autorisation raisonnable, contrôlable et efficace.
Article 14 dans les cas suivants, le Conseil d’administration peut ajuster ou mettre fin à l’autorisation pertinente: (i) la qualité de la prise de décisions en matière d’autorisation est mauvaise, le niveau de gestion des opérations est réduit et les conditions d’exploitation se détériorent, et la capacité de contrôle des risques est considérablement affaiblie;
La mise en œuvre du système d’autorisation est médiocre, ce qui entraîne un relâchement de l’exercice, un comportement ultra vires important ou des risques et pertes opérationnels importants;
Iii) Il existe des obstacles à l’exercice de l’autorisation actuelle, ce qui a de graves répercussions sur l’efficacité de la prise de décisions;
Ajustement du personnel autorisé;
Autres circonstances qui, de l’avis du Conseil d’administration, devraient être modifiées.
Article 15 si l’effet de l’autorisation ne satisfait pas aux exigences spécifiques de l’autorisation ou si d’autres circonstances sont jugées nécessaires par le Conseil d’administration pour mettre fin à l’autorisation, l’autorisation peut être résiliée à l’avance après discussion et approbation par le Conseil d’administration. L’objet de l’autorisation peut également recommander au Conseil d’administration de mettre fin à l’autorisation si nécessaire.
Article 16 en cas d’ajustement ou de résiliation de l’autorisation, la société élabore en temps utile un plan de modification de la décision d’autorisation, précise le contenu et les exigences de l’autorisation de modification spécifique, explique les raisons et les bases du changement et le soumet au Conseil d’administration pour décision.
Article 17 si le Président du Conseil d’administration ou le Directeur général a l’intention de transférer l’autorisation en raison de la nécessité du travail, il fait rapport au Conseil d’administration des raisons, des objets, du contenu et du délai spécifiques de la délégation et, avec l’approbation du Conseil d’administration, exécute les procédures prescrites pertinentes. En cas de modification ou de résiliation de l’autorisation, celle – ci est modifiée ou résiliée en conséquence. Les pouvoirs délégués ne peuvent être délégués à nouveau.
Chapitre V responsabilités en matière d’autorisation
Article 18 le Conseil d’administration est l’organe responsable de la gestion de l’autorisation et est responsable de la supervision des questions autorisées. Au cours de la supervision et de l’inspection, si l’objet autorisé est jugé inapproprié dans l’exercice de ses fonctions, il doit être corrigé en temps opportun et la personne responsable principale et le personnel responsable concerné doivent être critiqués et avertis jusqu’à ce qu’ils soient démis de leurs fonctions.
Article 19 l’objet de l’autorisation prend des décisions strictement dans le cadre de l’autorisation, conformément au principe de la protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires et de la société, exerce fidèlement et diligemment ses activités de gestion et met résolument fin à tout comportement ultra vires. Au moins une fois par an, le Conseil d’administration fait régulièrement rapport au Conseil d’administration sur l’exercice de l’autorisation, et les situations importantes sont signalées en temps opportun.
Article 20 lorsqu’un objet autorisé ne s’acquitte pas de ses fonctions ou ne s’acquitte pas correctement de ses fonctions lors de la prise de décisions ou de l’exécution d’une question autorisée, ou qu’il prend des décisions au – delà de la portée de l’autorisation, causant ainsi des pertes d’actifs ou des effets négatifs graves, il fait l’objet d’une enquête pour responsabilité conformément aux dispositions pertinentes.
Article 21 le Conseil d’administration n’est pas exonéré de ses responsabilités en tant qu’organe d’autorisation en cas de problèmes majeurs liés aux questions de prise de décisions en matière d’autorisation. Le Conseil d’administration assume les responsabilités correspondantes en ce qui concerne les actes suivants dans la gestion de l’autorisation: (i) autorisation au – delà du mandat du Conseil d’administration;
Ii) autorisation dans des conditions inappropriées;
Autoriser les sujets qui n’ont pas la capacité et la qualification d’entreprendre;
Défaut de suivre, d’inspecter, d’évaluer et d’ajuster les questions d’autorisation, et défaut de découvrir et de corriger en temps opportun les comportements d’exercice inappropriés des objets autorisés;
Autres circonstances de responsabilité prévues par les lois, les règlements administratifs, les règles d’inscription sur la liste du lieu d’inscription ou les statuts.
Article 22 le Secrétaire du Conseil d’administration assiste le Conseil d’administration dans la gestion de l’autorisation, élabore le plan de prise de décisions en matière d’autorisation, organise le suivi de l’exercice de l’autorisation du Conseil d’administration et organise la supervision et l’inspection des questions autorisées. Le Service de travail du Conseil d’administration est le service centralisé chargé de la gestion autorisée par le Conseil d’administration, qui est responsable de la mise en œuvre des travaux spécifiques et fournit un soutien et des services professionnels.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 23 les questions qui ne sont pas couvertes par les présentes mesures ou qui sont en conflit avec les lois, règlements, règles de cotation du lieu de cotation ou les dispositions des statuts et de leurs annexes promulgués ou modifiés après l’entrée en vigueur des présentes mesures sont mises en oeuvre conformément aux lois, règlements, règles de cotation du lieu de cotation ou aux dispositions des statuts et de leurs annexes. Article 24 l’autorisation donnée par le Conseil d’administration à d’autres administrateurs ou à d’autres cadres supérieurs est exécutée conformément aux présentes mesures.
Les filiales contrôlantes qui ont créé un Conseil d’administration formulent les mesures de gestion autorisées par le Conseil d’administration de la société en se référant à ces mesures.
Article 25 les pouvoirs statutaires mentionnés dans les présentes mesures désignent les pouvoirs que le Conseil d’administration est tenu d’exercer en vertu des lois, règlements, règles d’inscription sur la liste et autres documents normatifs externes.
Article 26 le pouvoir d’interprétation de ces mesures appartient au Conseil d’administration de la société. Ces mesures et modifications entrent en vigueur à la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration de la société.
