Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) : rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021

Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856)

Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021

En 2021, Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856)

Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 sont présentés comme suit:

Travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021

Réunion du Conseil des autorités de surveillance

En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a tenu cinq réunions et examiné et adopté 14 propositions. Tous les membres ont assisté en personne à toutes les réunions du Conseil des autorités de surveillance et ont procédé à une discussion sérieuse et à un vote prudent sur chaque proposition. Les détails sont les suivants:

1. Le 22 mars 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu la 15e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2020, le rapport annuel de la société pour 2020 et le résumé du rapport annuel, La proposition de la société concernant le retrait de la provision pour dépréciation de crédit et de la provision pour dépréciation d’actifs pour 2020, le rapport financier final de la société pour 2020 et le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020. Rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2020 et proposition sur la rémunération du personnel de surveillance de la société pour 2020.

2. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté le rapport du premier trimestre de 2021 à la 16e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance le 28 avril 2021.

3. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu la dix – septième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance le 11 août 2021 et a examiné et adopté le rapport semestriel de la société pour 2021 et son résumé, la proposition de la société concernant le changement de session du Conseil des autorités de surveillance et la Proposition de la société concernant la rémunération des autorités de surveillance du septième Conseil des autorités de surveillance. 4. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu la première réunion du septième Conseil des autorités de surveillance le 27 août 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’élection du Président du Conseil des autorités de surveillance.

5. Le 27 octobre 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu la deuxième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté le rapport du troisième trimestre 2021 et la proposition de la société concernant l’ajustement rétroactif des données financières pour les regroupements d’entreprises sous le même contrôle.

Exécution des fonctions du Conseil des autorités de surveillance

En 2021, tous les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société ont assisté aux sessions précédentes du Conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires de la société en tant qu’observateurs sans droit de vote. Afin de protéger efficacement les intérêts de la société et les droits et intérêts des petits et moyens investisseurs, la société s’est acquittée consciencieusement de ses fonctions et, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts, elle a procédé à des évaluations du contrôle interne, de la situation financière, des opérations entre apparentés et des Les actionnaires contrôlants et les autres parties liées ont supervisé et inspecté l’occupation des fonds et la garantie externe, et ont émis les avis suivants sur les questions pertinentes:

1. Fonctionnement de la société conformément à la loi

En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a pleinement exercé ses fonctions de surveillance et, dans une attitude de travail diligente et consciencieuse, a examiné le fonctionnement normal de la société, la mise en œuvre des règles et règlements internes et la supervision du rendement des administrateurs et des cadres supérieurs de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que:

Le Conseil d’administration et la direction de la société doivent fonctionner de manière normalisée conformément aux lois et règlements pertinents, travailler avec sérieux et être responsables, prendre des décisions, gérer et gérer les affaires conformément à la loi. Le Conseil des autorités de surveillance n’a pas constaté que les administrateurs, le Directeur général et les autres cadres supérieurs de la société avaient enfreint les lois, règlements, statuts ou porté atteinte aux intérêts de la société et aux droits et intérêts des actionnaires dans l’exercice de leurs fonctions;

Les informations divulguées par la société sont véridiques, exactes, opportunes et complètes, sans faux enregistrements, omissions majeures, informations trompeuses pour les investisseurs, et il n’y a pas eu d’opérations illégales sur les actions de la société et les opérations d’initiés.

2. Avis sur l’évaluation du contrôle interne de l’entreprise

Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour l’année 2021 et estime que la société établit et améliore le contrôle interne en stricte conformité avec les exigences du Département de la réglementation des valeurs mobilières et les principes de base du contrôle interne. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société reflète fidèlement et objectivement la situation réelle du contrôle interne de la société et que la construction du contrôle interne sera effectuée de manière ordonnée en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance n’a pas d’objection au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne publié par le Conseil d’administration.

3. Vérifier la situation financière de la société

Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à une surveillance, à une inspection et à un examen efficaces de la situation financière et des résultats financiers de la société en 2021 et a conclu que le système financier de la société était solide, que le système de contrôle interne était parfait, que le fonctionnement financier était normalisé et que la Situation financière était bonne.

Au cours de la période considérée, xinyonghe Certified Public Accountants a publié un rapport d’audit standard sans réserve, qui, de l’avis du Conseil des autorités de surveillance, reflète fidèlement, objectivement et précisément la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société.

4. Avis de vérification sur les opérations entre apparentés de la société

Les opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021 répondent aux besoins réels de la production et de l’exploitation de la société. Au cours du processus de prise de décisions sur les opérations entre apparentés, le Conseil d’administration de la société a adopté des procédures d’examen et d’approbation légales et conformes. Il n’y a pas eu de violation des lois, règlements et statuts par les opérations entre apparentés, qui sont conformes aux principes d’équité et de rationalité, qui n’affectent pas l’indépendance de l’exploitation de la société et qui ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.

5. Avis sur l’occupation des fonds et la garantie externe des actionnaires contrôlants et des autres parties liées de la société

En 2021, la société n’a pas d’actionnaires contrôlants occupant des fonds à des fins non opérationnelles; Aucune autre garantie externe n’a été trouvée et aucune garantie n’a été fournie aux actionnaires, aux filiales contrôlantes des actionnaires, aux filiales des actionnaires, aux unités non constituées en société ou aux particuliers; Aucune garantie directe ou indirecte n’a été trouvée pour les objets garantis dont le ratio actif – passif est supérieur à 70%.

Organisation des travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2022

En 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera de se conformer strictement aux responsabilités qui lui ont été confiées par les lois et règlements nationaux et les statuts de la société, de s’adapter constamment aux nouvelles exigences réglementaires et aux besoins de développement de la société, de renforcer encore la conscience du Conseil des autorités de surveillance de superviser et d’exécuter avec diligence et diligence les obligations en matière de contrôle interne de la société, d’effectuer consciencieusement la supervision et l’inspection et de s’acquitter fidèlement de ses responsabilités; Améliorer continuellement le mode de travail en mettant l’accent sur la construction du contrôle interne, le fonctionnement normalisé et l’amélioration du niveau de supervision; Renforcer la surveillance quotidienne, comprendre et maîtriser les principales décisions et activités opérationnelles et de gestion de l’entreprise de diverses façons, assurer le fonctionnement juridique du Conseil d’administration et de la direction de l’entreprise et protéger les intérêts des actionnaires de l’entreprise et des petits et moyens investisseurs.

Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) Conseil des autorités de surveillance 16 mars 2022