Code des valeurs mobilières: Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) titre abrégé: Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856)
Annonce de la résolution de la huitième réunion du septième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) La réunion a eu lieu le 16 mars 2022 sur place et par voie de communication. Les directeurs présents par voie de vote par communication étaient M. Zhang Jianfeng, M. Luo Xiong, M. Yue dianmin et Mme Wang Yumin. L’Assemblée compte sept administrateurs votants et sept administrateurs votants effectifs. Trois superviseurs et autres membres du personnel concernés assistent à la réunion sans droit de vote. La réunion est présidée par M. Wang Xiangdong. La convocation, la procédure de convocation et le nombre d’administrateurs votants sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles de département, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
Le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel de la société ont été examinés et adoptés.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir la publication de la société le même jour dans Securities Daily, Securities Times et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 de la société a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 publié le même jour par la société sur le site d’information de la marée montante. Le rapport de travail du Directeur général 2021 de la société a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport financier final de la société pour 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 publié le même jour par la compagnie sur le site d’information de la marée géante.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examiné et adopté.
Selon le rapport d’audit annuel 2021 publié par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net réalisé par la société mère en 2021 était de 1111895487 RMB, plus le bénéfice non distribué au début de l’année – 35674569276 RMB, et le bénéfice effectivement distribué aux actionnaires était de 34562673789 RMB. Conformément aux dispositions de la justice publique et des Statuts de la société, il n’y a pas de distribution de bénéfices ni de conversion du Fonds d’accumulation en capital social en 2021. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de la société concernant la rémunération des administrateurs non indépendants en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅶ) La proposition sur la rémunération des cadres supérieurs en 2021 a été examinée et adoptée par la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la compagnie le même jour sur le site d’information de la marée montante. (Ⅸ) Le rapport d’évaluation continue des risques de Beijing Jinyu finance Co., Ltd. A été examiné et approuvé comme une transaction liée, qui a été approuvée par des administrateurs indépendants et a donné des avis indépendants. Les administrateurs associés, M. Wang Xiangdong, M. Jiao liujun, M. Zhang Jianfeng et M. Jiang baojun, ont évité le vote.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’évaluation continue des risques de Beijing Jinyu finance Co., Ltd. Publié le même jour sur le site d’information de Juchao.
La proposition de la société concernant l’augmentation de capital des filiales participantes et les opérations entre apparentés a été examinée et approuvée.
Il s’agit d’une transaction liée qui a été approuvée à l’avance par des administrateurs indépendants et qui a donné des avis indépendants. Les administrateurs liés, M. Wang Xiangdong, M. Jiao liujun, M. Zhang Jianfeng et M. Jiang baojun, ont évité le vote.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de l’augmentation de capital et des opérations connexes des filiales participantes (annonce no 2022 – 16) publiée le même jour par la société dans Securities Daily, Securities Times et Juchao Information Network.
La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter la modification des statuts publiée par la société le même jour sur le site d’information de la grande marée.
La proposition relative aux mesures de gestion autorisées par le Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter les mesures de gestion de l’autorisation du Conseil d’administration publiées par la société le même jour sur le site d’information de la marée montante.
La proposition de la société concernant le retrait de la provision pour dépréciation de crédit et de la provision pour dépréciation d’actifs en 2021 a été examinée et approuvée.
Le Conseil d’administration de la société estime que la provision pour dépréciation de crédit et la provision pour dépréciation d’actifs pour 2021 sont conformes aux normes comptables pour les entreprises commerciales et à d’autres dispositions pertinentes et reflètent fidèlement la situation des actifs de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur le retrait de la provision pour dépréciation de crédit et de la provision pour dépréciation d’actifs pour l’année 2021 publié par la société le même jour dans le Securities Times, le Securities Daily et le site Web de Giant tide information (avis no 2022 – 17). La proposition de la société concernant la nomination d’un organisme d’audit financier en 2022 a été examinée et adoptée.
Afin de maintenir la stabilité et la continuité de l’audit annuel de la société, la société a l’intention de maintenir xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier pour 2022 pour une période d’un an. Il est également demandé à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à déterminer les dépenses annuelles d’audit conformément aux normes de l’industrie et aux conditions de travail réelles de l’audit de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce du renouvellement proposé du cabinet comptable (numéro d’annonce: 2022 – 18) publiée le même jour par la société dans le Securities Times, le Securities Daily et le Juchao Information Network.
Afin de maintenir la stabilité et la continuité de l’audit annuel de la société, la proposition de la société concernant la nomination d’un organisme d’audit du contrôle interne en 2022 a été examinée et approuvée. Il est proposé de reconduire xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit du contrôle interne de la société en 2022 pour une période d’un an.
Il est également demandé à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à déterminer les dépenses annuelles d’audit conformément aux normes de l’industrie et aux conditions de travail réelles de l’audit du contrôle interne de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce du renouvellement proposé du cabinet comptable (numéro d’annonce: 2022 – 18) publiée le même jour par la société dans le Securities Times, le Securities Daily et le Juchao Information Network.
Examiner la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société
La société doit tenir l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 13 avril 2022 dans la salle de conférence 11 / F, Jinyu Jidong Science and Technology Building, Tongdao Road, Caofeidian District, Tangshan City, Hebei province.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 publié par la société le même jour dans le Securities Times, le Securities Daily et le site d’information de la marée montante (avis no 2022 – 19).
Audition du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Les première, deuxième, quatrième, cinquième, sixième, dixième, onzième, quatorzième et quinzième propositions susmentionnées doivent encore être examinées et approuvées par l’Assemblée générale de la société. Le dixième projet de loi concerne les opérations entre apparentés et, lorsque l’Assemblée générale des actionnaires vote sur les opérations entre apparentés, les actionnaires liés se retirent du vote. Le onzième projet de loi doit être adopté par une résolution spéciale et la résolution adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021.
Documents à consulter
Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856)
Avis est par les présentes donné.
Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) Conseil d’administration 17 mars 2022
