Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de la société, avec le ferme appui des actionnaires et sous la direction des autorités compétentes et des organismes de réglementation à tous les niveaux, a soigneusement mis en œuvre l’esprit de la résolution de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 en fonction de la situation réelle et de la planification de L’orientation du développement, s’est acquitté consciencieusement des dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, du Code de gouvernance des sociétés cotées et d’autres lois et règlements, ainsi que des documents normatifs pertinents publiés par la c
Exploitation générale de la société en 2021
Sous la direction de Xi Jinping Développer l’entreprise, renforcer la gestion, réduire les coûts et accroître l’efficacité, améliorer continuellement la compétitivité de l’entreprise, chaque travail a obtenu de bons résultats.
En 2021, le chiffre d’affaires consolidé de la société s’élevait à 3450 milliards de RMB, en hausse de 15,88% par rapport à 2977 milliards de RMB au cours de la même période de l’année précédente; La marge brute était de 5,99%, en hausse de 0,57 point de pourcentage par rapport à 5,42% l’an dernier; Le bénéfice total était de 40 341800 RMB, en hausse de 49,74% par rapport à 26 940700 RMB au cours de la même période de l’année précédente; Le bénéfice net s’est élevé à 17337200 RMB, en hausse de 381,20% par rapport à 3602900 RMB de l’année précédente. Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère s’élevait à 20 927900 RMB, en hausse de 25,34% par rapport à 16 696600 RMB au cours de la même période de l’année précédente.
Au 31 décembre 2021, l’actif total de la société dans les états consolidés s’élevait à 1 981 millions de RMB, le passif total à 1 574 millions de RMB et les capitaux propres du propriétaire à 407 millions de RMB, dont 375 millions de RMB attribuables aux capitaux propres du propriétaire de la société mère, avec un ratio actif – passif de 79,45%.
Travaux du Conseil d’administration en 2021
Convocation de l’Assemblée du Conseil d’administration et convocation de l’Assemblée des actionnaires
La composition du Conseil d’administration de la société est conforme aux exigences des lois, règlements et statuts, et les administrateurs de la société s’acquittent consciencieusement, fidèlement et diligemment des fonctions et pouvoirs prévus dans les statuts; Les procédures de convocation et de convocation des réunions du Conseil d’administration sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux statuts. La structure de gouvernance d’entreprise de la société est parfaite, le fonctionnement du Conseil d’administration est normalisé et efficace, la prise de décisions est scientifique et raisonnable. Tous les administrateurs de la société, dans une attitude sérieuse et responsable envers la société et tous les actionnaires, assistent personnellement à l’Assemblée du Conseil d’administration, expriment pleinement leurs opinions et suggestions professionnelles, s’acquittent de leurs obligations de bonne foi et diligemment et jouent effectivement le rôle des administrateurs.
En 2021, le Conseil d’administration de la société a exercé son rôle de prise de décisions en stricte conformité avec les lois, règlements et autres dispositions, a tenu neuf réunions du Conseil d’administration, a examiné et adopté 66 rapports annuels, semestriels et trimestriels et d’autres propositions pour 2020, a pris des décisions scientifiques en temps opportun et efficacement et a assuré le bon fonctionnement de la gouvernance d’entreprise et de diverses activités commerciales. Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration a proposé de convoquer et de convoquer cinq assemblées générales des actionnaires (y compris l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020) et a examiné 31 propositions concernant la distribution des bénéfices, la modification des statuts, l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2021 et le changement de session du Conseil des autorités de surveillance du Conseil d’administration. L’Assemblée a adopté une méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne, qui a pleinement garanti le droit de savoir et de vote des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, et les droits et intérêts des investisseurs ont été efficacement protégés. Grâce au dépouillement séparé et à la divulgation en temps opportun des petits et moyens investisseurs, les droits et intérêts légitimes de tous les investisseurs ont été protégés et les droits de participation et de surveillance des petits et moyens investisseurs ont été garantis.
Performance des administrateurs indépendants
Trois administrateurs indépendants de la société, dont un comptable professionnel. Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants de la société se sont acquittés consciencieusement et de manière indépendante de leurs fonctions et ont participé activement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale de la société à temps, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts de la société et les avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et certaines dispositions sur le renforcement de la protection des droits et intérêts des actionnaires d’actions publiques, publiés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Participer activement au fonctionnement et à l’exploitation de l’entreprise, proposer des suggestions professionnelles sur le développement et la stratégie d’exploitation de l’entreprise; Donner le plein jeu à ses avantages professionnels et à son rôle indépendant, participer activement à la discussion sur des questions importantes telles que la distribution des bénéfices de la société, les transactions entre apparentés, l’emploi de cadres supérieurs et l’emploi de cabinets d’experts – comptables, et donner des avis objectifs, justes et indépendants, qui jouent un rôle approprié dans la protection des droits et intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires; Au cours de la période considérée, les trois administrateurs indépendants de la société n’ont soulevé aucune objection à la proposition du Conseil d’administration et à d’autres questions de la société.
Exécution des fonctions des comités spéciaux du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration se compose de cinq comités professionnels: Le Comité d’audit, le Comité de stratégie, la rémunération et la Bourse de Shenzhen, ainsi que les pouvoirs et obligations conférés par le règlement intérieur du Conseil d’administration et le règlement intérieur de chaque comité professionnel. Chaque Comité spécial s’acquitte de ses fonctions et fait preuve de diligence raisonnable, examine les questions pertinentes et émet des avis d’examen spéciaux, fournissant un soutien solide au Conseil d’administration pour la prise de décisions scientifiques sur les principales opérations de la société.
Gestion des initiés à l’information privilégiée de l’entreprise
Conformément aux dispositions du système d’enregistrement des initiés à l’information privilégiée de la société, la société a renforcé la gestion de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée dans le cadre de la divulgation régulière de rapports et d’autres questions importantes, organisé les initiés à l’information privilégiée pour l’enregistrement en temps opportun conformément aux dispositions pertinentes et clairement informé les exigences des lois et règlements afin d’assurer le développement normal des activités pertinentes de la société. Il n’y a pas eu de divulgation anticipée ou d’utilisation abusive d’informations sensibles au cours de l’année 2021, et il n’y a pas eu d’achat et de vente illégaux d’actions de la société par des initiés.
Divulgation de l’information
En 2021, le Conseil d’administration de la société, conformément aux dispositions et exigences de la c
Gestion des relations avec les investisseurs
L’entreprise a mis l’accent sur la communication bidirectionnelle avec les investisseurs, a traité tous les investisseurs équitablement, a reflété la situation réelle de l’entreprise de façon objective, réelle et précise, et a assuré les droits et intérêts légitimes des investisseurs, en particulier les petits et moyens investisseurs.
1. S’acquitter des obligations quotidiennes nécessaires en matière de divulgation de l’information et communiquer en temps opportun avec les investisseurs par téléphone, courriel et sector – forme d’interaction avec les investisseurs;
2. Toutes les assemblées générales des actionnaires tenues au cours de la période considérée ont fourni un vote en ligne aux investisseurs et ont compté et divulgué séparément les résultats du vote sur les questions importantes affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs; 3. Interagir avec les investisseurs par l’intermédiaire de la sector – forme de réseautage en ligne en participant à la Journée d’accueil collective en ligne des investisseurs en 2021 organisée par l’administration de la réglementation de Hebei de la csrc sur les questions qui préoccupent les investisseurs, telles que le rapport annuel en 2020, la gouvernance d’entreprise, la stratégie de développement, les conditions d’exploitation et le développement durable, par l’intermédiaire de la communication en ligne.
Principaux travaux en 2022
Adhérer à la stratégie des « quatre d éveloppements », saisir l’occasion de développement itératif de l’industrie de la fabrication de matériaux de construction respectueux de l’environnement, mettre l’accent sur le leadership en matière d’innovation, renforcer les entreprises scientifiques et technologiques, optimiser et étendre les ressources de la chaîne industrielle, s’efforcer d’améliorer La capacité de l’entreprise en matière d’innovation et de développement d’équipements haut de gamme et de fabrication de produits intelligents, et réaliser la double croissance de la performance et de la force de
Prendre la science et la technologie comme chef de file et renforcer la capacité d’innovation. Optimiser continuellement les produits de base, améliorer continuellement les performances des produits et renforcer la force technique de l’entreprise. Mettre en jeu l’avantage de la chaîne industrielle de l’entreprise et l’avantage de la réduction des coûts de l’exploitation centralisée et directe, réduire efficacement les coûts des produits, améliorer la compétitivité et l’espace de profit.
Développer activement le marché et accroître continuellement la part de marché. Mettre en jeu les avantages de la chaîne industrielle de l’entreprise en matière de conception, de fabrication, de construction et d’installation, d’entretien et d’approvisionnement en pièces de rechange, effectuer des recherches approfondies et élaborer des stratégies de marketing scientifiquement. Nous ajusterons activement la structure des produits de l’entreprise, promouvrons vigoureusement des produits tels que le broyage vertical à haut rendement, la transformation des déchets dangereux, le broyage des agrégats et le nettoyage intelligent des entrepôts Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Améliorer l’industrie de l’entretien du ciment, améliorer la capacité de service et accroître encore la part de marché. Accélérer la recherche et la promotion des mines numériques et intelligentes, améliorer la capacité de service de l’ingénierie minière verte et intelligente et former un nouveau point de croissance.
Renforcer la gestion de la chaîne d’approvisionnement, optimiser davantage les canaux d’approvisionnement en matières premières, élargir la portée des achats centralisés et directs, tirer parti des avantages des achats centralisés de l’entreprise et réduire les coûts d’achat; Renforcer la gestion du processus de production, optimiser le processus technologique de production et réduire les coûts de production.
Renforcer la gestion de base et améliorer le niveau de gouvernance d’entreprise. Promouvoir un système d’entreprise plus stéréotypé, en veillant à ce que toutes les mesures de réforme et les décisions opérationnelles soient toujours sur la voie de l’état de droit. Appliquer strictement toutes les dispositions publiées par les organismes de réglementation des valeurs mobilières et prendre des décisions scientifiques conformément aux procédures de prise de décisions. Bien gérer les relations avec les investisseurs, s’acquitter sérieusement de l’obligation de divulgation de l’information et protéger efficacement les intérêts des investisseurs.
Renforcer la démonstration et l’orientation de la construction de partis et diriger le développement de haute qualité des entreprises par la construction de partis de haute qualité. Guidé par l’esprit de l’important discours du Secrétaire général Xi Jinping
En 2022, le Conseil d’administration de la société continuera de mettre en œuvre en profondeur la stratégie des « quatre développements», de s’acquitter de sa mission et de ses responsabilités, d’améliorer continuellement le niveau de gouvernance d’entreprise et la capacité opérationnelle et de récompenser les actionnaires avec d’excellents résultats. Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) Conseil d’administration 16 mars 2022
