Code des valeurs mobilières: Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) titre abrégé: Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021. 2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société. Le 16 mars 2022, la huitième réunion du septième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen et aux statuts pertinents, et la qualification du Coordonnateur est légale et efficace.
4. Date et heure de la réunion:
Réunion sur place le 13 avril 2022 à 14 h
L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est l’heure de négociation des actions le mercredi 13 avril 2022, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
L’heure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le mercredi 13 avril 2022 (date de l’Assemblée générale des actionnaires).
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des actions: 6 avril 2022 (mercredi)
7. Participants:
Actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres (6 avril 2022) ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence 11 / F, Jinyu Jidong Science and Technology Building, Tongdao Road, Caofeidian District, Tangshan City, Hebei province.
II. Questions examinées par la Conférence
I) propositions examinées
Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel √
2.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
3.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6,00 √ sur la rémunération des administrateurs non indépendants en 2021
Projet de loi
7.00 proposition concernant la rémunération annuelle du personnel de surveillance en 2021 √
8.00 proposition d’augmentation de capital et de transaction connexe des filiales participantes √
9.00 proposition de modification des statuts √
10.00 proposition de nomination d’un organisme d’audit financier en 2022 √
CAS
11.00 nomination d’un organisme d’audit du contrôle interne en 2022 √
Projet de loi
Notes spéciales sur les propositions examinées par l’Assemblée générale des actionnaires
La proposition 8.00 concerne les opérations entre apparentés. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires vote sur les opérations entre apparentés, les actionnaires liés évitent de voter.
Le projet de loi 9.00 doit être adopté par résolution spéciale, et la résolution adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
Divulgation
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition ci – dessus, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily et le site d’information de la marée montante le 17 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce sur.
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement: l’enregistrement doit être effectué sur place, par lettre ou par télécopieur. L’enregistrement par téléphone n’est pas accepté par la société. Les actionnaires fournissent les documents suivants lors de l’enregistrement de la participation à l’Assemblée sur place:
Actionnaire individuel: présenter sa carte d’identité valide, sa carte de compte de valeurs mobilières et son certificat de participation en personne; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, l’agent présente sa carte d’identité valide, la procuration de l’actionnaire, la carte de compte de titres et le certificat de participation.
Actionnaire de la personne morale: si le représentant légal est présent en personne, présenter sa carte d’identité valide, son certificat de qualification, sa carte de compte de titres et son certificat de participation; Lorsqu’un mandataire est présent, il présente sa carte d’identité valide, son certificat de qualification de représentant légal, sa procuration écrite, sa carte de compte de titres et son certificat de participation.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur.
2. Inscription: 7 avril 2022 – 12 avril 2022 (8 h 15 – 11 h 45 13 h 00 – 16 h 45). (à l’exclusion des jours fériés)
3. Lieu d’enregistrement et lieu de signification de la procuration
Adresse de contact: Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration, Jinyu Jidong Science and Technology Building, Tongdao Road, Caofeidian District, Tangshan City, Hebei, Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) .
Code Postal: 063200
Numéro de contact: 0315 – 8860671
Fax: 0315 – 8860672
Contact: Wan Huayu
4. Tous les actionnaires participant à l’Assemblée des actionnaires supportent leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour plus de détails sur la méthode de vote, veuillez consulter la procédure de fonctionnement spécifique pour la participation au vote en ligne (annexe 1).
Documents à consulter
1. Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856)
Annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Procuration
Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) Conseil d’administration 17 mars 2022
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote: le Code de vote est « 360856 » et le nom abrégé de vote est « jifei vote ». 2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Il s’agit d’une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 13 avril 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à 9 h 15 le 13 avril 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et se terminera à 15 h le 13 avril 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Procuration
J’autorise par la présente (M. et Mme) à assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et à exercer le droit de vote en son nom.
Avis de vote de la société sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires
Formulaire d’avis sur le vote des propositions
Remarques d’accord contre la renonciation Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: à l’exception des propositions soumises au vote cumulatif √
Toutes les propositions
Proposition d’actions non cumulatives
1.00 rapport annuel 2021 et rapport annuel √
Résumé
2.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
3.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 À propos des administrateurs non indépendants 2021 √
Proposition de rémunération annuelle
7.00 salaire annuel du personnel de surveillance en 2021 √
Proposition de rémunération
8.00 augmentation de capital et paiements connexes aux filiales participantes √
La proposition de yi
9.00 proposition de modification des statuts √
CAS
10.00 examen financier de la nomination pour 2022 √
Proposition de l’organisme de planification
11.00 en ce qui concerne l’emploi du contrôle interne en 2022 √
Proposition de l’institution d’audit
S’il y a plus d’une instruction de vote sur la même question à l’examen, le syndic est réputé exercer le droit de vote en son nom à son avis.
Durée de validité
Cette procuration est valable à compter de la date de signature du fiduciaire jusqu’à la clôture de l’Assemblée générale des actionnaires. Signature (ou sceau) du mandant: numéro d’identification du mandant / code unifié de crédit social: numéro de compte de titres du mandant: nature et quantité des actions détenues par le mandant: fiduciaire (signature): numéro d’identification du mandant:
Date d’émission: MM / JJ / AAAA (Note: si le client est une personne morale, le sceau de l’unit é doit être apposé; la copie de la procuration ou l’auto – fabrication dans le format ci – dessus est valide)