Beijing North Star Company Limited(601588)
En tant qu’administrateur indépendant de Beijing North Star Company Limited(601588)
Avis indépendants sur les questions pertinentes de la 32ème réunion du 9ème Conseil d’administration de la société
Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en 2021
Le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en 2021 de la société tient pleinement compte de la situation des bénéfices, de la dette, du niveau des flux de trésorerie et de la demande de développement à long terme de la société, est conforme aux statuts et au plan de rendement des dividendes des actionnaires formulé par la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, et les procédures de délibération et de vote pertinentes sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Approuver le plan et le soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen après approbation par le Conseil d’administration.
Avis indépendants sur la rémunération des administrateurs
La proposition de rémunération des administrateurs de la société est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, et il est convenu de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Opinion indépendante sur le renouvellement du cabinet comptable en 2022 selon l’évaluation globale de l’organisation proposée, PWC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as « PwC zhongtian») et Luo bingxian yongdao Certified Public Accountants (hereinafter referred to as « Luo bingxian yongdao») sont en mesure de s’acquitter de leurs fonctions Conformément à des normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales et de s’acquitter de leurs responsabilités en matière de qualification professionnelle, de compétence professionnelle, La capacité de protection, l’indépendance et l’intégrité des investisseurs sont conformes aux dispositions réglementaires; Les procédures de sélection et d’embauche sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents. Il est convenu de reconduire PwC Zhongtian et Luo bingxian yongdao comme vérificateurs nationaux et internationaux en 2022 et de soumettre la proposition de renouvellement du cabinet comptable à l’Assemblée générale annuelle de 2021 pour examen. Avis indépendant sur l’autorisation des questions de garantie de la société
La garantie entre la société et ses filiales est conforme à la situation actuelle et aux besoins opérationnels de toutes les parties, ce qui est propice au bon déroulement des activités de toutes les parties et ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendant sur la provision pour dépréciation des actifs de la société en 2021
Cette provision pour dépréciation d’actifs est fondée sur le principe de prudence et est conforme aux normes comptables pour les entreprises chinoises, aux normes d’information financière de Hong Kong et aux dispositions pertinentes de la société, ainsi qu’à la situation réelle des actifs de la société; La procédure d’approbation de la provision pour dépréciation est légale et conforme; S’il n’est pas constaté qu’il y a des circonstances préjudiciables aux intérêts de la société ou des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, le plan de provision pour dépréciation des actifs est approuvé.
Notes spéciales et avis indépendants sur la garantie externe de la société
Conformément aux exigences des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires relatives aux opérations en capital et à la garantie externe des sociétés cotées, en tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons effectué une compréhension et un examen sérieux de la situation de la garantie externe de la société, et nous avons fait Les instructions spéciales et les opinions indépendantes suivantes:
À la fin de la période visée par le rapport, à l’exception de la garantie par étapes pour les prêts hypothécaires émis par les banques aux clients d’achat de maisons conformément aux pratiques d’exploitation immobilière, le montant total cumulé de la garantie externe de la société et de ses filiales s’élevait à 9224 milliards de RMB, ce qui représentait 59,68% de l’actif net vérifié de la société en 2021. À la fin de la période considérée, la société n’avait pas de garantie en retard.
La société est en mesure de se conformer strictement aux statuts et aux lois et règlements pertinents, de s’acquitter consciencieusement de l’obligation de divulgation de la garantie externe et de contrôler les risques liés à la garantie externe. Aucune circonstance préjudiciable aux droits et intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, n’a été constatée. Directeur indépendant: Zhou Yongjian, Gan peizhong, Chen deqiu, 16 mars 2022
