Beijing North Star Company Limited(601588)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Beijing North Star Company Limited(601588) En tant qu'administrateur indépendant de la société, en 2021, nous nous conformerons strictement au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la mise en place d'un système d'administrateurs indépendants pour les sociétés cotées, aux règles de cotation de la Bourse de Hong Kong et à d'autres lois et règlements nationaux et étrangers, ainsi qu'aux Statuts de la société, au système de travail des administrateurs indépendants, au système de travail des rapports annuels des administrateurs indépendants et à d'autres dispositions pertinentes, et nous nous acquitterons consciencieusement des responsabilités et des obligations des administrateurs indépendants. Participer activement aux réunions pertinentes, comprendre pleinement l'ensemble de l'exploitation et de la gestion de la société, normaliser l'exploitation, divulguer l'information et d'autres informations, et exprimer des opinions indépendantes pertinentes, jouer le rôle d'administrateur indépendant et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. Les résultats obtenus en 2021 sont présentés comme suit:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Curriculum vitae, antécédents professionnels et situation à temps partiel
1. Informations de base sur les administrateurs indépendants actuels
M. Zhou Yongjian, 71 ans, avocat agréé à Hong Kong et en Angleterre et au pays de Galles, a exercé à Hong Kong pendant plus de 40 ans, a été Président du Conseil d'administration du Hong Kong Jockey Club, Président du Comité d'examen des procédures de la hkfrc, Président du Comité d'examen des procédures de La hksfc, Président du barreau de Hong Kong, etc., et est maintenant Conseiller principal et Président mondial du cabinet d'avocats Kwun Tao (Hong Kong). Membre du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois, notaire public mandaté par la Chine nommé par le Ministère chinois de la justice, arbitre de la Commission d'arbitrage économique et commercial international de la Chine du Sud (Cour d'arbitrage international de Shenzhen), Vice - Président du Conseil d'administration de l'Académie des arts de la scène de Hong Kong, membre du Comité consultatif du Fonds des changes de l'administration financière de Hong Kong et de ses comités de gouvernance et d'investissement et membre de l'Organisation consultative de la partie 10a de l'ordonnance sur l'arbitrage (chap. 609). En 1998 et 2003, le Gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong a décerné à M. Zhou des médailles d'or Taiping gentleman et Silver Bauhinia, et en 2010, il a été honoré comme membre honoraire de l'Institut d'éducation de Hong Kong, en 2013, il a été honoré comme membre honoraire du King's College de Londres et en 2018, il a reçu un doctorat honorifique de l'Université ouverte de Hong Kong. M. Zhou possède une vaste expérience du droit des sociétés et des questions de valeurs mobilières. M. Zhou a été élu Directeur non exécutif indépendant de la société en mai 2021.
M. Gan peizhong, 65 ans, est diplômé de la faculté de droit de l'Université de Pékin et docteur en droit. Il a été professeur et professeur de doctorat à la faculté de droit de l'Université de Pékin. Il est actuellement Président de l'Association chinoise de droit commercial, Vice - Président de l'Association chinoise de droit des valeurs mobilières, Conseiller juridique du Gouvernement populaire de la province de Liaoning, directeur permanent de l'Association chinoise de droit économique, membre consultatif de la Cour populaire suprême, membre du Comité d'experts pour l'orientation des affaires de la Cour populaire suprême et membre consultatif du Conseil d'administration de la Cour populaire suprême. M. Gan possède une vaste expérience du droit économique, du droit des entreprises, du droit des sociétés et du droit des valeurs mobilières. M. Gan a été élu Directeur non exécutif indépendant de la société en mai 2021.
M. Chen deqiu, 40 ans, est diplômé de la School of Business de l'Université de Nankai. Il est actuellement Directeur exécutif de la School of International Business de l'Université d'économie et de commerce extérieur, professeur de comptabilité et de gouvernance d'entreprise et superviseur de doctorat. Il est également Vice - Président de l'Institut chinois de comptabilité économique et commerciale étrangère, membre du Comité professionnel des échanges universitaires internationaux de l'Institut chinois de comptabilité, membre du Comité professionnel de la gestion financière de l'Institut chinois de modernisation de la gestion et membre du Comité professionnel de la gouvernance d'entreprise de l'Institut chinois de modernisation de la gestion. M. Chen est dans la compagnie.
Une vaste expérience de la gouvernance, de la gestion financière et de l'audit. M. Chen a été élu Directeur non exécutif indépendant de la société en mai 2021.
À ce jour, la situation à temps partiel des administrateurs indépendants actuels dans d'autres unités est la suivante:
Nom du document à temps partiel Unit é à temps partiel poste à temps partiel et relation d'entreprise
Senior Advisor, Kwun Tao law firm (Hong Kong), no global Chairman
S.F.Holding Co.Ltd(002352) administrateurs indépendants aucun
Zhou Yongjian administrateur indépendant de Hong Kong Railway Co., Ltd.
Directeur indépendant de Xinxing shoes Group Co., Ltd.
Administrateur indépendant de Ping An Health Medical Technology Co., Ltd.
Administrateur indépendant de financial account one
Gan peizhong Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800)
Chen deqiu, doyen et professeur de la School of International Business de l'Université d'économie et de commerce extérieur
2. Informations de base sur les administrateurs indépendants sortants
M. Fu yaowen, 66 ans, est diplômé de l'Université de Pennsylvanie. M. Fu a successivement occupé des postes à Hong Kong à Ho Wei Securities, Briggs & Touche Group, Vigo Securities, Bank of Switzerland, Baring Securities et CCB International Securities, et a été Président du Conseil d’administration de Huiying Holdings Limited en mars 2018. M. Fu possède une vaste expérience de la gestion financière et des opérations sur titres. M. Fu a pris sa retraite en tant qu'administrateur non exécutif indépendant de la société en mai 2021.
M. Wu Ge, 54 ans, a obtenu son baccalauréat en sciences, sa maîtrise en comptabilité et son doctorat en économie de l'Université normale de Nanjing, de l'Université de Nankai et de l'Université du commerce extérieur et de l'économie. Il est actuellement professeur au Département de comptabilité de la School of International Business de l'université du commerce extérieur et de l'économie. Il a également été Directeur exécutif du quatrième Conseil d'administration de la société chinoise de comptabilité financière et membre des sixième et septième conseils d'administration de la Section des coûts financiers de la société chinoise de comptabilité. M. Wu possède une vaste expérience de la gestion financière, des pratiques comptables d'entreprise, de la gestion des coûts et de la comptabilité internationale. M. Wu a pris sa retraite en tant que directeur non exécutif indépendant de la société en mai 2021.
Description de l'indépendance
En tant qu'administrateur indépendant de la société, nous nous conformons aux exigences en matière d'indépendance des lois et règlements nationaux et étrangers pertinents, tels que les lignes directrices de la c
Participation au Conseil d'administration et à l'Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a tenu 37 réunions du Conseil d'administration et une Assemblée générale des actionnaires. Les documents pertinents de l'Assemblée de la société ont été soigneusement préparés et transmis en temps opportun, ce qui a permis une coopération efficace avec notre travail.
En tant qu'administrateurs indépendants, nous jouons pleinement notre rôle professionnel avec diligence et responsabilité, en mettant l'accent sur des questions étroitement liées aux intérêts des petits et moyens investisseurs, telles que les rapports réguliers de la société, les investissements à l'étranger, les transactions entre apparentés, le contrôle interne, les changements de Président et de superviseur, la rémunération des administrateurs et les dividendes en espèces. Avant la réunion du Conseil d'administration, nous avons réfléchi objectivement et prudemment aux propositions soumises pour examen et nous avons demandé à la société si nécessaire. La société a été en mesure de coopérer activement et de répondre en temps opportun. Au cours de la réunion, nous pouvons discuter pleinement des questions à l'examen avec d'autres administrateurs, présenter des suggestions raisonnables à l'entreprise en fonction de notre expertise et de notre expérience de travail accumulées, et donner des avis pertinents conformément au mandat des administrateurs indépendants et des comités professionnels.
Participation aux comités spéciaux du Conseil d'administration
En 2021, en tant que coordonnateur ou membre principal de chaque comité spécial du Conseil d'administration de la société, nous avons organisé et convoqué les réunions de chaque comité spécial conformément aux dispositions pertinentes.
Discussion. Le Comité d'audit du Conseil d'administration s'est réuni quatre fois, le Comité de nomination trois fois, le Comité de stratégie deux fois, le Comité de rémunération et d'évaluation et le Comité de conformité juridique une fois respectivement, et a principalement examiné et vérifié les rapports périodiques de la société, l'autorisation de garantie, la Provision pour dépréciation des actifs, le plan budgétaire de la masse salariale, la recommandation des administrateurs et des cadres supérieurs, etc.
Principaux sujets de préoccupation concernant l'exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
En 2021, conformément aux lois et règlements pertinents, aux statuts et aux exigences relatives à l'exécution des fonctions des administrateurs indépendants dans divers systèmes, nous nous concentrerons sur les questions importantes de la société et les examinerons, et nous conseillerons activement le Conseil d'administration et les comités spéciaux de la société, ce qui jouera un rôle important Dans l'amélioration de la normalisation du fonctionnement du Conseil d'administration et de l'efficacité de la prise de décisions. Les détails sont les suivants:
Opérations entre apparentés
La Société met en œuvre les procédures de prise de décisions et de divulgation des opérations entre apparentés conformément aux lois et règlements pertinents au pays et à l'étranger et aux dispositions pertinentes des statuts. Les opérations entre apparentés entre la société et les actionnaires contrôlants comprennent la location de terrains nécessaires à la production et à l'exploitation, la licence d'utilisation de marques et de logos, la location de bureaux et les emprunts des actionnaires. Ces opérations entre apparentés n'ont aucune incidence sur l'indépendance de la société et sont examinées et divulguées Conformément à la loi. En 2021, il n'y a pas eu d'occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants ni d'atteinte aux droits et intérêts des actionnaires minoritaires.
Garantie externe et occupation des fonds
Conformément à l'avis de la c
Utilisation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, la société a obtenu l'approbation de la c
Ajustement et rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs
Au cours de la période considérée, nous avons examiné la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, et nous avons constaté que la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 était conforme aux lois et règlements pertinents et à la situation réelle de la société.
Nomination ou remplacement d'un cabinet comptable
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d'un système d'administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux Statuts de la société et à d'autres dispositions pertinentes, en tant qu'administrateurs indépendants de la société, nous croyons que PwC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) et Luo bingxian yongdao Certified Public Accountants exercent leurs fonctions avec rigueur, objectivité, équité et indépendance dans le cadre de l'audit annuel de la société, ce qui reflète un bon niveau professionnel et une bonne éthique professionnelle. La compagnie accepte de renouveler l'emploi de PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) et de Luo bingxian yongdao Certified Public Accountants comme vérificateurs nationaux et internationaux de la compagnie.
Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
Au cours de la période considérée, la société a versé des dividendes en espèces aux actionnaires conformément à la politique de distribution des bénéfices stipulée dans les statuts, le plan de rendement des dividendes des actionnaires (2018 - 2020) et le plan annuel de distribution des bénéfices examiné et approuvé par l'Assemblée générale des actionnaires, ce qui a permis aux actionnaires d'obtenir un rendement raisonnable de leurs investissements, sans préjudice des intérêts de la société ou des actionnaires minoritaires.
Exécution des engagements de la société et des actionnaires
En tant qu'administrateurs indépendants, nous accordons une grande attention à la mise en œuvre des engagements de la société et des actionnaires à long terme. Grâce à la vérification et à la compréhension des circonstances pertinentes, nous croyons que la société et les actionnaires contrôlants sont en mesure de mettre en œuvre activement les engagements pris et qu'il n'y a pas eu de violation des engagements. À l'avenir, nous continuerons de bien superviser et de protéger les droits et intérêts légitimes de l'entreprise et des actionnaires minoritaires.
Mise en œuvre de la divulgation d'informations
En 2021, nous avons continuellement renforcé l'examen et la surveillance de la divulgation de l'information de l'entreprise. Au cours de la période considérée, la société divulgue en temps voulu les questions importantes conformément aux résolutions du Conseil d’administration, du Conseil des autorités de surveillance et de l’assemblée générale des actionnaires. Selon les statistiques, 96 actions a et 134 actions H ont été annoncées régulièrement et temporairement par la société tout au long de l'année. En ce qui concerne la divulgation des questions importantes, nous formulerons des recommandations pertinentes à l'intention de la société sur le contenu à divulguer au cours des délibérations du Conseil d'administration; En ce qui concerne la divulgation des rapports périodiques, nous suivons de près le processus de préparation des rapports annuels et d'examen annuel des comptables, conformément au système de travail des rapports annuels des administrateurs indépendants et à d'autres règlements pertinents, et nous communiquons en temps opportun avec la société et les comptables au sujet des opinions d'audit et des points clés dans le processus d'audit, et nous vérifions rigoureusement le contenu des rapports annuels du point de vue financier et juridique.
Mise en œuvre du contrôle interne
Au cours de la période considérée, l'entreprise a continué d'effectuer des auto - évaluations et des audits du contrôle interne. En tant qu'administrateur indépendant, nous sommes informés de l'état d'avancement de la mise en œuvre et du déploiement du contrôle interne de l'entreprise, de la mise en œuvre de la rectification, de l'auto - évaluation et d'autres travaux à toutes les étapes, et nous prenons le Comité d'audit comme principal organe de supervision, en tant que membre du Comité d'audit, en écoutant les rapports pertinents du Département d'audit de l'entreprise et des institutions d'audit professionnelles, nous présentons des opinions et des suggestions constructives à l'entreprise, afin d'orienter l'entreprise Fonctionnement du Conseil d'administration et des comités spéciaux subordonnés
Le Conseil d'administration de la société se compose de cinq comités spéciaux, dont le Comité de stratégie, le Comité d'audit, le Comité de rémunération et d'évaluation, le Comité de nomination et le Comité de conformité juridique. En 2021, le Conseil d'administration de la société et ses comités spéciaux subordonnés ont fonctionné conformément aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d'administration et au règlement intérieur de chaque comité professionnel, se sont réunis régulièrement et ont donné des avis professionnels au Conseil d'administration sur des questions connexes. Iv. Évaluation GÉNÉRALE et recommandations
En 2021, l'exploitation et la gestion de la société ont été menées de manière ordonnée et tous les aspects de la gouvernance d'entreprise, y compris la construction du système, l'exploitation des trois conseils, le contrôle interne, la divulgation de l'information et les dividendes en espèces, ont été exploités conformément aux lois et règlements nationaux et étrangers pertinents régissant l'exploitation des sociétés cotées. En tant qu'administrateur indépendant de la société, conformément au principe de base de la protection des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, nous nous acquittons de nos fonctions de manière indépendante et jouons le rôle qui nous revient dans l'amélioration continue du niveau de gouvernance d'entreprise.
En 2022, en tant qu'administrateur indépendant de l'entreprise, nous adhérerons toujours aux principes de prudence, de diligence et de loyauté.
