Code des titres: Beijing North Star Company Limited(601588) titre abrégé: Beichen Industry Bulletin No: lin2022 – 008 Code des obligations: 151419 titre abrégé: 19 Beichen F1
Code de l’obligation: 162972 titre abrégé de l’obligation: 20 Beichen 01
Code de l’obligation: 188461 titre abrégé de l’obligation: 21 Beichen G1
Code de l’obligation: 185114 titre abrégé de l’obligation: 21 Beichen G2
Beijing North Star Company Limited(601588)
Annonce de la résolution du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance garantissent que le contenu du rapport est exempt de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Beijing North Star Company Limited(601588) Cinq superviseurs assistent à la réunion et cinq sont effectivement présents. La réunion est convoquée conformément aux statuts et aux lois et règlements pertinents.
La Conférence a adopté à l’unanimité la résolution suivante:
1. Approuver le rapport annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention (voir annexe 1 pour plus de détails).
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Approuver le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital de la société en 2021 par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. (voir l’annonce publiée par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai ce jour – là pour plus de détails)
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
3. Approuver la proposition de rémunération des superviseurs de la société par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
En 2021, la rémunération des superviseurs versée par la société est la suivante: Mme Li Xuemei, représentante des actionnaires, est de 804540 RMB; M. mofei, représentant des actionnaires et superviseur, RMB 621760; Mme Du Yan, représentante des actionnaires et superviseure (élue en mai 2021), RMB 392239; M. Tian Zhenhua, superviseur du représentant du personnel, 466300 RMB; Mme LV yihong, superviseure du représentant du personnel, CNY 475740.
En 2022, la rémunération de base des superviseurs de la société sera mise en œuvre conformément à la norme de rémunération des superviseurs de 2021 et sera finalement approuvée et confirmée par l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs de la société en 2021 est approuvée. (voir l’annonce publiée par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai ce jour – là pour plus de détails)
Par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, approuver le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société. (voir l’annonce publiée par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai ce jour – là pour plus de détails)
Approuver le rapport 2021 sur la responsabilité sociale et l’environnement, la société et la gouvernance de la société par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. (voir l’annonce publiée par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai ce jour – là pour plus de détails)
7. Par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, approuver le rapport annuel 2021 et le texte de l’annonce des résultats préparés par la société en 2021 conformément aux exigences de la Bourse de Hong Kong, ainsi que le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel préparés conformément aux règles d’inscription à la cote de la Bourse de Shanghai et aux dispositions et exigences pertinentes en matière de divulgation du rapport annuel, et présenter les avis d’examen écrits suivants sur le processus de préparation du rapport annuel 2021 de la société:
1. Les procédures de préparation et d’examen du rapport annuel national 2021, du résumé du rapport, du rapport annuel à l’étranger et de l’annonce des résultats de la société sont conformes aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne de la société; 2. Le contenu et le format du rapport annuel national 2021, du résumé du rapport, du rapport annuel à l’étranger et de l’annonce des résultats de la société sont conformes aux dispositions de la c
3. Avant de présenter le présent avis, le Conseil des autorités de surveillance n’a constaté aucune violation des dispositions relatives à la confidentialité par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport susmentionné.
Avis est par les présentes donné.
Beijing North Star Company Limited(601588) Conseil des autorités de surveillance
17 mars 2022
Annexe: rapport annuel du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Annexe 1
Beijing North Star Company Limited(601588)
Rapport annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Beijing North Star Company Limited(601588)
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a tenu cinq réunions. Les autorités de surveillance ont assisté sans droit de vote à l’assemblée du Conseil d’administration et à l’assemblée générale annuelle de la société au cours de la période considérée. Au cours de la préparation du rapport annuel de la société en 2020, elles ont examiné attentivement le rapport financier, le plan de distribution des bénéfices et d’autres propositions que le Conseil d’administration avait l’intention de soumettre à l’assemblée générale annuelle de la société pour examen, ainsi que le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société. Le Conseil d’administration et la direction de la société ont exercé un contrôle strict et efficace sur la question de savoir si les principales décisions du Conseil d’administration et de la direction étaient conformes aux lois et règlements nationaux, aux Statuts de la société et si les intérêts de la société, des actionnaires et des employés étaient protégés. Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, le Conseil d’administration et la direction de la société ont agi en stricte conformité avec les lois, règlements et statuts de la société, ont exercé leurs fonctions avec diligence et diligence et ont exercé leurs pouvoirs de bonne foi dans l’intérêt supérieur des actionnaires. Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a continué de surveiller les opérations d’initiés, les dividendes en espèces et les opérations connexes. Il n’a pas constaté que les initiés de la société se livraient à des opérations d’initiés ou à d’autres activités préjudiciables aux intérêts de la société. La politique de dividende en espèces de La société a été mise en œuvre efficacement conformément aux statuts, au plan de rendement des dividendes des actionnaires et aux résolutions de l’assemblée générale des actionnaires. Les opérations connexes de la société ont été effectuées au juste prix du marché et les procédures d’examen et de divulgation ont été respectées conformément à la loi Il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Le Conseil des autorités de surveillance est satisfait de tous les travaux de l’entreprise en 2021 et est confiant dans les perspectives de développement futur de l’entreprise. En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera de se conformer strictement aux lois et règlements pertinents ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts et des systèmes de la société et de s’acquitter consciencieusement de diverses responsabilités.
