Beijing North Star Company Limited(601588)
En tant qu’administrateur indépendant de la société, conformément aux principes d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité, nous avons obtenu et examiné les documents de réunion à soumettre à la 32ème réunion du 9ème Conseil d’administration de la société pour examen avant la réunion et, sur la base des informations pertinentes, nous avons émis les avis d’approbation préalable suivants:
1. Avis d’approbation préalable sur le renouvellement du cabinet comptable en 2022 au cours de la période de service d’audit pour la société, PWC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as “pwc zhongtian”) et Luo bingxian yongdao Certified Public Accountants (hereinafter referred to as “luo bingxian yongdao”) peuvent s’acquitter de leurs fonctions Conformément à des normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales et exercer leurs fonctions dans les domaines de la qualification professionnelle, des compétences professionnelles, La capacité de protection, l’indépendance et l’intégrité des investisseurs sont conformes aux règlements. Il est convenu de maintenir PwC Zhongtian et Luo bingxian Yong Dao en tant que vérificateurs nationaux et internationaux en 2022. Si la portée de la vérification en 2022 est conforme à celle de 2021, les frais de service en 2022 ne dépasseront pas le montant total des frais de service payés par la compagnie en 2021. Si la portée de La vérification en 2022 change, la compagnie négociera séparément les frais de service pertinents. Il est convenu de soumettre la proposition de renouvellement du cabinet comptable au Conseil d’administration de la société pour examen.
2. Avis d’approbation préalable sur l’autorisation des questions de garantie de la société
La garantie entre la société et ses filiales est conforme à la situation actuelle et aux besoins opérationnels de toutes les parties, est propice au bon déroulement des activités de toutes les parties, est conforme aux procédures d’examen et d’approbation de la garantie externe de la société et aux dispositions pertinentes, et est favorable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Il est convenu de soumettre la proposition au Conseil d’administration de la société pour délibération.
Directeur indépendant: Zhou Yongjian, Gan peizhong, Chen deqiu, 16 mars 2022
