Code du titre: Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) titre abrégé: Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) numéro d’annonce: 2022 – 013 Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) La réunion devrait avoir lieu avec 8 administrateurs présents et 8 administrateurs présents, dont 8 par correspondance, dont M. Chen Ji, M. Wu aiqing, M. Shen hongxiu, Mme Lu Xiangling, Mme Chen yeqiu, M. Deng Qing et M. Li Zheng. M. Li zhengquan a chargé M. Chen Ji d’assister et de voter en son nom en voyage d’affaires. La réunion a été présidée par M. Chen Ji, Président du Conseil d’administration et Président, et tous les superviseurs et cadres supérieurs ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts du Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) .
II. Délibérations de la Conférence
La réunion a adopté la méthode du vote à bulletin ouvert et, après avoir été soigneusement examinée par les administrateurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées: 1. Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté (8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention).
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021, veuillez consulter le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 publié par la société dans les médias désignés le même jour.
Le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 doit être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
2. Le rapport de travail du Président 2021 a été examiné et adopté (8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention).
3. Le rapport annuel 2021 et son résumé ont été examinés et adoptés (8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention).
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 de la compagnie, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. Pour plus de détails sur le résumé du rapport annuel 2021 de la compagnie, veuillez consulter le China Securities Daily, le Securities Daily et le site Web d’information sur les grandes marées.
Le rapport annuel 2021 et son résumé doivent être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Le rapport sur les comptes financiers de 2021 a été examiné et adopté (8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention).
Les états financiers de la société pour l’année 2021 ont été vérifiés par Lixin ZHONGLIAN Certified Public Accountants (Special General partnership), un organisme d’audit annuel. En 2021, la société a réalisé un revenu d’exploitation de 3171721 millions de RMB, un bénéfice total de 106605 millions de RMB et un bénéfice net attribuable aux actionnaires de La société cotée de 4747 millions de RMB; Veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées pour le rapport financier final de la compagnie pour 2021.
Ce rapport est soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. Le projet de loi sur la distribution des bénéfices en 2021 a été examiné et adopté (8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention).
L’institution d’audit annuelle Lixin ZHONGLIAN Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’audit annuel 2021. En 2021, le bénéfice net attribuable à la société mère était de 4747 millions de RMB et le bénéfice non distribué était de 11783294 millions de RMB. Selon la situation réelle de l’exploitation de la société et la politique de distribution des dividendes, la société prévoit de ne pas distribuer de dividendes en espèces, d’actions bonus et d’augmenter le capital social par réserve de capital en 2021.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition. Veuillez consulter les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration en 2022 publiés par la société dans les médias désignés le même jour.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
6. Le rapport d & apos; auto – évaluation du contrôle interne pour 2021 a été examiné et adopté (8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention).
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour 2021. Voir le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour plus de détails.
7. La proposition sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 a été examinée et adoptée (8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention).
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021, dont le contenu est détaillé dans les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration en 2022 publiés par la société dans les médias désignés le même jour; Pour plus de détails sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, voir « 5. Situation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs » à la section IV du rapport annuel 2021 de la société sur le Gouvernement d’entreprise « 3. Rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs ».
Le contenu de la rémunération des administrateurs dans cette proposition doit être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
8. La proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée (8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention).
Le Conseil d’administration de la société doit tenir l’Assemblée générale annuelle 2021 à 14 h le 8 avril 2022 pour examiner les propositions pertinentes soumises par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport sur leurs travaux à l’Assemblée générale. Pour plus de détails sur le rapport, Veuillez consulter le site Web d’information de la marée montante. Pour plus de détails sur l’Assemblée générale, veuillez consulter l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 publié par la société.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration en 2022;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration en 2022. Avis est par les présentes donné.
Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) Conseil d’administration 18 mars 2022
