Code du titre: Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) titre abrégé: Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) numéro d’annonce: 2022 – 014 Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance en 2022
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) Trois superviseurs assistent à la réunion, dont un sur place, M. Wang Qingyu; Deux personnes ont participé à la communication: M. Wang Yan et M. Liu Xiaolin. La réunion a été présidée par M. Wang Yan, Président du Conseil des autorités de surveillance, et certains cadres supérieurs ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts du Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) .
II. Délibérations de la Conférence
La réunion a adopté le vote au scrutin secret et, après avoir été soigneusement examinée par les superviseurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées: 1. Le rapport de travail 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté (3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention).
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021, veuillez consulter le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 publié par la société dans les médias d’information désignés.
Ce rapport est soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
2. Le rapport annuel 2021 et son résumé ont été examinés et adoptés (par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention).
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure d’établissement et d’examen du rapport annuel Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) 2021 par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn). Pour un résumé du rapport annuel 2021, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn). China Securities Daily, Securities Daily.
Le rapport annuel 2021 et son résumé doivent être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et adoption. 3. Le rapport sur les comptes financiers de 2021 a été examiné et adopté (3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention).
Les états financiers de la société pour l’année 2021 ont été vérifiés par Lixin ZHONGLIAN Certified Public Accountants (Special General partnership), un organisme d’audit annuel. En 2021, la société a réalisé un revenu d’exploitation de 3171721 millions de RMB, un bénéfice total de 106605 millions de RMB et un bénéfice net attribuable aux actionnaires de La société cotée de 4747 millions de RMB; Veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées pour le rapport financier final de la compagnie pour 2021.
Ce rapport est soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
4. Le projet de loi sur la distribution des bénéfices en 2021 a été examiné et adopté (3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention).
L’institution d’audit annuelle Lixin ZHONGLIAN Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’audit annuel 2021. En 2021, le bénéfice net attribuable à la société mère était de 4747 millions de RMB et le bénéfice non distribué était de 11783294 millions de RMB. Selon les conditions réelles d’exploitation et la politique de distribution des dividendes de la société, en 2021, la société prévoit de ne pas distribuer de dividendes en espèces, d’actions bonus ou d’augmenter le capital social par réserve de capital.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de 2021 de la société ne prévoit pas de dividende en espèces, d’actions bonus ou de conversion de la réserve de capital en capital – actions, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et que les procédures d’examen pertinentes sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux conditions d’exploitation réelles de la société.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
5. Le rapport d & apos; auto – évaluation du contrôle interne pour 2021 a été examiné et adopté (3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention).
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète la situation réelle en matière de gouvernance d’entreprise et de contrôle interne, que la société a constamment mis en place et amélioré le système de contrôle interne et qu’il a été mis en œuvre efficacement.
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
6. La proposition relative à la rémunération des superviseurs de la société en 2021 a été examinée et adoptée (3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention).
Pour plus de détails sur la rémunération des autorités de surveillance de la société, voir « 5. Situation des administrateurs, des autorités de surveillance et des cadres supérieurs» dans la « Section 4 Gouvernance d’entreprise» du rapport annuel 2021 de la société dans son intégralité « 3. Rémunération des administrateurs, des autorités de surveillance et des cadres supérieurs».
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) Conseil des autorités de surveillance 18 mars 2022
