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Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de la société, depuis mon entrée en fonction, j’ai toujours respecté les principes d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité, en stricte conformité avec le droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), les avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, Les dispositions relatives au renforcement de la protection des droits et intérêts des actionnaires d’actions publiques, les lignes directrices pour la conduite des administrateurs des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi que les dispositions et exigences des statuts Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) Il a également émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur des questions connexes avec prudence, a protégé les intérêts généraux de la société et a protégé les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Mon travail en 2021 est décrit comme suit:
I. Participation
1. Participation aux réunions du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le quatrième Conseil d’administration de la société a tenu une réunion du Conseil d’administration et j’y ai assisté une fois; Le cinquième Conseil d’administration a tenu 14 réunions du Conseil d’administration et j’y ai assisté 14 fois. Il n’y a pas eu d’absence ou de nomination d’un autre administrateur pour assister à la réunion et exercer le droit de vote en son nom.
Avant chaque réunion du Conseil d’administration, j’examinerai attentivement toutes les propositions de la réunion. En ce qui concerne les décisions importantes prises par le Conseil d’administration, je demanderai à l’avance à la société de fournir les documents de réunion pertinents et de les examiner attentivement afin de préparer pleinement la participation à la réunion. Lors de la réunion, j’a i participé activement à la discussion, j’ai pu utiliser pleinement mes propres connaissances professionnelles, exprimer mes propres opinions et opinions, jouer un rôle indépendant d’administrateur indépendant pour la prise de décisions correcte et scientifique du Conseil d’administration, exercer le droit de vote avec prudence et jouer un rôle positif pour La prise de décisions correcte du Conseil d’administration de la société.
Sur la base du principe de la sauvegarde des intérêts généraux de la société et de la protection des droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, j’ai procédé à un examen attentif et à une réflexion objective et prudente sur toutes les propositions, et j’ai émis des avis indépendants sur certaines d’entre Elles; Tous les projets de loi à mettre aux voix ont été approuvés et il n’y a pas eu de vote négatif ni d’abstention. Au cours de la période considérée, la convocation et la convocation du Conseil d’administration de la société ont été conformes aux procédures légales et les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes ont été soumises aux procédures d’approbation pertinentes, qui sont légales et efficaces.
Ma participation aux réunions du Conseil d’administration est indiquée dans le tableau suivant:
Participation aux réunions du Conseil d’administration
Assister à l’absence du Directeur par correspondance en fonction de la présence continue de deux personnes sur place
Nom fréquence des réunions du Conseil d’administration
Nombre plus nombre plus réunions
Chen yeqiu 15 0 15 0 Non
2. Participation sans droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Au cours de la période considérée, la société a tenu une Assemblée générale annuelle et une Assemblée générale extraordinaire. Bien qu’elle ait été touchée par la pneumonie covid – 19, j’ai également assisté à l’Assemblée générale annuelle et à l’Assemblée générale extraordinaire convoquées par la société.
II. Situation des opinions INDÉPENDANTES EXPRIMÉES au cours de la PÉRIODE CONSIDÉRÉE
1. Le 9 février 2021, à la première réunion intérimaire de 2021 du quatrième Conseil d’administration de la société, des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives à la nomination de candidats à des postes d’administrateur non indépendant et d’administrateur indépendant lors de l’élection générale du Conseil d’administration de la société examinée par le Conseil d’administration.
2. Le 2 mars 2021, lors de la première réunion intérimaire du cinquième Conseil d’administration en 2021, des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à l’emploi du Président de la société, la proposition relative à l’emploi du Vice – Président de la société et d’autres cadres supérieurs qui ont été examinés par le Conseil d’administration.
3. Le 9 mars 2021, lors de la deuxième réunion intérimaire de la cinquième session du Conseil d’administration en 2021, les questions relatives à l’occupation des fonds et à la garantie externe des actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, à la proposition sur la distribution des bénéfices en 2020, au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020, au changement de convention comptable de la société, à la provision pour pertes de valeur de crédit, Des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2020.
4. Le 15 mars 2021, à la troisième réunion intérimaire de la cinquième session du Conseil d’administration en 2021, des avis indépendants ont été émis sur la proposition de résiliation des actions a de la Banque de développement non publique et sur la proposition d’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière déléguée, qui ont été examinés à cette Réunion.
5. Le 24 avril 2021, à la 6e réunion intérimaire de la cinquième session du Conseil d’administration en 2021, des avis indépendants ont été émis sur la proposition de vente d’actions de filiales à part entière et d’opérations connexes examinée à cette réunion.
6. Le 31 mai 2021, à la septième réunion intérimaire du cinquième Conseil d’administration en 2021, des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente pour la première période de levée des restrictions à la vente du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2019, qui a été examinée à cette réunion.
7. Le 17 août 2021, à la huitième réunion intérimaire du cinquième Conseil d’administration en 2021, des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives à l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et à la garantie externe de la société. 8. Le 17 novembre 2021, des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à l’investissement étranger et à la création d’une société d’affacturage commercial par coentreprise, qui a été examinée à la 11e réunion (intérimaire) du cinquième Conseil d’administration en 2021.
9. Le 29 novembre 2021, à la 12e réunion (intérimaire) du 5e Conseil d’administration en 2021, des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à la cessation des investissements étrangers et à la création d’une société d’affacturage commercial par coentreprise examinée à cette réunion.
10. Le 22 décembre 2021, à la 13e réunion (intérimaire) du 5e Conseil d’administration en 2021, des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à la vente d’une partie des capitaux propres d’une petite société entièrement détenue, qui a été examinée à cette réunion.
11. On 31 December 2021, at the 14th (Interim) Meeting of the 5th Board of Directors in 2021, The Independent Opinion on the proposal on Proposed appointment of CPA Firms discussed at this meeting was agreed.
Iii. Description de l & apos; indépendance
En tant qu’administrateur indépendant de la société, je n’occupe aucun poste dans la société, à l’exception de celui d’administrateur indépendant, et je n’occupe aucun poste dans l’unit é des actionnaires principaux de la société. Il n’y a pas de relation avec la société et les actionnaires principaux de la société qui m’empêche d’exercer un jugement indépendant et objectif, et il n’y a pas de situation qui affecte l’indépendance des administrateurs indépendants. À mon avis, au cours de la période considérée, la société a apporté un soutien actif au travail des administrateurs indépendants en 2021, sans préjudice de l’indépendance des administrateurs indépendants.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
1. En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de la société, en plus d’assister à l’assemblée du Conseil d’administration et d’assister à l’assemblée générale des actionnaires sans droit de vote, j’a I effectué une enquête et une compréhension sur l’amélioration et la mise en œuvre des conditions d’exploitation, de gestion et de contrôle interne de la société, la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, la gestion financière, les opérations entre apparentés et d’autres questions, supervisé et vérifié l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs et la divulgation de l’information, et j’ai exercé activement et efficacement les fonctions d Protéger efficacement les intérêts de l’entreprise et de la majorité des petits et moyens investisseurs.
2. J’ai maintenu des contacts et des communications étroits avec d’autres administrateurs, des cadres supérieurs, le Secrétaire du Conseil d’administration et le personnel compétent en valeurs mobilières de la société par téléphone, courriel, vidéo de réunion et d’autres formes, et j’ai été en mesure d’être informé en temps opportun et avec exactitude des questions importantes et des informations sur la production et l’exploitation de la société; Prêter une attention particulière à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise en tout temps, prêter une attention particulière aux reportages pertinents sur l’entreprise dans les médias de masse tels que la télévision, les journaux, Internet et les nouveaux médias, prêter une attention suffisante à l’état d’avancement de toutes les Questions importantes de l’entreprise, et maîtriser la dynamique opérationnelle de l’entreprise. V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. Au cours de la période visée par le rapport, j’ai exercé mes fonctions avec diligence, diligence et fidélité et j’ai exercé mon droit de vote de façon indépendante, objective et prudente, en stricte conformité avec le système de travail des administrateurs indépendants et d’autres systèmes pertinents. Prêter une attention active et superviser le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs, s’acquitter efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants, promouvoir la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d’administration et protéger efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires. Au cours de la préparation et de la divulgation du rapport annuel de la société, nous avons communiqué pleinement avec les comptables conformément aux procédures de travail du rapport annuel des administrateurs indépendants et avons travaillé avec diligence pour assurer efficacement le processus de vérification annuelle de la société et pour assurer la divulgation opportune et exacte du rapport annuel de la société.
2. Au cours de la période considérée, j’ai prêté une grande attention à la divulgation de l’information de la société. Avant chaque réunion du Conseil d’administration, j’ai examiné attentivement les documents de la réunion, examiné attentivement les informations divulguées après la réunion et supervisé et vérifié efficacement les informations qui doivent être divulguées en temps opportun conformément aux lois et règlements pertinents. À mon avis, en ce qui concerne la divulgation de l’information en 2021, la société peut se conformer strictement aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen, aux mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées et à d’autres dispositions pertinentes, et la divulgation de l’information est vraie, exacte, complète, opportune et équitable, protégeant efficacement les droits et intérêts légitimes des investisseurs.
3. J’ai également prêté une attention particulière à la révision des lois et règlements, étudié attentivement les lois, règlements et règles relatifs à l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant et renforcé ma compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier en ce qui concerne la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise et la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs; Participer activement à la formation pertinente organisée par la juridiction de Beijing, renforcer constamment l’apprentissage de la nouvelle loi sur les valeurs mobilières et des règles connexes, garder à l’esprit les « quatre craintes » et ne pas toucher les résultats.
Autres travaux
1. Aucune réunion du Conseil d’administration n’est proposée;
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Il n & apos; est pas proposé d & apos; engager des vérificateurs externes des comptes et des consultants.
Ce qui précède est mon rapport sur l’exercice de mes fonctions en 2021.
En 2022, comme toujours, j’étudierai attentivement les lois, les règlements et les dispositions connexes, j’approfondirai ma compréhension et ma compréhension des lois et règlements pertinents, je formerai un esprit conscient de protéger les droits et les intérêts des actionnaires publics, je continuerai à exercer activement et efficacement les fonctions d’administrateur indépendant, je m’acquitterai fidèlement des obligations d’administrateur indépendant et je protégerai les droits et les intérêts légitimes de la société et des investisseurs en général, en particulier les petits et moyens investisseurs. J’espère également que l’entreprise au cours de la nouvelle année, l’exploitation plus stable, l’exploitation plus normalisée, la rentabilité croissante, l’établissement d’une meilleure image sociale. Sous la direction du Conseil d’administration, nous progresserons de façon continue, stable et saine, et nous nous efforcerons de rembourser les investisseurs avec d’excellents résultats.
À cette occasion, je tiens également à exprimer ma sincère gratitude au Conseil d’administration, à la direction et au personnel concerné pour leur coopération active et leur soutien dans l’exercice de mes fonctions.
Il est signalé ci – après.
Reporter: Chen yeqiu 17 mars 2022
