Nom abrégé du stock: Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) Code du stock: Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508)
Wuxi chipown micro – Electronics Limited
(Xinpeng Building, No. 16, Changjiang Road, Xinwu District, Wuxi)
Plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022 mars 2002
Déclaration de l’émetteur
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan et assument des responsabilités juridiques individuelles ou conjointes en cas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le plan.
Après l’émission d’actions a à des objets spécifiques, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’émission d’actions a à des objets spécifiques. Ce plan est une déclaration du Conseil d’administration de la société concernant l’émission d’actions a à un objet particulier, et toute déclaration contraire est fausse.
En cas de doute, les investisseurs devraient consulter leur propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement et la confirmation substantiels par l’autorité d’examen des questions liées à l’émission d’actions a à des objets spécifiques. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions relatives à l’émission d’actions a à des objets spécifiques décrites dans le présent plan doivent être examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, examinées et approuvées par la Bourse de Shanghai et approuvées par la c
Conseils spéciaux
1. The Scheme and Related Matters issued to specific objects have been considered and adopted at the 9th Meeting of the 4th Board of Directors of the company held on March 17, 2022. L’émission à des objets spécifiques est soumise à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, à l’approbation de la Bourse de Shanghai et à l’approbation de la c
2. L’objet de l’offre n’est pas supérieur à 35 investisseurs spécifiques, tels que des sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, des sociétés de valeurs mobilières, des sociétés de fiducie et d’investissement, des sociétés financières, des investisseurs institutionnels d’assurance, des investisseurs institutionnels étrangers qualifiés (qfii), d’autres investisseurs nationaux de personnes morales et des personnes physiques, qui remplissent les conditions prescrites par la c
3. Le nombre d’actions émises à des objets spécifiques ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant l’émission, c’est – à – dire que l’émission ne doit pas dépasser 33 929550 actions. Le montant final de l’émission est déterminé par le Conseil d’administration en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) sur la base de l’autorisation de l’Assemblée générale et du prix final de l’émission. Si, entre la date de résolution du Conseil d’administration et la date d’émission des actions de la société, il y a des questions d’exclusion telles que l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., et d’autres questions qui entraînent des changements dans le capital – actions total de la société, la limite supérieure du montant de cette émission sera ajustée en conséquence.
Si le nombre total d’actions émises à des objets spécifiques est modifié ou réduit en raison de changements dans les politiques réglementaires ou conformément aux exigences des documents d’enregistrement d’émission, le nombre total d’actions émises à des objets spécifiques et le montant total des fonds collectés seront modifiés ou réduits en conséquence.
4. L’émission d’actions à des objets spécifiques est effectuée par voie d’appel d’offres. La date de référence de l’émission d’actions à des objets spécifiques est le premier jour de la période d’émission. Le prix d’émission ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence. Le prix d’émission final est déterminé par le Conseil d’administration en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, conformément aux lois et règlements pertinents et aux exigences des autorités de réglementation, après avoir obtenu les documents d’enregistrement de la c
Prix moyen des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification = total des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification / total des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification. Si le prix des actions de la société est rajusté en raison de l’exclusion et de l’exclusion des questions de dividende telles que le dividende, l’émission d’actions, l’attribution d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions dans les 20 jours de négociation, le prix de négociation le jour de négociation précédant l’ajustement est calculé en fonction du prix après l’exclusion et l’exclusion correspondantes. Entre la date de référence du prix et la date d’émission, si la société dividende, envoie des actions bonus ou convertit le Fonds d’accumulation en capital – actions et d’autres questions de dividende et d’exclusion, le prix de base de cette émission d’actions à des objets spécifiques sera ajusté en conséquence.
5. Les actions souscrites par l’objet de l’offre ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’offre à l’objet spécifique (c’est – à – dire à compter de la date d’enregistrement des actions de l’offre non publique). Lorsqu’il existe d’autres dispositions relatives à la période de restriction des ventes dans les lois, règlements et documents normatifs, ces dispositions s’appliquent.
6. Le montant total de l’émission d’actions a à des objets spécifiques ne dépasse pas 10988388 millions de RMB (y compris ce montant), et le montant net du montant total des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera utilisé dans les directions suivantes:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total des fonds collectés à utiliser pour l’investissement total
1. Recherche sur les puces d’alimentation haute tension et d’entraînement électrique pour les nouveaux véhicules énergétiques 39 779,57 38 428,29
Développement et industrialisation
2 puce de gestion de l’énergie numérique de qualité industrielle et puce de puissance correspondante 48819154729466
Projets de recherche, de développement et d’industrialisation de films
3 Suzhou R & D Center Project 24644152416093
Total 113242,87 109883,88
Dans le cadre des projets d’investissement susmentionnés, la société peut ajuster correctement l’ordre d’investissement et le montant spécifique des projets d’investissement correspondants en fonction de l’état d’avancement du projet, de la demande de fonds et d’autres conditions réelles. Avant que les fonds collectés ne soient mis en place, la société peut, en fonction de la situation réelle du projet d’investissement des fonds collectés, investir d’abord les fonds collectés par elle – même et les remplacer après que les fonds collectés ont été mis en place. Une fois que les fonds collectés sont en place, si le montant net réel des fonds collectés après déduction des frais d’émission est inférieur au montant total des fonds collectés à investir, la société résout le déficit par autofinancement.
Si le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission à des objets spécifiques est ajusté en raison d’un changement de politique réglementaire ou de l’exigence d’émission de documents d’enregistrement, il sera ajusté en conséquence.
7. Après l’émission à des objets spécifiques, le capital social total et l’actif net de la société augmenteront en conséquence à mesure que les fonds collectés seront disponibles. Étant donné que l’utilisation, la mise en œuvre et la production d’avantages des projets d’investissement financés par les fonds collectés prennent un certain temps, le rendement des actionnaires est encore réalisé par les activités existantes au cours de cette période, de sorte que le bénéfice net et l’actif net de la société ne peuvent pas augmenter simultanément à court terme, et il existe un risque que le bénéfice par action, le taux de rendement de l’actif net et d’autres indicateurs soient dilués à court terme. Afin de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, la société a procédé à une analyse approfondie de l’impact de l’émission sur la dilution du rendement au comptant et a formulé des mesures spécifiques pour remplir le rendement au comptant dilué. Pour plus de détails, voir l’annonce sur le rendement au comptant dilué de l’émission d’actions a à des objets spécifiques, les mesures de remplissage prises par la société et les engagements des sujets concernés. Il est rappelé aux investisseurs qu’ils sont préoccupés par le risque de rendement au comptant des actionnaires dilués de cette émission d’actions a à un objet particulier, et que, bien que la société ait mis en place des mesures de rendement de remplissage en réponse au risque de rendement au comptant dilué, les mesures de rendement de remplissage mises en place ne constituent pas une garantie des bénéfices futurs de la société.
8. L’émission de l’émetteur à des objets spécifiques est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique (essai) et d’autres lois et règlements. Après l’émission de l’émetteur à des objets spécifiques, la Répartition des capitaux propres de la société n’entraînera pas la non – conformité aux conditions d’inscription.
Table des matières
Déclaration de l’émetteur… 2 conseils spéciaux… 3 Table des matières 6 Interprétation… Interprétation générale Terminologie de l’industrie Section 1 Résumé du plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques… Informations de base de l’émetteur 2. Contexte et objet de la distribution à des objets spécifiques 3. Résumé du plan d’émission d’actions à des objets spécifiques… 4. L’émission constitue – t – elle une transaction entre apparentés? 5. Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société… 6. Approval Status of relevant competent authorities obtained in this Issuance and procedures required to be submitted for approval… 7. L’émission a – t – elle entraîné l’exclusion de la distribution des capitaux propres des conditions d’inscription? Section II analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds collectés Plan d’utilisation des fonds collectés Analyse de faisabilité du projet d’investissement des fonds collectés Influence de l’émission sur le fonctionnement, la gestion et la situation financière de la société 3. L’investissement des fonds collectés appartient au domaine de l’innovation scientifique et technologique… Section 3 discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société… 1. Changements dans les activités de la société, les statuts, la structure des actionnaires et la structure du personnel de direction après l’émission. 2. Changements de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société après l’émission… 3. Après l’émission, les relations d’affaires, les relations de gestion, les transactions entre apparentés et la concurrence horizontale entre la société cotée et plus de 5% des actionnaires et d’autres entreprises contrôlées par la société cotée… 4. Si plus de 5% des actionnaires et des autres entreprises contrôlées occupent le capital de l’émetteur et si l’émetteur fournit une garantie après l’émission… 5. Influence de l’émission sur le passif de la société 37.
Description des risques liés à l’émission d’actions Section 4 politique et mise en oeuvre de la distribution des bénéfices de la société Politique de distribution des bénéfices de la société Mise en œuvre de la politique de distribution des dividendes en espèces et des bénéfices de la société au cours des trois dernières années 43. Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) Section 5 analyse du rendement au comptant dilué de l’émission d’actions à des objets spécifiques… 1. Mesure de l’influence de l’émission à des objets spécifiques sur le bénéfice par action de la société… 2. Conseils spéciaux sur les risques liés à l’émission de rendements dilués au comptant à des objets spécifiques… Iii. Nécessité et rationalité du choix du financement par le Conseil d’administration 4. La relation entre le projet d’investissement du capital levé et les activités existantes de la société, ainsi que les réserves de personnel, de technologie et de marché de la société pour le projet d’investissement du capital levé… 5. Mesures prises par la société pour diluer le rendement au comptant de cette émission 6. Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société, ainsi que les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société, s’engagent à prendre des mesures pour remplir le rendement au comptant dilué de l’émission de la société à des objets spécifiques. 56.
Interprétation
Dans le présent rapport, sauf indication contraire du contexte, les mots ou abréviations suivants ont la signification suivante: 1. Définitions générales Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508)
Cette émission fait référence à l’émission d’actions a à des objets spécifiques.
Une action est une action ordinaire RMB, c’est – à – dire une action autorisée à être cotée en bourse, dont la valeur nominale est indiquée en RMB et qui est souscrite et négociée en RMB.
Ce plan fait référence au plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022.
Le Conseil d’administration désigne Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508)
Assemblée générale des actionnaires désigne Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) Assemblée générale des actionnaires
Le Conseil des autorités de surveillance se réfère au Conseil des autorités de surveillance
Les statuts désignent Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) statuts
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les règles d’inscription se réfèrent aux règles d’inscription des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai.
Le Conseil d’État désigne le Conseil d’État de la République populaire de Chine.
La Commission nationale du développement et de la réforme désigne la Commission nationale du développement et de la réforme de la République populaire de Chine.
Le Ministère de l’industrie et des technologies de l’information désigne le Ministère de l’industrie et des technologies de l’information de la République populaire de Chine.
C
Exchange refers to Shanghai Stock Exchange
Infineon signifie Infineon Technologies AG
Texas Instruments signifie Texas Instruments
Pi signifie intégration de puissance
Italian Semiconductor (ST) means Italian Semiconductor Co., Ltd. (STMicroelectronics)
Période de rapport: 2019, 2020 et 2021
RMB, RMB, RMB
