Code des valeurs mobilières: Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) titre abrégé: Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures, et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) L’avis de réunion a été envoyé par la poste à tous les administrateurs le 7 mars 2022, qui ont reçu les renseignements nécessaires sur les questions examinées. La société compte 7 administrateurs votants et 7 administrateurs votants effectifs. La réunion est présidée par M. Zhang Lixin, Président du Conseil d’administration. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel du Directeur général en 2021
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de l’année 2022
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au corps et au résumé du rapport annuel 2021
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 18 mars 2022 pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. ) Le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 divulgués. Examen et adoption du rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 18 mars 2022 pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. Rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021. (Ⅶ) délibération et adoption de la proposition relative à l’examen du rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 18 mars 2022 pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants divulgué.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 18 mars 2022 pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. Proposition de plan annuel de distribution des bénéfices 2021 (annonce no 2022)
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 18 mars 2022 pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 divulgué.
(Ⅹ) délibération et adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable notarié tianye (société en nom collectif spéciale) en tant que cabinet comptable en 2022
La société a l’intention d’engager un cabinet comptable notarié tianye (société en nom collectif spéciale) comme organisme d’audit financier et de contrôle interne en 2022.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 18 mars 2022 pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. Annonce concernant le renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 (annonce no 2022 – 010) divulguée.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 18 mars 2022 pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 009).
Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022
Le régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022 est le suivant: la rémunération interne des administrateurs est déterminée conformément au système de gestion de la rémunération pertinent de la société, sur la base des dispositions du contrat de travail ou du contrat de travail qu’ils ont conclu avec la société, et aucune rémunération supplémentaire des administrateurs n’est versée. Les administrateurs indépendants et les administrateurs externes ne bénéficient pas d’autres revenus et prestations de sécurité sociale dans la société. La société n’accorde des allocations qu’aux administrateurs indépendants. L’allocation accordée à chaque administrateur indépendant est de 60 000 RMB / an (y compris l’impôt) en fonction du niveau d’allocation des administrateurs indépendants d’autres sociétés du même secteur et de la situation réelle de l’exploitation et de la gestion de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le plan de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise pour 2022 comprend un salaire fixe et une prime de rendement, qui est liée à l’achèvement des objectifs opérationnels annuels de l’entreprise et à l’évaluation personnelle du rendement.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Examen et adoption de la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques
En raison des besoins opérationnels de la société, la société a l’intention de demander aux institutions financières Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) , Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) , China Citic Bank Corporation Limited(601998) , Bank Of Communications Co.Ltd(601328) , China Merchants Bank Co.Ltd(600036) , Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142)
Le Conseil d’administration de la société autorise le Président du Conseil d’administration ou son agent autorisé désigné à signer tous les documents juridiques (y compris, sans s’y limiter, les demandes, contrats, accords et autres documents relatifs au crédit, au prêt, au financement, etc.) au nom de la société dans le cadre de La ligne de crédit globale susmentionnée. Dans le cadre de cette ligne de crédit, la société ne convoquera pas de conseil d’administration distinct pour une seule ligne de crédit. La période d’autorisation commence à la date d’adoption de l’Assemblée générale annuelle 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2022.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition de modification de l’estimation comptable de la durée d’amortissement des immobilisations
Conformément aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales No 4 – immobilisations, compte tenu de la situation opérationnelle actuelle de la société et de l’utilisation réelle des immobilisations, il est proposé d’ajouter une catégorie d’immobilisations « matériel expérimental» pour la comptabilité de la recherche et du développement.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 18 mars 2022 pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. Annonce de modification de l’estimation comptable de la durée d’amortissement des immobilisations (annonce no 2022 – 013) divulguée.
Examen et adoption de la proposition sur l’utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés et d’améliorer encore le rendement des fonds, la société a l’intention d’utiliser les fonds propres inutilisés dont le solde maximal par jour ne dépasse pas 60 millions de RMB (y compris le montant principal) pour la gestion de la trésorerie et d’acheter des produits financiers ou des produits de dépôt à haute sécurité et à bonne liquidité.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 18 mars 2022 pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. ) annonce concernant l’utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie (annonce no 2022 – 016) divulguée.
Examiner et adopter la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour la gestion de la trésorerie
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, sans affecter la construction du projet d’investissement des fonds collectés, la société a l’intention d’utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions dont le solde maximal par jour ne dépasse pas 540 millions de RMB (y compris Le montant actuel) pour la gestion de la trésorerie, et d’acheter des produits financiers garantis ou des produits de dépôt avec une sécurité élevée, une bonne liquidité et une durée maximale de 12 mois pour un seul produit.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 18 mars 2022 pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. Annonce concernant l’utilisation des fonds collectés pour la gestion de la trésorerie (annonce no 2022 – 015) divulguée.
Examiner et adopter la proposition de modification du capital social de la société, de modification des statuts et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales;
Étant donné que la société a terminé le premier enregistrement d’actions pour la première période d’attribution du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2020, le capital social total de la société est passé de 112800 000 actions à 113098 500 actions après cette attribution d’actions restreintes, et le capital social de la société est également passé de 112800 000 à 113098 500 RMB en conséquence, et l’article 6 des statuts est modifié en conséquence.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 18 mars 2022 pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. Annonce concernant l’augmentation du capital social de la société, la modification des statuts et l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales (annonce no 2022 – 017) divulguée.
Examiner et adopter la proposition relative à la formulation d’un système de gestion des dons à l’étranger
Afin de normaliser davantage les dons à l’étranger de la société, de renforcer la gestion des dons à l’étranger de la société et de mieux s’acquitter de ses responsabilités sociales sur la base du plein respect des droits et intérêts des actionnaires, des créanciers et des employés, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, à la loi sur les dons d’entreprises d’intérêt public de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux Statuts de la société Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) Le système de gestion des dons à l’étranger est formulé en fonction de la situation réelle de l’entreprise.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 18 mars 2022 pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. Système de gestion des dons externes divulgué.
Délibérer et adopter la proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions a à des objets spécifiques conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux mesures d’administration de l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse créées par la science et la technologie (essai) publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires.
