Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) Protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Les principaux travaux de 2021 sont les suivants:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
À l’heure actuelle, la société compte trois administrateurs indépendants, soit un tiers du nombre d’administrateurs, ce qui est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents concernant la proportion d’administrateurs indépendants et la répartition professionnelle des sociétés cotées. Les trois administrateurs indépendants sont M. Xu Wei, M. Shi Longxing et M. Wu Chengzhong.
Situation personnelle des administrateurs indépendants actuels
Mr. Xu Wei, born in 1957, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree, Professor Senior Engineer, Xi’an Jiaotong University. D’août 1982 à juin 1991, il a successivement été ingénieur et directeur d’atelier de l’usine Jiangsu Wuxi 742, de juillet 1991 à juin 1996, Directeur et ingénieur en chef adjoint du Département de la qualité technique de la Division des circuits mos de China Huajing Electronics Group Co., Ltd., coordonnateur du Département de production de Shanghai Huahong micro Electronics Co., Ltd., d’août 1997 à septembre 2013, Directeur de Shanghai Huahong NEC Electronics Co., Ltd. Vice – Président, Secrétaire du Comité du parti et Vice – Président exécutif de Shanghai Huahong Hongli Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. D’octobre 2013 à septembre 2019, et Secrétaire général de Shanghai Integrated Circuit Industry Association d’octobre 2019 à mai 2021.
Mr. Shi Longxing, born in 1964, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Doctoral Degree, Southeast University, Professor. De février 1987 à aujourd’hui, il a travaillé à la School of Electronic Science and Engineering de l’Université du Sud – Est, a été doyen de la School of integrated circuit de l’Université du Sud – est de décembre 2003 à décembre 2014 et a été doyen de la School of Electronic Science and Technology de l’Université du Sud – est de novembre 2009 à décembre 2014. De décembre 2014 à août 2019, il a travaillé comme Directeur de l’Institut spécial de technologie des circuits intégrés du Jiangsu Institute of Industrial Technology; De janvier 2000 à aujourd’hui, il a été Directeur du Centre national de recherche sur l’ingénierie des systèmes de circuits intégrés spécialisés.
Mr. Wu Chengzhong, born in September 1972, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree in Accounting, East China University of Technology, Senior Accountant, Certified Public Accountant, and Certified Tax Officer. D’août 2003 à décembre 2008, il a travaillé pour China Resources shanghua Technology Co., Ltd. En tant que Directeur financier et Directeur principal; De janvier 2009 à septembre 2020, il a été nommé Directeur adjoint, Directeur adjoint et Directeur du Département des finances au China Resources Microelectronics Limited(688396) ; D’octobre 2020 à janvier 2022, il a été Directeur financier et Secrétaire du Conseil d’administration de huajin Semiconductor Packaging Pilot Technology R & D Center Co., Ltd. De février 2022 à aujourd’hui, il a été Directeur général adjoint de Wuxi Financial Venture Capital Group Co., Ltd.
Ii) Description de l & apos; indépendance
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous n’avons occupé aucun poste dans la société autre que celui d’administrateur indépendant ou d’actionnaire principal de la société; Aucun service financier, juridique, de conseil, etc., n’a été fourni à la société ou à ses filiales. Nous avons l’indépendance requise par les lignes directrices de la c
Rendement en 2021
Participation des administrateurs indépendants au Conseil d’administration, au Comité professionnel et à l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a tenu 7 réunions du Conseil d’administration et 3 réunions des actionnaires, auxquelles nous avons assisté en personne.
En 2021, le Comité de vérification a tenu cinq réunions, le Comité de nomination une réunion, le Comité de rémunération et d’évaluation du rendement trois réunions, le Comité de stratégie une réunion et 10 réunions du Comité spécial du Conseil d’administration, auxquelles nous avons assisté personnellement.
Au cours de la période considérée, conformément au principe de prudence et d’objectivité, nous avons examiné attentivement les propositions de la Conférence et d’autres documents pertinents avec diligence et responsabilité, participé activement à la discussion de chaque proposition, tiré le meilleur parti de nos connaissances professionnelles et de notre expérience de travail, présenté des opinions et des suggestions raisonnables et exercé notre droit de vote de manière indépendante et objective. Au cours de la période considérée, nous n’avons pas soulevé d’objection aux diverses propositions examinées par le Conseil d’administration et les comités spéciaux désignés.
1. Participation des administrateurs indépendants au Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, la société a tenu sept réunions du Conseil d’administration et les administrateurs indépendants ont assisté aux réunions suivantes:
Participation à deux réunions consécutives participation effective à la réunion
Nom de l’administrateur indépendant nombre de fois où il a été autorisé à assister à la réunion nombre de fois où il n’a pas assisté à la réunion en personne
Observations
Xu Wei 7 7 0 Non
Shi Longxing 7 7 0 Non
Wu Chengzhong 7 7 0 Non
2. Participation des administrateurs indépendants aux comités professionnels
Rémunération et évaluation
Comité de nomination du Comité stratégique Comité des commissaires aux comptes
Nom des administrateurs indépendants effectifs effectifs effectifs effectifs effectifs effectifs effectifs effectifs effectifs effectifs effectifs effectifs effectifs
Participation de l’ASC à l’ASC participation de l’ASC à l’ASC participation à l’ASC participation à l’ASC participation à l’ASC participation à l’ASC participation à l’ASC participation à l’ASC participation à l’ASC participation à l’ASC participation à l’ASC participation à l’ASC participation à
Xu Wei 1 1 1 0 0 5
Time Long Xing 1 1 1 3 3 0 0
Wu Chengzhong 0 0 0 3 3 5 5
3. Participation des administrateurs indépendants à l’Assemblée générale
Au cours de la période considérée, la société a tenu une Assemblée générale annuelle et deux assemblées générales extraordinaires.
Les administrateurs indépendants ont assisté à la réunion comme suit:
Participation effective
Nom de l’administrateur indépendant nombre de réunions auxquelles il doit assister nombre d’absences
Nombre de réunions
Xu Wei 3 3 0
Shilong Xing 3 3 0
Wu Chengzhong 3 3 0
Enquête sur place
En 2021, nous nous acquittons de nos fonctions de manière indépendante et diligente, de bonne foi, en tirant pleinement parti des possibilités de participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires, et en comprenant profondément les conditions d’exploitation et les progrès importants de la société. En outre, nous comprenons activement la production, l’exploitation et le fonctionnement de l’entreprise par le biais de discussions, de téléphones et d’autres moyens, et nous comprenons pleinement et profondément la gestion et la situation financière de l’entreprise, tout en prêtant une attention particulière à l’impact de l’environnement extérieur sur l’entreprise, en exhortant l’entreprise à fonctionner de manière normalisée et en fournissant des suggestions pour le développement stable et à long terme de l’entreprise. Entre – temps, la direction de l’entreprise attache une grande importance à la communication et à la communication avec nous, rend compte activement de l’état d’avancement des questions importantes liées à la production et à l’exploitation de l’entreprise, sollicite nos avis professionnels, met en œuvre les suggestions que nous avons faites en temps opportun et fournit la coopération et le soutien nécessaires à notre meilleure performance.
Principales préoccupations des administrateurs indépendants en 2021
Opérations entre apparentés
Il n’y a pas eu d’opérations importantes entre apparentés au cours de la période considérée.
Garantie externe et occupation des fonds
Au cours de la période considérée, la société n’a pas fourni de garantie extérieure ni occupé de fonds.
Utilisation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, la société a examiné et supervisé l’utilisation des fonds collectés par la société en stricte conformité avec les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par Les sociétés cotées, le système de gestion des fonds collectés et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. La société a utilisé les fonds collectés de manière normalisée et raisonnable conformément aux exigences pertinentes.
La quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, la proposition sur l’utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie et la proposition sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021.
Après compréhension et vérification, les questions susmentionnées relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds levés n’ont pas modifié de façon déguisée l’orientation des fonds levés et n’ont pas porté atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, ce qui est conforme aux exigences des intérêts de développement de la société et est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et à l’obtention d’un bon rendement des investissements. L’information sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés divulgués par la société est conforme à la situation réelle et s’acquitte fidèlement de l’obligation de divulgation de l’information. Nous avons émis un avis indépendant à ce sujet.
Fusion et réorganisation
Au cours de la période visée par le rapport, la société a acquis 100% des capitaux propres d’ainc Electronics et les a inclus dans les états financiers consolidés à compter du 30 juin. Nomination et rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs
La quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’emploi du Vice – Directeur général de la société. Nous avons terminé l’examen des qualifications des candidats conformément aux procédures de travail prescrites et avons examiné les propositions pertinentes lors de la réunion. Les procédures sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Nous vérifions les qualifications professionnelles, les capacités professionnelles et l’expérience de travail des candidats et nous croyons qu’ils remplissent les conditions d’emploi stipulées dans les lois, règlements et statuts et qu’ils n’auront pas d’incidence négative sur le fonctionnement, le développement et la gouvernance de l’entreprise.
Le régime de rémunération des cadres supérieurs de la société est établi en fonction du niveau de rémunération de l’industrie et de l’échelle dans lesquelles la société est située et en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de L’État.
(Ⅵ) Information sur les prévisions de rendement et les bulletins de rendement
Conformément aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai, la société a publié l’annonce de l’augmentation anticipée des résultats de 2020 (annonce no 2021 – 002) Le 27 janvier 2021 et l’annonce de l’annonce rapide des résultats de 2020 (annonce no 2021 – 003) Le 25 février 2021. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (wwww.sse.com.cn) pour plus de détails. La publication des prévisions de rendement et des rapports express de la société est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents.
Nomination ou remplacement d’un cabinet comptable
Au cours de la période considérée, la société a nommé notaire tianye Certified Public Accountants firm (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société, et la procédure d’emploi est légale et efficace. Le cabinet d’experts – comptables a les qualifications et la capacité de fournir des services d’audit à la société, de s’acquitter consciencieusement de son devoir et de suivre les normes professionnelles d’indépendance, d’objectivité et de notarisation dans le travail d’audit, et d’achever divers travaux d’
Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
La proposition sur la distribution des bénéfices de la société en 2020 a été examinée et adoptée par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2020. Selon les conditions d’exploitation de la société en 2020, la situation financière et l’arrangement du plan d’exploitation de 2021, la société a distribué des dividendes en espèces de 3,00 RMB (y compris l’impôt) pour 10 actions sur la base du capital – actions total de 112,8 millions d’actions au 31 décembre 2020, pour un total de 33,84 millions de RMB (y compris l’impôt).
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 est formulé sur la base de la garantie du fonctionnement normal et du développement à long terme de la société, en tenant pleinement compte de la situation des bénéfices de la société, de la situation opérationnelle actuelle et du rendement des investissements de tous les actionnaires, et est conforme aux Dispositions relatives à la distribution des bénéfices des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, des lignes directrices sur les dividendes en espèces des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai et des statuts. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires.
