Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Insurance (Group) Co., Ltd.
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Insurance (Group) Co., Ltd. (ci – après appelée « la société») 6 membres indépendants du 12e Conseil d’administration, qui sont des professionnels ayant une riche expérience dans les domaines des finances, de la comptabilité, du droit, de la science et de la technologie, de Les administrateurs indépendants ont l’obligation de bonne foi envers la société et ses actionnaires, en particulier de protéger les droits et intérêts de tous les actionnaires, qui jouent un rôle important dans le processus de prise de décisions de la société et constituent un lien clé dans la gouvernance d’entreprise. En 2021, les administrateurs indépendants de la société ont exercé leurs fonctions d’administrateurs indépendants avec prudence, sérieux et diligence, en stricte conformité avec le droit des sociétés de la République populaire de Chine, les mesures de gestion des administrateurs indépendants des institutions d’assurance de la Commission chinoise de réglementation des assurances Bank Of China Limited(601988) En outre, il a émis des opinions objectives et impartiales et indépendantes sur les questions pertinentes de la société conformément aux dispositions pertinentes. Par la présente, le rendement des administrateurs indépendants de la société est indiqué comme suit:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Les curriculum vitae des six administrateurs indépendants actuels de la société sont présentés dans le rapport annuel 2021 de la société. Tous les administrateurs indépendants sont conformes aux lignes directrices sur l’indépendance énoncées dans les règles réglementaires du lieu d’inscription de la société et ont soumis à la société une confirmation annuelle de leur indépendance, que la société continue de considérer comme indépendante.
Participation et vote
En 2021, tous les administrateurs indépendants se sont efforcés d’assister en personne à l’Assemblée générale des actionnaires, au Conseil d’administration et à tous les comités professionnels du Conseil d’administration. Tous les administrateurs indépendants prennent des décisions objectives sur la base d’une compréhension approfondie de la situation. Après un examen attentif de chaque question à l’examen, tous les administrateurs indépendants Votent pour, sans abstention ni vote négatif. La participation aux réunions des administrateurs indépendants était la suivante:
Opérations entre apparentés
Nomination à titre de membre du Comité du Conseil d’administration de l’Assemblée générale des actionnaires (4) Comité de gestion des risques Comité de prise de décisions sur les capitaux propres des actionnaires Comité de protection (5)
Ouyang hui 6 août 2017 1 / 1 7 / 7 6 / 6 4 / 4 – 3 / 3
Wu chengye 17 juillet 2019 1 / 1 7 / 7 6 / 6 4 / 4 4 / 4 –
Ju Yi Yun 17 juillet 2019 1 / 1 7 / 7 6 / 6 4 / 4
Liu Hong 17 juillet 2019 1 / 1 7 / 7 6 / 6 – 4 / 4
Wu Gang Ping (1) 20 août 2021 – 3 / 3 – 2 / 2 2 / 2 –
Jin Li (2) 20 / 08 / 2021 – 3 / 3 2 / 3 – 2 / 2 –
Ge Ming (retraité) 30 juin 2015 1 / 1 4 / 4 – 2 / 2 2 / 2 1 / 1 (3)
Note: (1) M. Wu gangping est administrateur indépendant de la société depuis le 20 août 2021 et membre du Comité d’audit et de gestion des risques et du Comité de contrôle des transactions liées et de protection des droits des consommateurs le même jour.
M. Jin Li est administrateur indépendant de la société depuis le 20 août 2021 et membre du Comité de nomination et de rémunération et du Comité de contrôle des opérations entre apparentés et de protection des droits des consommateurs le même jour.
M. Ge Ming prend sa retraite en tant qu’administrateur indépendant de la société à compter du 20 août 2021 en raison de l’expiration du mandat de six ans de l’administrateur indépendant et cesse d’être membre du Comité professionnel du Conseil d’administration à compter de la même date.
Le Comité de nomination initial et le Comité de rémunération initial ont été fusionnés en Comité de nomination le 25 mars 2021. Avant la fusion, le Comité de nomination initial et le Comité de rémunération initial ont tenu une réunion au cours de la période visée par le rapport, et tous les membres actuels ont assisté en personne à la réunion.
L’ancien Comité de contrôle des opérations entre apparentés et l’ancien Comité de protection des droits des consommateurs ont été fusionnés en Comité de contrôle des opérations entre apparentés et de protection des droits des consommateurs le 25 mars 2021. Avant la fusion, l’ancien Comité de contrôle des opérations entre apparentés et l’ancien Comité de protection des droits et intérêts des consommateurs ont tenu une réunion au cours de la période considérée, à laquelle tous les membres actuels ont assisté en personne.
Iii. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Les administrateurs indépendants de la société exercent consciencieusement les pouvoirs conférés par les statuts, connaissent en temps opportun les informations commerciales importantes de la société, prêtent une attention globale au développement de la société et participent activement à toutes les réunions au cours de la période considérée. En ce qui concerne la répartition des bénéfices, la modification des estimations comptables, le rachat d’actions de la société, la rémunération des cadres supérieurs, la recommandation de candidats aux postes d’administrateur, l’emploi de cadres supérieurs de la société et les principales opérations connexes examinées par le Conseil d’administration de la société au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants ont soigneusement examiné et émis des avis indépendants convenus.
Maîtriser la gestion quotidienne de l’entreprise par de multiples moyens
En 2021, tous les administrateurs indépendants ont participé activement à toutes les réunions précédentes du Conseil d’administration et du Comité professionnel afin de comprendre l’état d’exploitation et de gestion de la société, et ont obtenu en temps opportun les principales informations sur l’exploitation et la gestion internes et externes de la société par l’intermédiaire du Bulletin des Administrateurs et des superviseurs, des journaux internes et des rapports des analystes que la société envoie régulièrement aux administrateurs chaque mois. Les administrateurs indépendants maintiennent également des contacts quotidiens avec l’entreprise par courriel ou par téléphone, posent des questions et demandent des renseignements pertinents à tout moment.
En outre, afin d’assurer et d’approfondir la compréhension et la compréhension par les administrateurs indépendants de la gestion et de l’exploitation de l’entreprise, l’entreprise continue d’améliorer le mécanisme d’inspection de base des administrateurs et des superviseurs. Au cours de l’année, l’entreprise a organisé des enquêtes et des enquêtes sur le terrain dans les succursales de Dalian et Harbin de Ping An Bank Co.Ltd(000001) La direction attache une grande importance aux questions pertinentes et les met en œuvre un par un et forme un rapport écrit de rétroaction qui est soumis à tous les administrateurs et superviseurs. En outre, conformément aux exigences spécifiques des administrateurs indépendants, la direction de la société fait également des rapports spéciaux au Conseil d’administration sur les questions opérationnelles préoccupantes ou le développement des entreprises. La série de mesures ci – dessus non seulement renforce encore la transparence de la gestion de l’entreprise, fait en sorte que la direction de l’entreprise et le Conseil d’administration forment un mécanisme de communication efficace et Bénin, mais facilite également la prise de décisions scientifiques par les administrateurs indépendants.
Tous les administrateurs indépendants conviennent qu’il existe de nombreuses façons de comprendre le fonctionnement et la gestion de la société.
Jouer un rôle important dans la préparation du rapport annuel
Au cours de la préparation du rapport annuel 2021 de la société, tous les administrateurs indépendants s’acquittent efficacement de leurs fonctions et obligations. Avant la mobilisation de l’ACP pour l’audit annuel, tous les administrateurs indépendants ont écouté l’arrangement du Directeur financier de la société concernant les travaux d’audit de l’année en cours et le plan d’audit du cabinet comptable pour l’audit annuel concernant le rapport financier de l’année 2021. En outre, tous les administrateurs indépendants ont écouté le rapport d’exploitation annuel 2021 de la direction de la société et d’autres conditions d’exploitation pertinentes, et ont examiné attentivement les documents d’examen annuel pertinents soumis par le Directeur financier de la société et l’expert – comptable agréé pour l’examen annuel. Sans la participation d’aucun membre du personnel de la société, les administrateurs indépendants ont également communiqué de façon indépendante avec l’expert – comptable agréé pour l’audit annuel de la société afin de bien comprendre la situation réelle et exacte de l’audit de la société et de déterminer s’il y a des problèmes dans le processus d’audit. Les administrateurs indépendants ont joué un rôle important dans la supervision et l’examen de la préparation du rapport annuel de la société.
Il n’y a pas d’obstacle à l’exécution des tâches
En 2021, tous les administrateurs indépendants ont été en mesure de connaître en temps opportun les informations commerciales importantes de la société, le droit à l’information a été pleinement garanti et aucune interférence ou entrave n’a été reçue dans l’exercice de leurs fonctions. Tous les administrateurs indépendants ont fait preuve d’une diligence raisonnable dans l’exercice de leurs fonctions et ont émis des opinions et des suggestions constructives sur de nombreuses questions concernant les actionnaires et la société dans son ensemble, y compris, sans s’y limiter, la gouvernance d’entreprise, la réforme et le développement, l’exploitation des affaires, La gestion des risques, les opérations entre apparentés et le contrôle interne, etc. dans le processus de prise de décisions, l’accent a été mis sur la protection des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires. Toutes les opinions et suggestions des administrateurs indépendants sont activement adoptées par la société.
Auto – évaluation annuelle
En 2021, aucun administrateur indépendant n’a manqué à ses obligations.
Au cours de la période visée par le rapport, tous les administrateurs indépendants ont participé activement à la formation professionnelle continue, ont continuellement élargi et mis à jour leurs connaissances et leurs compétences et se sont assurés qu’ils disposaient en tout temps de l’information complète et pertinente nécessaire pour contribuer au Conseil d’administration en participant à des formations externes ou à des colloques sur un certain nombre de sujets, en participant à des formations internes ou en lisant du matériel sur un certain nombre de sujets.
Viii. Perspectives de travail pour la nouvelle année
En 2022, tous les administrateurs indépendants se conformeront strictement aux exigences réglementaires pertinentes, telles que les lois et règlements, continueront de renforcer la communication et la coopération avec le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction de la société, s’acquitteront fidèlement, diligemment et consciencieusement des fonctions d’administrateur indépendant et protégeront efficacement Les intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Fait rapport
Administrateurs indépendants:
Ouyang hui, Wu chengye, chu yiyun, Liu Hong, Wu gangping, Jin Li
17 mars 2022
