Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Insurance (Group) Co., Ltd.
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Conformément aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et aux Statuts de Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Insurance (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommés « Statuts»), nous sommes des administrateurs indépendants de Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Sur la base d’un jugement indépendant et objectif, des avis indépendants ont été émis sur les questions suivantes: I. avis indépendant sur les modifications apportées aux estimations comptables dans le rapport annuel 2021 de la société
L’administrateur indépendant de la société a examiné le contenu pertinent de la modification de l’estimation comptable des réserves du contrat d’assurance dans le rapport annuel 2021 de la société en raison de la mise en œuvre des dispositions pertinentes de l’interprétation des normes comptables pour les entreprises commerciales no 2 du Ministère des finances de la Chine, et a estimé que la modification de l’estimation comptable faite par la société conformément à l’interprétation des normes comptables pour les entreprises commerciales no 2 et sur la base des informations disponibles à la date de clôture du bilan était raisonnable. Et accepter le traitement comptable de la société pour les changements dans les estimations comptables de ce poste. Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Les administrateurs indépendants de la société ont examiné le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et ont estimé que les procédures et mécanismes de prise de décisions du plan de distribution des bénéfices étaient complets, que la norme et la proportion des dividendes étaient claires et claires et qu’elles étaient conformes aux statuts et aux procédures d’examen pertinentes. Le niveau annuel des dividendes en espèces de la société en 2021 est légèrement supérieur au plan de rendement des actionnaires établi par la société, mais il maintient la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices et protège pleinement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, y compris les petits et moyens investisseurs. 3. Approbation préalable et avis indépendants sur la proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2022 les administrateurs indépendants de la société ont examiné la proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2022, ont fait une approbation préalable et ont émis des avis indépendants d’approbation, et ont estimé que:
1. Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) and Ernst & Young Certified Public Accountants to be renewed have Professional Competence, Investor Protection ability, Independence and good Integrity Status in providing Audit services to the company;
2. Les procédures d’examen mises en œuvre par l’institution d’audit en 2022 pour le renouvellement actuel de la société sont suffisantes et appropriées, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Avis indépendants sur les principales opérations connexes d’augmentation de capital de la compagnie à Ping An Pension Insurance
Les administrateurs indépendants de la société ont examiné la proposition relative aux principales opérations liées à l’augmentation de capital de l’assurance – Dotation Ping An et ont émis les avis suivants:
1. Conformément aux mesures de gestion des opérations entre apparentés des institutions bancaires et d’assurance (version 2019) de la Commission de réglementation des assurances Bank Of China Limited(601988) et aux mesures de gestion des opérations entre apparentés (version 2019) de la société, cette opération entre apparentés est soumise au Conseil d’administration de la société pour approbation après examen par le Bureau de gestion
2. Le prix de cette transaction liée est conforme aux conditions commerciales générales et aux principes d’équité et d’équité du marché. Le prix est juste et raisonnable. Il n’y a pas de transfert ou de transfert d’intérêts inappropriés et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des consommateurs d’assurance. Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Les administrateurs indépendants de la société ont examiné le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 et ont estimé que le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 reflétait objectivement la situation réelle de la construction et de la mise en œuvre du système de contrôle interne de la société et que le système de contrôle interne était conforme aux lois, règlements et procédures de la société. Avis indépendants sur le système de gestion de la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société
Les administrateurs indépendants de la société ont examiné le système de gestion de la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société et sont convenus qu’il était utile d’améliorer encore le système de gestion de la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société, d’établir un mécanisme efficace d’incitation et de retenue, de veiller à ce que les administrateurs et les superviseurs de la société s’acquittent de leurs fonctions et de leurs pouvoirs conformément à la loi, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, et que les procédures de prise de décisions pertinentes étaient conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts. Avis indépendants sur l’examen de la rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise
Les administrateurs indépendants de la société ont examiné la proposition relative à l’examen de la rémunération des cadres supérieurs du Groupe et les documents tels que la stratégie de rémunération des cadres supérieurs Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) et la proposition d’ajustement pour 2022 émise par le consultant indépendant en rémunération, et sont convenus que les suggestions d’examen du niveau de rémunération des cadres supérieurs Ces recommandations sont acceptées compte tenu de l’évolution stratégique et commerciale de l’entreprise et des tendances générales des pratiques du marché. Avis indépendants sur la participation au plan d’actionnariat du personnel de base et au plan de service à long terme en 2022
Les administrateurs indépendants de la société ont examiné la proposition relative à l’examen de la participation au plan d’actionnariat du personnel de base en 2022 et la proposition relative à l’examen de la participation au plan de service à long terme en 2022, et ont estimé que le plan d’actionnariat du personnel de base et le plan de mise en œuvre du plan de service à long terme de la société en 2022 étaient conformes aux dispositions des lois et règlements pertinents tels que les lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la mise en œuvre du plan pilote d’actionnariat du personnel par les sociétés cotées. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Administrateurs indépendants:
Ouyang hui, Wu chengye, chu yiyun, Liu Hong, Wu gangping et Jin Li
17 mars 2022
