Code des valeurs mobilières: Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) titre abrégé: Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318)
Annonce de la résolution de la 8e réunion du 12e Conseil d'administration
Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Insurance (Group) Co., Ltd. (ci - après appelée « la société ») Le Conseil d'administration et tous les administrateurs garantissent qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans le contenu de l'annonce et assument la responsabilité individuelle et conjointe de l'authenticité, de l'exactitude et de l'exhaustivité du contenu
L'avis de la 8e réunion du 12e Conseil d'administration de la société (ci - après appelée « réunion ») a été envoyé le 3 mars 2022 et la réunion a eu lieu le 17 mars 2022 par voie de communication vidéo à Shenzhen et à d'autres endroits. Il y a 14 administrateurs présents à l'Assemblée et 14 voix pour l'exercice effectif du droit de vote à l'Assemblée. Tous les superviseurs et certains cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation et de convocation de la réunion était conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts de Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Insurance (Group) Co., Ltd. (ci - après dénommés les « Statuts»), et la réunion était légale et efficace.
L'Assemblée est présidée par ma mingzhe, Président de la société. Après une discussion approfondie, les administrateurs présents à l'Assemblée ont examiné et adopté les propositions suivantes: 1. La proposition relative à l'examen du rapport annuel et du résumé de la société pour 2021 a été examinée et adoptée et a accepté de la soumettre à l'Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Le rapport annuel 2021 de Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Insurance (Group) Co., Ltd. Et le résumé du rapport annuel 2021 de Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Insurance (Group) Co., Ltd. Divulgués.
Le Conseil d'administration a également examiné le contenu pertinent de la modification de l'estimation comptable des réserves du contrat d'assurance dans le rapport annuel 2021 de la société en raison de la mise en œuvre des dispositions pertinentes de l'interprétation des normes comptables pour les entreprises commerciales no 2 du Ministère chinois des finances, et a estimé que la Modification de l'estimation comptable faite par la société conformément à l'interprétation des normes comptables pour les entreprises commerciales no 2 et sur la base des informations disponibles à la date de clôture du bilan était raisonnable. Et accepte le traitement comptable de la société pour les changements dans les estimations comptables de ce poste. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails sur les modifications apportées à cette estimation comptable. L'annonce de Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Insurance (Group) Co., Ltd. Concernant la modification des estimations comptables et ses annexes.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la modification des estimations comptables.
Résultat du vote: 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Le rapport financier final de la société pour 2021 a été examiné et adopté et les résultats du vote ont été soumis à l'Assemblée générale des actionnaires pour délibération: 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour l'année 2021 a été examiné et adopté, et le contenu détaillé approuvé pour soumission à l'Assemblée générale des actionnaires pour délibération est disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 de Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Insurance (Group) Co., Ltd. Divulguée.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Le rapport annuel 2021 du Conseil d'administration de la société a été examiné et adopté et il a été convenu de le soumettre à l'Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Résultat du vote: 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative à l'examen du plan de travail de la société pour 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative à l'examen du rapport d'évaluation de la mise en œuvre du plan de la compagnie à la fin de la période de planification 2019 - 2021 et en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative à l'examen du plan de développement de la société pour 2022 - 2024 a été examinée et adoptée, et il a été convenu de la soumettre à l'Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Résultat du vote: 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative à l'examen du plan d'immobilisations de la compagnie (2022 - 2024) a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative à l'emploi de l'institution d'audit de la société en 2022 a été examinée et adoptée, et il a été convenu de la soumettre à l'Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Annonce de l'emploi proposé d'un cabinet comptable en 2022 par Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Insurance (Group) Co., Ltd. Divulguée.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la proposition à l'avance et ont émis des avis indépendants. Résultat du vote: 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative à l'augmentation du capital de l'assurance - Dotation Ping An pour les opérations importantes entre apparentés a été examinée et adoptée.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs Yao Bo et Cai Fangfang se sont abstenus de voter. 11. La proposition relative à l'émission d'instruments de financement obligataire a été examinée et adoptée, et ont accepté de soumettre à l'Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Le Conseil d'Administration de la société a recommandé que l'Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d'administration de manière générale et inconditionnelle, et que le Conseil d'administration autorise le Directeur exécutif sous réserve de l'approbation de l'organisme de réglementation et en fonction des conditions du marché. Déterminer et traiter les instruments de financement de la dette en devises, y compris, sans s'y limiter, les obligations d'entreprise, les obligations de sociétés et les autres instruments de financement de la dette en devises, dont le principal total émis par la société au pays et à l'étranger en une ou plusieurs fois ne dépasse pas 10 milliards de RMB (y compris le principal) ou l'équivalent en devises.
Résultat du vote: 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative à l'examen du rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation effective des fonds collectés par la société a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation réelle des fonds collectés par Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Insurance (Group) Co., Ltd. Et rapport d'authentification sur le dépôt et l'utilisation réelle des fonds collectés par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) divulgués.
Résultat du vote: 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative à l'examen du rapport annuel 2021 sur la planification et l'allocation des ressources financières de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative à l'examen du rapport annuel sur la solvabilité du Groupe 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examen et adoption de la proposition relative à l'examen du rapport annuel 2021 des filiales non assurées
Résultat du vote: 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative à l'examen du rapport annuel d'évaluation des risques 2021 de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative à l'examen du rapport annuel de conformité 2021 de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative à l'examen du rapport spécial sur les opérations entre apparentés de la société en 2021 a été examinée et adoptée et il a été convenu de faire rapport à l'Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative à l'examen du rapport de travail du Groupe 2021 sur la protection des droits et intérêts des consommateurs a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
20. La proposition relative à l’examen du rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 a été examinée et adoptée. Veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Rapport d'évaluation du contrôle interne de 2021 de Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Insurance (Group) Co., Ltd. Divulgué.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
21. La proposition relative à l’examen du rapport de situation de la société sur la lutte contre la fraude en matière d’assurance en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative à l'examen du système de gestion de la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société a été examinée et adoptée, et il a été convenu de la soumettre à l'Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition de modification des règles de travail des comités professionnels du Conseil d'administration a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative à l'examen de la rémunération des cadres supérieurs du Groupe a été examinée et adoptée.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le Président ma mingzhe, les directeurs Xie Yonglin, Chen Xinying, Yao Bo et Cai Fangfang ont évité le vote 25. La proposition sur l'examen des résultats de l'évaluation du rendement des cadres supérieurs de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
26. La proposition relative à l’examen de la participation au régime de participation du personnel de base en 2022 a été examinée et adoptée. Veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Annonce de Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Insurance (Group) Co., Ltd. Concernant le plan de mise en œuvre du plan de participation du personnel de base en 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Ma mingzhe, Présidente du Conseil d'administration, Xie Yonglin, Chen Xinying, Yao Bo et Cai Fangfang se sont abstenus du vote 27. La proposition relative à l'examen de la participation au plan de service à long terme en 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Annonce de Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Insurance (Group) Co., Ltd. Concernant le plan de mise en œuvre du plan de service à long terme pour 2022 divulgué.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le Président ma mingzhe, les administrateurs Xie Yonglin, Chen Xinying, Yao Bo et Cai Fangfang se sont abstenus de voter 28. La proposition d'examen du rapport annuel de développement durable 2021 de la société a été examinée et adoptée. Veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (wwww.sse.com.cn) Le même jour pour plus de détails. 2021 rapport annuel sur le développement durable de Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Insurance (Group) Co., Ltd. Divulgué.
Résultat du vote: 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative à l'examen du rapport annuel 2021 sur le Gouvernement d'entreprise a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative à l'examen du système de gestion des engagements des principaux actionnaires de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
31. La proposition relative à l’évaluation de la situation des actionnaires de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée et a été soumise à l'Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Annonce de la modification des Statuts de Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Insurance (Group) Co., Ltd. Divulguée.
Résultat du vote: 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
33. La proposition relative à l’examen du rapport sur le rendement des administrateurs et du rapport sur le rendement des administrateurs indépendants de la société en 2021 a été examinée et adoptée, et il a été convenu de faire rapport du rapport sur le rendement des administrateurs indépendants de la société en 2021 à l’assemblée générale des actionnaires.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails sur l'exercice des fonctions des administrateurs indépendants de la société en 2021. Rapport annuel des administrateurs indépendants de Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Insurance (Group) Co., Ltd. Pour 2021 divulgué.
Résultat du vote: 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition de convocation de l'Assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d'administration de la société a décidé de convoquer l'Assemblée générale annuelle 2021 le 29 avril 2022. Les actionnaires des actions a de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited le 20 avril 2022 et les actionnaires des actions H inscrits au Registre des actionnaires de la société le 20 avril 2022 ont le droit d'assister à l'Assemblée générale des actionnaires.
L'avis d'Assemblée et les documents de l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société seront publiés séparément.
Résultat du vote: 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Avis est par les présentes donné.
Conseil d'administration de Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Insurance (Group) Co., Ltd. 17 mars 2022
