Code des titres: Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) titre abrégé: Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance
Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Insurance (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») Le Conseil des autorités de surveillance et tous les autorités de surveillance garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’
La cinquième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société (ci – après dénommée « réunion») a été notifiée le 7 mars 2022 et la réunion a eu lieu le 17 mars 2022 par liaison vidéo à Shenzhen et dans d’autres endroits. 5 superviseurs assistent à la réunion, 5 superviseurs sont effectivement présents et 5 voix pour l’exercice effectif du droit de vote à la réunion. Certains cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation et de convocation de la réunion était conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux Statuts de Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Insurance (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommés les « Statuts»), et la réunion était légale et efficace.
L’Assemblée est présidée par Sun Jianyi, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. Après une discussion approfondie, les autorités de surveillance présentes à l’Assemblée ont examiné et adopté les propositions suivantes: 1. Le rapport annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examiné et adopté et il a été convenu de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative à l’examen du rapport annuel et du résumé de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Les avis du Conseil des autorités de surveillance sont les suivants:
Les procédures de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux dispositions des lois, règlements administratifs, de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et des statuts;
Le contenu du rapport annuel 2021 de la société reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société;
Aucune violation de la confidentialité n’a été constatée par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel 2021 de la société;
En examinant la mise en œuvre de la politique de dividende en espèces et du plan de distribution des bénéfices de la société au cours de la période de déclaration et du plan de distribution des bénéfices de la société en 2021, tel qu’il est indiqué dans le rapport annuel de la société en 2021, le Conseil d’administration est convaincu que la politique de dividende en espèces a été strictement mise en œuvre, que les procédures de prise de décisions correspondantes ont été strictement respectées et que les informations pertinentes ont été divulguées de manière véridique, exacte et complète. Le niveau annuel des dividendes en espèces de la société en 2021 est légèrement supérieur au plan de rendement des actionnaires établi par la société, mais il maintient la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices et permet à tous les actionnaires d’obtenir un rendement continu, stable et raisonnable;
En examinant le contenu pertinent de la modification de l’estimation comptable des réserves pour contrats d’assurance dans le rapport annuel 2021 de la société en raison de la mise en œuvre des dispositions pertinentes de l’interprétation des normes comptables pour les entreprises commerciales no 2 du Ministère des finances de la République populaire de Chine, on estime que la modification de l’estimation comptable effectuée par la société conformément à l’interprétation des normes comptables pour les entreprises commerciales no 2 et sur la base des informations disponibles à la date de clôture du bilan est raisonnable. Et accepte le traitement comptable de la société pour les changements dans les estimations comptables de ce poste.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative à l’examen du rapport d’évaluation de la mise en œuvre du plan de la compagnie à la fin de la période de planification 2019 – 2021 et en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative à l’examen du plan de développement de la société pour la période 2022 – 2024 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative à l’examen du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examen et adoption de la proposition relative à l’examen du rapport de travail du Groupe 2021 sur la protection des droits et intérêts des consommateurs résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative à l’examen du rapport spécial sur les opérations entre apparentés de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examen et adoption de la proposition relative à l’examen du rapport annuel 2021 de la société sur la lutte contre la fraude en matière d’assurance résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative à l’examen du système de gestion de la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative à l’examen du rapport annuel 2021 sur le développement durable de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative à l’examen des résultats de l’évaluation du rendement des administrateurs de la société en 2021 a été examinée et adoptée et il a été convenu de faire rapport des résultats de l’évaluation à l’Assemblée générale des actionnaires.
Le Conseil des autorités de surveillance convient que tous les administrateurs de la société sont « compétents» en 2021. Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative à l’examen des résultats de l’évaluation du rendement des superviseurs de la société en 2021 a été examinée et adoptée et il a été convenu de faire rapport des résultats de l’évaluation à l’Assemblée générale des actionnaires.
Le Conseil des autorités de surveillance a convenu que tous les résultats de l’évaluation des performances de tous les autorités de surveillance de la société en 2021 étaient « compétents». Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative à la recommandation de candidats aux postes de superviseur non représentatifs des employés a été examinée et adoptée point par point et a été approuvée pour soumission à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Conformément aux dispositions pertinentes du Code de gouvernance d’entreprise pour les institutions d’assurance bancaire de la Commission de réglementation des assurances Bank Of China Limited(601988) Afin d’assurer un lien ordonné et cohérent entre les travaux du Conseil des autorités de surveillance, après une enquête approfondie et une évaluation prudente, le Conseil des autorités de surveillance a accepté de recommander à Mme Zhu Xinrong, M. Liu huaijing et M. Hong Jiaxi de remplacer respectivement M. Gu Liji, M. Huang baoqui et Mme Zhang Wangjin en tant que superviseurs externes du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société.
La nomination de Mme Zhu Xinrong, de M. Liu huaijing et de M. Hong Jiaxi en tant que superviseurs de la société ne prend effet qu’après l’approbation de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et l’obtention de la qualification de superviseur approuvée par la Commission de réglementation des assurances Bank Of China Limited(601988) Jusqu’à ce que Mme Zhu Xinrong, M. Liu huaijing et M. Hong Jiaxi prennent leurs fonctions de superviseurs de la société, M. Gu Liji, M. Huang baoqui et Mme Zhang Wangjin continueront d’exercer leurs fonctions de superviseurs.
Les résultats du vote sur la recommandation de Mme Zhu Xinrong, M. Liu huaijing et M. Hong Jiaxi en tant que superviseurs externes de la société sont les suivants: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée, et il a été convenu de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Avis est par les présentes donné.
Conseil des autorités de surveillance de Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Insurance (Group) Co., Ltd. 17 mars 2022
Annexe: curriculum vitae des candidats aux postes de superviseur non représentatifs des employés
Annexe:
Curriculum vitae des candidats aux postes de superviseur non représentatifs du personnel
Autres postes importants de Mme Zhu Xinrong
Mme Zhu est actuellement Professeure de deuxième année en finance à l’Université Zhongnan des finances, de l’économie et du droit, Directrice du doctorat en finance de 65 ans et Chef du Groupe de mentorat du doctorat, Directrice du Hubei Collaborative Innovation Center for Industry Upgrading and Regional Finance. Mme Zhu est également Directrice exécutive de l’Institut financier chinois, Vice – Présidente du Comité académique de l’Institut financier Hubei et membre du deuxième Comité directeur national de l’enseignement des diplômés en finance. Mme Zhu est également Directrice non exécutive indépendante de Wuhan Credit Investment Group Co., Ltd.
Expérience de travail antérieure
Mme zhu a été conseillère à l’appui de la prise de décisions du Comité provincial du PCC de Hubei et membre du Comité consultatif du Gouvernement populaire provincial de Hubei. Ms. Zhu has served as an independent non – Executive Director of Chaozhou Three-Circle(Group) Co.Ltd(300408) Co., Ltd., Guangdong Sanhe Pile Co.Ltd(003037)
Études et qualifications
Doctorat en banque monétaire de l’Université Zhongnan des finances, de l’économie et du droit (anciennement l’Université Zhongnan des finances et de l’économie)
Autres postes importants de M. Liu huaijing
M. Liu est actuellement Directeur non exécutif indépendant de Shandong Gold Mining Co.Ltd(600547) M. Liu est également membre principal de l’Institut des administrateurs de Hong Kong. Expérience de travail antérieure
M. Liu a été Directeur non exécutif indépendant de Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019)
Études et qualifications
MBA, Hull University, UK
Licence en droit, Université de Leeds, Royaume – Uni
Admis au barreau de Hong Kong (Chine) et d’Angleterre et du pays de Galles
Autres fonctions principales de M. Hong Jiaxi
(ancien nom: Hong Ruxin) M. Hong est actuellement guomei Financial Technology Co., Ltd. (anciennement Huayin Holding Co., Ltd.), Shengye Holding Group Co., Ltd. (anciennement Shengye capital Co., Ltd.), ao66 year old Garden Healthy Life Group Co., Ltd., China Eastern Education Holding Co., Ltd., Huarong International Financial Holding Co., Ltd. Independent non – Executive Directors of Chuangwei Group Co., Ltd. And Hong Kong Aerospace Technology Group Co., Ltd., Dali International Group Co., Ltd.
Non – Executive Director of. M. Hong a servi Deloitte China pendant 31 ans, a été Président de Deloitte China et membre du Conseil d’administration de Deloitte international. En outre, M. Hong a été conseiller de l’Institut des comptables publics certifiés de Guangzhou et membre du Comité consultatif politique du district de Luohu à Shenzhen. Après avoir pris sa retraite en tant que Président de Deloitte China, M. Ren Hong, du Ministère chinois des finances, a été consultant. M. Hong a successivement été Directeur non exécutif indépendant et Directeur non exécutif de xingmei Holdings Group Co., Ltd. Les administrateurs non exécutifs indépendants, les administrateurs non exécutifs et les administrateurs non exécutifs indépendants de letel Group Limited (anciennement letel commercial Properties Limited); Independent non – Executive Directors of zhongchang International Holding Group Co., Ltd. (anciennement zhenke Group Holding Co., Ltd.) and Tibet Water Resources Co., Ltd. Études et qualifications Baccalauréat ès arts (comptabilité) de l’Université Lincoln (anciennement Huddersfield) membre à vie de l’Institute of Chartered Accountants of England and Wales
