Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Insurance (Group) Co., Ltd.
Comité de vérification et de gestion des risques du Conseil d’administration
Rapport annuel sur le rendement 2021
En 2021, le Comité d’audit et de gestion des risques du Conseil d’administration de Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Insurance (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommé « la société») s’est acquitté consciencieusement de ses responsabilités en vertu des statuts, des règles de travail du Comité d’audit et de gestion des risques du Conseil d’administration (ci – après dénommées « les règles de travail») et des lois et règlements
Responsabilités du Comité de vérification et de gestion des risques du Conseil d’administration
Les responsabilités du Comité d’audit et de gestion des risques du Conseil d’administration de la société comprennent principalement l’examen et la supervision des procédures d’information financière de la société et la gestion des risques, l’examen de toute question relative à la nomination, au licenciement et à la rémunération des auditeurs externes, l’examen de l’efficacité du contrôle interne de la société, y compris l’examen périodique du contrôle interne dans le cadre des différentes structures de gouvernance et processus opérationnels de la société, et l’examen des risques potentiels et de l’urgence de chacun. Afin d’assurer l’efficacité des opérations commerciales de l’entreprise et d’atteindre les objectifs et les stratégies de l’entreprise. La portée de l’examen et de l’examen comprend les finances, les opérations, la conformité et la gestion des risques. Le Comité d’audit et de gestion des risques examine également le plan d’audit interne de la société et présente régulièrement des rapports et des recommandations au Conseil d’administration. Membres du Comité d’audit et de gestion des risques du Conseil d’administration et participation
Au 31 décembre 2021, le Comité d’audit et de gestion des risques du Conseil d’administration était composé de cinq administrateurs, dont quatre administrateurs non exécutifs indépendants, à savoir Wu gangping (Président), Ouyang hui, Wu chengye et Chu yiyun, et un administrateur non exécutif, Yang Xiaoping. Tous les membres n’ont pas participé à la gestion quotidienne de la société. Le Président du Comité d’audit et de gestion des risques du Conseil d’administration est un directeur non exécutif indépendant ayant des qualifications professionnelles et une expérience pertinente. Les membres du Comité de vérification et de gestion des risques du Conseil d’administration ont participé aux réunions suivantes en 2021:
Assister à la réunion en personne pour autoriser l’absence de la réunion
Nom Nombre de réunions nombre de participants nombre de réunions Remarques
Nombre de séances
Wu gangping 2 2 0 a pris ses fonctions le 20 août 2021 (Président)
Yang Xiaoping 4 400 0 –
Ouyang hui 4 4 0 0 –
Wu chengye 4 4 0 0 –
Stockage 1 4 0 0
Ge Ming a pris sa retraite le 20 août 2021 (retraité)
Rendement du Comité de vérification et de gestion des risques du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Comité d’audit et de gestion des risques du Conseil d’administration a tenu quatre réunions officielles et tous les membres ont tenu deux réunions distinctes avec le vérificateur externe de la société. La réunion a examiné et discuté des propositions relatives à l’audit de l’entreprise, à la gestion des risques, aux rapports financiers et au contrôle interne. Tous les membres du Comité ont participé activement à chaque réunion et ont formulé des observations et des suggestions après un débat approfondi sur les propositions de la réunion.
Date de la réunion contenu de la réunion
La réunion du 2 février 2021 a examiné et adopté la proposition relative à l’examen du rapport annuel et du résumé de la société pour 2020, la proposition relative à l’examen du rapport annuel sur la solvabilité du Groupe pour 2020 et le rapport succinct sur le respect des normes de gouvernance d’entreprise.
La réunion du 22 avril 2021 a examiné et adopté le rapport du premier trimestre 2021 de la compagnie et l’annonce des résultats non vérifiés pour les trois mois terminés le 31 mars 2021, ainsi que la proposition relative à l’examen du rapport de travail de vérification interne du premier trimestre 2021 de la compagnie.
La réunion du 25 août 2021 a examiné et adopté la proposition relative à l’examen du rapport intérimaire et du résumé de la société en 2021, la proposition relative à l’examen du rapport semestriel sur la solvabilité du Groupe en 2021 et la proposition relative à l’examen du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société.
La réunion du 27 octobre 2021 a examiné et adopté la proposition relative à l’examen du rapport du troisième trimestre 2021 de la compagnie et de l’annonce de rendement non vérifié pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2021, ainsi que la proposition relative à l’examen du rapport de travail de vérification interne du troisième trimestre 2021 de la compagnie.
Le Comité de vérification et de gestion des risques du Conseil d’administration examine régulièrement les rapports financiers de la société. Commission
Le Comité estime que les rapports financiers de la société reflètent fidèlement, fidèlement et complètement l’ensemble de la société.
La situation. Sur la base de réunions régulières, le Comité de vérification et de gestion des risques s’est entretenu à plusieurs reprises avec le public.
L’auditeur externe de la Division tient une réunion de communication préalable avec le Comité d’audit et de gestion des risques.
Rapport du vérificateur sur les résultats de la vérification et l’examen des rapports financiers périodiques de la société. Grâce à la communication, l’efficacité du contrôle interne de l’entreprise a été renforcée, tout en supervisant davantage l’exercice diligent et consciencieux des responsabilités des auditeurs externes et en vérifiant leur rendement, leur indépendance et leur objectivité.
En 2022, tous les membres du Comité d’audit et de gestion des risques du Conseil d’administration de la société continueront de s’acquitter de leurs fonctions avec diligence et diligence conformément aux droits et obligations conférés par les statuts, les règles de travail et les lois et règlements pertinents, de s’acquitter activement de leurs responsabilités en matière d’audit financier et de surveillance de la prévention des risques opérationnels, de continuer à fournir des conseils professionnels pour la prise de décisions du Conseil d’administration et de promouvoir le développement sain et stable de la société. Membres du Comité de vérification et de gestion des risques: Wu gangping (Président), Yang Xiaoping, ou yanghui, Wu chengye et Chu yiyun
17 mars 2022
