Code des valeurs mobilières: Sealand Securities Co.Ltd(000750) titre abrégé: Sealand Securities Co.Ltd(000750)
Concernant la convocation de l'Assemblée générale annuelle 2021
Notification
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: l'Assemblée générale des actionnaires est l'Assemblée générale annuelle 2021 de Sealand Securities Co.Ltd(000750) (ci - après dénommée la société).
Organisateur de l'Assemblée générale des actionnaires: Conseil d'administration de la société.
Le 16 mars 2022, la 14e réunion du neuvième Conseil d'administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Légalité et conformité de la convocation de l'Assemblée: la convocation de l'Assemblée des actionnaires est conforme au droit des sociétés et à d'autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen et dispositions pertinentes des statuts.
Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector - forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l'intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société choisissent l'un des modes de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut. Les actionnaires sont priés de voter prudemment et de ne pas répéter le vote. L'actionnaire supporte personnellement les effets négatifs et les conséquences connexes du vote répété de l'actionnaire.
Date et heure de la réunion:
1. La réunion sur place aura lieu le 27 avril 2022 à 14 h 30.
2. Temps de vote en ligne: le système de vote en ligne comprend le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. ), p.
L'heure du vote en ligne par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25 et de 9 h 30 à 11 h 30 le 27 avril 2022; 13 h 00 - 15 h 00 (2) Le système de vote par Internet sera utilisé de 9 h 15 à 15 h le 27 avril 2022.
La société émettra un avis de convocation à cette Assemblée générale le 22 avril 2022. (Ⅵ) Date d'enregistrement des capitaux propres de la réunion: 21 avril 2022.
Participants à la réunion:
1. Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires qui détiennent des actions de la société à la date d'enregistrement des actions. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l'après - midi du 21 avril 2022. Les actionnaires susmentionnés ont le droit d'assister à l'Assemblée et de voter de la manière indiquée dans le présent avis, ou de nommer un mandataire par écrit pour assister à l'Assemblée et voter, et ce mandataire n'est pas nécessairement un actionnaire de la société.
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société.
3. Avocat engagé par la société.
4. Autres personnes qui doivent assister à l'Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion: salle de conférence, 1er étage, bâtiment guohai, no 46 Binhu Road, Nanning City. II. Questions examinées par la Conférence
Questions à examiner
Nom et Code de la proposition de l'Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 examen du rapport de travail du Conseil d'administration de la société en 2021 √
Projet de loi
Sous - proposition relative à l'examen du rapport sur l'exécution des fonctions des administrateurs indépendants de la société en 2021 √ en tant que vote pour 2,00 ‰
Nombre de projets de loi notifiés (vote Article par article): (3)
2.01 rapport annuel sur l'exécution des tâches 2021 du directeur indépendant ni shoubin √
2.02 rapport annuel de performance 2021 du directeur indépendant Liu Jinrong √
2.03 rapport annuel de rendement 2021 du directeur indépendant Ruan duqi √
3.00 examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
Projet de loi
4.00 examen du rapport financier final de la société pour 2021 √
Projet de loi
5.00 examen du rapport annuel 2021 et du résumé de la société √
Projet de loi
6.00 examen du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
Projet de loi
7.00 examen de l'investissement en valeurs mobilières des fonds propres de la société en 2022 √
Proposition relative à l'échelle des entreprises de capital et à la limite de risque
8.00 en ce qui concerne l'emploi de la machine d'audit du rapport financier 2022 de la société √
Proposition de l'Organisation et de l'institution d'audit du contrôle interne
9.00 examen du rapport sur l'utilisation des fonds collectés précédemment par la société √
Projet de loi
Divulgation
Les propositions susmentionnées ont été examinées et adoptées à la quatorzième réunion du neuvième Conseil d'administration et à la neuvième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site Web d'information de Big tide le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L'annonce de la résolution de la 14ème réunion du 9ème Conseil d'administration de Sealand Securities Co.Ltd(000750) l'annonce de la résolution de la 9ème réunion du 9ème Conseil des autorités de surveillance de Sealand Securities Co.Ltd(000750)
Autres instructions
Lorsque les propositions 6.00, 8.00 et 9.00 sont examinées à l'Assemblée générale, le vote des petits et moyens investisseurs est compté et divulgué séparément; Lors de l'examen de la proposition 2.00, les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l'Assemblée générale annuelle.
L'Assemblée générale des actionnaires entendra également les instructions spéciales du Conseil d'administration concernant l'évaluation du rendement et la rémunération des administrateurs en 2021, les instructions spéciales du Conseil des autorités de surveillance concernant l'évaluation du rendement et la rémunération des superviseurs en 2021 et les instructions spéciales du Conseil d'administration concernant le rendement, l'évaluation du rendement et la rémunération des cadres supérieurs en 2021.
Inscription à la Conférence et autres questions
Méthode d'enregistrement:
L'enregistrement des actionnaires individuels détenant des cartes de compte de titres et leurs propres cartes d'identité; L'agent autorisé doit s'inscrire avec sa carte d'identité, sa procuration, sa carte d'identité et sa carte de compte de titres.
Lorsqu'un actionnaire d'une personne morale est représenté par un représentant légal, il doit détenir sa propre carte d'identité, sa carte de compte de titres et une preuve valide (y compris la licence d'entreprise et la preuve d'identité du représentant légal) attestant qu'il est qualifié de représentant légal; Lorsque l'actionnaire d'une personne morale confie à l'agent d'assister à la réunion, l'agent d'autorisation détient sa propre carte d'identité, la carte de compte de titres de l'actionnaire d'une personne morale d'autorisation, un certificat valide (y compris la licence d'exploitation, etc.) attestant la qualification de l'actionnaire d'Une personne morale d'autorisation, ainsi qu'une procuration écrite émise par son représentant légal, le Conseil d'administration ou d'autres organes de décision et
Les actionnaires peuvent s'inscrire par lettre ou par télécopieur. La procuration de l'actionnaire autorisant un mandataire à assister à l'Assemblée est conservée au moins au Bureau du Conseil d'administration de la société avant l'Assemblée. Date d'inscription:
Du 22 avril 2022 au 26 avril 2022, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 17 h (sauf les jours de repos).
Lieu d'enregistrement: Bureau du Conseil d'administration de la société.
Exigences relatives aux documents à présenter lors de l'enregistrement et du vote des personnes chargées de l'exercice du droit de vote: 1. Copie de la carte de compte de l'actionnaire du client.
2. Une preuve valide que le client peut prouver qu'il est qualifié de représentant légal.
3. Procuration du client (voir l'annexe 2 pour le format de la procuration). 4. Photocopie de la carte d'identité du syndic.
Coordonnées de la réunion:
Tel: 0771 - 55390380771 - 5532512
Fax: 0771 - 5530903
E - mail: [email protected].
Contact: Chen Li, Li sulan
Les frais d'hébergement et de transport des actionnaires ou de leurs mandataires participant à l'Assemblée sur place sont à leurs propres frais. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Les procédures de vote et les exigences relatives au vote en ligne sont détaillées à l'annexe 1 du présent avis.
Documents à consulter
Résolution du Conseil d'administration proposant la convocation de l'Assemblée générale.
Pièce jointe: 1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
2. Procuration
Sealand Securities Co.Ltd(000750) Conseil d'administration 18 mars 2012
Annexe 1
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
Code de vote: 360750;
Abréviation du vote: guohai vote;
Remplir les avis de vote:
Le projet de loi de l'Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont les suivants: consentement, opposition et abstention;
Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d'abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l'avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l'emporte, et les autres propositions non mises aux voix l'emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l'avis de vote de la proposition générale l'emporte.
Procédure de vote par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
Heure du scrutin: 09 h 15 - 09 h 25, 09 h 30 - 11 h 30 le 27 avril 2022; 13 h 00 - 15 h 00
Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l'intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet
(Ⅰ) Le système de vote par Internet commencera à voter de 9 h 15 à 15 h le 27 avril 2022.
Les actionnaires qui votent sur Internet par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des services Internet des investisseurs (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d'authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir la colonne « lignes directrices sur les règles ».
Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Voter par l'intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé.
Annexe 2
Procuration
En tant qu'actionnaire de Sealand Securities Co.Ltd(000750) (Code d'actions: Sealand Securities Co.Ltd(000750) , abréviation d'actions: Sealand Securities Co.Ltd(000750) ), j'autorise par la présente M. (Mme) (numéro d'identification:) à assister à l'Assemblée générale annuelle de Sealand Securities Co.Ltd(000750)
Les instructions de vote pour moi (notre Unit é) sont les suivantes:
Les commentaires sont d'accord pour s'opposer à l'abstention.
Code de la proposition
- Oui.
Vote
100 proposition générale
