Code des valeurs mobilières: Sealand Securities Co.Ltd(000750) titre abrégé: Sealand Securities Co.Ltd(000750)
Annonce des résolutions de la 14e réunion du neuvième Conseil d'administration
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Sealand Securities Co.Ltd(000750) Ni rongbin, directeur indépendant et Liu Jinrong ont participé à la réunion par vidéo, et sept autres administrateurs ont participé à la réunion sur place. La réunion était présidée par Mme He Chunmei, Présidente de la société. La convocation, la convocation et le vote de la réunion sont conformes aux dispositions du droit des sociétés et des statuts, et la résolution est légale et efficace. Les projets de loi suivants ont été adoptés par vote:
Résultat du vote sur la proposition relative à l'examen du rapport de travail de la direction de la société pour 2021: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote sur la proposition relative à l'examen du rapport de travail du Conseil d'administration de la société en 2021: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l'Assemblée générale pour examen.
Le texte intégral du rapport est disponible le même jour sur le site Web d'information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Divulgation.
Proposition relative à l'examen du rapport de travail annuel 2021 du Comité de la stratégie et des investissements du Conseil d'administration de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l'examen du rapport de travail annuel 2021 du Comité de rémunération et de nomination du Conseil d'administration de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l'examen du rapport de travail annuel 2021 du Comité d'examen du Conseil d'administration de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l'examen du rapport de travail annuel 2021 du Comité de contrôle des risques du Conseil d'administration de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l'examen du rapport annuel 2021 sur le rendement des administrateurs indépendants de la société
Le projet de loi est voté un par un comme suit:
Rapport d'exécution 2021 du directeur indépendant ni shoubin
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport annuel de performance 2021 du directeur indépendant Liu Jinrong
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅲ) Rapport annuel sur le rendement de l’administrateur indépendant Nguyen duqi en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l'Assemblée générale pour examen.
Le rapport sur le rendement des trois administrateurs indépendants est disponible le même jour que le présent bulletin sur le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Divulgation.
Proposition relative à l'examen du rapport d'évaluation du rendement des administrateurs de la société en 2021
Le projet de loi est voté un par un comme suit:
Les résultats de l'évaluation du rendement du Président He Chunmei en 2021 sont satisfaisants. Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Mme He Chunmei, Présidente du Conseil, a évité le vote.
Les résultats de l'évaluation du rendement du directeur Wang Haihe en 2021 sont satisfaisants. Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
M. Wang Haihe, Directeur, a évité le vote.
Les résultats de l'évaluation du rendement du Directeur Wu zenglin en 2021 sont satisfaisants. Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
M. Wu zenglin, Directeur, a évité le vote.
Les résultats de l'évaluation du rendement du directeur Zhang Jun en 2021 sont satisfaisants.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Directeur, M. Zhang Jun, a évité le vote.
Les résultats de l'évaluation du rendement du Directeur Lin guochao en 2021 sont satisfaisants.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
M. Lin guochao, Directeur, a évité le vote.
Les résultats de l'évaluation du rendement du Directeur Qin min en 2021 sont satisfaisants.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
M. Qin min, Directeur, a évité le vote.
Les résultats de l'évaluation du rendement des administrateurs indépendants de ni shoubin en 2021 sont satisfaisants. Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
M. ni congbin, directeur indépendant, a évité le vote.
(Ⅷ) Les résultats de l’évaluation du rendement de l’administrateur indépendant Liu Jinrong en 2021 sont satisfaisants. Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
M. Liu Jinrong, directeur indépendant, a évité le vote.
(Ⅸ) Les résultats de l’évaluation du rendement de l’administrateur indépendant Ruan duqi en 2021 sont satisfaisants. Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
M. Nguyen Dutch, directeur indépendant, a évité le vote.
Proposition de déclaration spéciale du Conseil d'administration sur l'évaluation du rendement et la rémunération des administrateurs en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette déclaration spéciale est soumise à l'Assemblée générale des actionnaires pour audition.
Cette note spéciale est disponible le même jour que le présent bulletin sur le site Web d'information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Divulgation.
Proposition relative à l'examen des résultats de l'évaluation du rendement des cadres supérieurs de l'entreprise en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont accepté la question à l'unanimité et ont émis des avis indépendants.
Proposition de déclaration spéciale du Conseil d'administration sur le rendement, l'évaluation du rendement et la rémunération des cadres supérieurs en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette déclaration spéciale est soumise à l'Assemblée générale des actionnaires pour audition.
Cette note spéciale est disponible le même jour que le présent bulletin sur le site Web d'information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Divulgation.
Résultat du vote sur la proposition relative à l'examen du rapport financier final de la société pour l'exercice 2021: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l'Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote sur la proposition relative à l'examen du rapport sur le budget financier de la société pour 2022: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote sur la proposition relative à l'examen du rapport annuel et du résumé de la société pour 2021: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l'Assemblée générale pour examen.
Le texte intégral du rapport annuel est disponible le même jour sur le site Web d'information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Divulgation. Le résumé du rapport annuel est publié le même jour dans le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site Web d'information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Divulgation.
Proposition relative à l'examen du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 est de 76461939632 RMB et le bénéfice net de la société mère est de 37491227079 RMB. Conformément au droit des sociétés, à la loi sur les valeurs mobilières, aux règles financières des entreprises financières, aux statuts et aux règlements pertinents de la c
Sur la base du capital social total actuel de la société, 5444525514 actions, 0,35 RMB (impôt inclus) sera versé à tous les actionnaires de la société pour chaque 10 actions, et aucun dividende en actions ne sera versé. Le bénéfice total distribué est de 19055839299 RMB, et le bénéfice non distribué restant est de 61348746222 RMB sera transféré à l'année suivante; En 2021, la société ne transférera pas la réserve de capital au capital social. À compter de la date de délibération et d'approbation par le Conseil d'administration jusqu'à la date d'enregistrement de la distribution des capitaux propres, en cas de modification du capital - actions total de la société, la proportion de distribution par action sera ajustée en conséquence en fonction du dernier capital - actions total, sur la base du principe de la fixation du montant total des dividendes en espèces.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme à la politique de distribution des bénéfices stipulée dans les statuts et au plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 - 2023). Il n'y a pas de différence significative entre le niveau des dividendes en espèces de la société et le niveau moyen des sociétés cotées dans l'industrie.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont accepté la question à l'unanimité et ont émis des avis indépendants.
Cette proposition est soumise à l'Assemblée générale pour examen.
Proposition relative à l'examen du rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale et l'ESG de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le texte intégral du rapport est disponible le même jour sur le site Web d'information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Divulgation.
Proposition relative à l'examen du rapport spécial de la société sur la gestion des technologies de l'information en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l'examen du rapport d'évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont accepté la question à l'unanimité et ont émis des avis indépendants.
Le texte intégral du rapport est disponible le même jour sur le site Web d'information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Divulgation.
Proposition relative à l'examen du rapport spécial d'audit sur les opérations entre apparentés de la société en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l'examen du rapport annuel 2021 sur la gestion de l'emploi incorruptible de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
21. Résultat du vote sur la proposition relative à l’examen du rapport annuel de conformité 2021 de la société: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l'examen du rapport annuel 2021 sur les indicateurs de contrôle des risques de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le texte intégral du rapport est disponible le même jour sur le site Web d'information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Divulgation.
Proposition relative à l'examen du rapport annuel d'évaluation des risques 2021 de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
24. Proposition relative à l’examen de l’échelle des activités d’investissement en valeurs mobilières et de la limite de risque des fonds propres de la société en 2022
Convient que l'échelle et la limite de risque des activités d'investissement en valeurs mobilières des fonds propres de la société en 2022 sont les suivantes:
(Ⅰ) l’échelle maximale d’investissement pour les titres autonomes non liés aux capitaux propres et leurs dérivés est de 400% du capital net de la société. La limite de risque est de 3% de la taille maximale de l'investissement. L'échelle maximale d'investissement des titres de participation autonomes et de leurs dérivés est de 55% du capital net de la société. La limite de risque est de 10% de la taille maximale de l'investissement.
Convient d'autoriser la direction de la société à gérer l'investissement en valeurs mobilières des fonds propres conformément aux lois et règlements nationaux, aux règles et règlements de la société et à l'analyse et au jugement du marché dans les limites susmentionnées. Cette autorisation reste en vigueur jusqu'à la prochaine autorisation.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l'Assemblée générale pour examen.
Proposition relative à l'examen du régime de préférence pour le risque et de tolérance au risque de la société en 2022
Approuver le plan d'appétit de risque et de tolérance au risque de la compagnie pour 2022 et autoriser la direction de la compagnie à fonctionner dans le cadre de l'indice du plan de tolérance au risque pour 2022. Cette autorisation reste en vigueur jusqu'à la prochaine autorisation.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
