Code des valeurs mobilières: Sealand Securities Co.Ltd(000750) titre abrégé: Sealand Securities Co.Ltd(000750)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Sealand Securities Co.Ltd(000750) Le superviseur en chef de lanhai Airlines et le superviseur Wang Hongping ont participé à la réunion par vidéo, tandis que le superviseur Jiang manping a participé à la réunion sur place. La réunion est présidée par M. Lan haihang, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. La convocation, la convocation et le vote de la réunion sont conformes aux dispositions du droit des sociétés et des statuts, et la résolution est légale et efficace. Les projets de loi suivants ont été adoptés par vote:
Résultat du vote sur la proposition relative à l'examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l'Assemblée générale pour examen.
Le texte intégral du rapport est disponible le même jour sur le site Web d'information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Divulgation.
Proposition relative à l'examen du rapport d'évaluation du rendement des superviseurs de la compagnie pour l'année 2021
Le superviseur en chef de lanhai Airlines a obtenu les résultats de l'évaluation de l'exécution des tâches en 2021. Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
M. Lan haihang, Président du Conseil des autorités de surveillance, a évité le vote.
Les résultats de l'évaluation du rendement du superviseur Jiang manping en 2021 sont satisfaisants.
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Mme Jiang manping, superviseure, a évité le vote.
(Ⅲ) Les résultats de l’évaluation du rendement de Wang Hongping en 2021 sont satisfaisants.
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Mme Wang Hongping, superviseure, a évité le vote.
Proposition relative à l'examen des résultats de l'évaluation du rendement du superviseur en chef de la compagnie en 2021
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
M. Lan haihang, Président du Conseil des autorités de surveillance, a évité le vote.
Proposition de déclaration spéciale du Conseil des autorités de surveillance sur l’évaluation du rendement et la rémunération des autorités de surveillance en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette déclaration spéciale est soumise à l'Assemblée générale des actionnaires pour audition.
Cette note spéciale est disponible le même jour que le présent bulletin sur le site Web d'information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Divulgation.
Proposition relative à l'examen du rapport financier final de la société pour l'exercice 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l'Assemblée générale pour examen.
Proposition relative à l'examen du rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l'examen du rapport annuel et du résumé de la société pour 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le rapport annuel de la société pour 2021 est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l'Assemblée générale pour examen.
Le texte intégral du rapport annuel est disponible le même jour sur le site Web d'information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Divulgation. Le résumé du rapport annuel est publié le même jour dans le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site Web d'information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Divulgation.
Résultat du vote sur la proposition relative à l'examen du rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale et l'ESG de la société: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le texte intégral du rapport est disponible le même jour sur le site Web d'information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Divulgation.
Après examen de la proposition relative à l’examen du rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour l’année 2021, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un mécanisme de contrôle interne et l’a effectivement mis en œuvre conformément au système normalisé de contrôle interne de la société et aux dispositions pertinentes, et que le Rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour l’année 2021 reflète pleinement, objectivement, réellement et précisément la situation réelle du contrôle interne de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le texte intégral du rapport est disponible le même jour sur le site Web d'information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Divulgation.
Résultat du vote sur la proposition relative à l'examen du rapport annuel 2021 sur les indicateurs de contrôle des risques de la société: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le texte intégral du rapport est disponible le même jour sur le site Web d'information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Divulgation.
Résultat du vote sur la proposition relative à l'examen du rapport annuel d'évaluation des risques 2021 de la société: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l'examen du rapport annuel de conformité 2021 de la société
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l'examen du rapport annuel 2021 sur la gestion de l'emploi incorruptible de la société
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote sur la proposition relative à l'examen du rapport sur l'utilisation des fonds collectés précédemment par la société: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l'Assemblée générale pour examen.
Le texte intégral du rapport est disponible le même jour sur le site Web d'information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Divulgation.
Avis est par les présentes donné.
Sealand Securities Co.Ltd(000750) Conseil des autorités de surveillance 18 mars 2012
